Местом совершения преступления является место открытия банковского счета
Подборка наиболее важных документов по запросу Местом совершения преступления является место открытия банковского счета (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Апелляционное постановление Московского городского суда от 31.05.2021 N 10-12408/2020
Процессуальные вопросы: Принято постановление о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
Решение: Постановление оставлено без изменения.Из представленного ответа Межрегионального операционного управления Федерального казначейства от 26 марта 2021 года на судебный запрос суд установил, что счет N 40105810700000001901 открыт Межрегиональному операционному УФК в Операционном Департаменте Банка России, расположенном по адресу: адрес (дата открытия счета - 13.09.2011 года), в связи с чем местом окончания и одновременно местом совершения преступления в данном случае будет являться адрес кредитного учреждения, в котором открыт вышеуказанный расчетный счет - адрес, а не указанный в обвинительном заключении и постановлении о привлечении в качестве обвиняемого адрес Межрегионального операционного управления Федерального казначейства по адресу: адрес, на расчетный счет адрес "ЦПТА", не являющегося кредитным учреждением.
Процессуальные вопросы: Принято постановление о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
Решение: Постановление оставлено без изменения.Из представленного ответа Межрегионального операционного управления Федерального казначейства от 26 марта 2021 года на судебный запрос суд установил, что счет N 40105810700000001901 открыт Межрегиональному операционному УФК в Операционном Департаменте Банка России, расположенном по адресу: адрес (дата открытия счета - 13.09.2011 года), в связи с чем местом окончания и одновременно местом совершения преступления в данном случае будет являться адрес кредитного учреждения, в котором открыт вышеуказанный расчетный счет - адрес, а не указанный в обвинительном заключении и постановлении о привлечении в качестве обвиняемого адрес Межрегионального операционного управления Федерального казначейства по адресу: адрес, на расчетный счет адрес "ЦПТА", не являющегося кредитным учреждением.
Постановление Второго кассационного суда общей юрисдикции от 12.05.2023 N 77-1504/2023
Процессуальные вопросы: Принято постановление о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
Решение: Постановление отменено, уголовное дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в ином составе суда.Возвращая уголовное дело прокурору, суд первой инстанции указал, что место открытия банком расчетных счетов на имя лиц, поддельные документы на имя которых использовались подсудимыми при совершении преступлений, которые не являлись потерпевшими по делу и чьи денежные средства не были предметом хищения, не может являться местом совершения преступлений, поскольку денежные средства на счета заемщиков, которые открывались в связи с заключением кредитных договоров, изначально зачислялись банком со счета, на котором находились принадлежащие непосредственно самому банку денежные средства. Вместе с тем, по мнению суда, в фабуле обвинительного заключения отсутствует указание на место нахождения организации, в котором потерпевшим <данные изъяты> был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета. Указанные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о нарушении требований УПК РФ при составлении обвинительного заключения, лишают возможности постановить законный и обоснованный приговор, либо вынести иное решение.
Процессуальные вопросы: Принято постановление о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
Решение: Постановление отменено, уголовное дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в ином составе суда.Возвращая уголовное дело прокурору, суд первой инстанции указал, что место открытия банком расчетных счетов на имя лиц, поддельные документы на имя которых использовались подсудимыми при совершении преступлений, которые не являлись потерпевшими по делу и чьи денежные средства не были предметом хищения, не может являться местом совершения преступлений, поскольку денежные средства на счета заемщиков, которые открывались в связи с заключением кредитных договоров, изначально зачислялись банком со счета, на котором находились принадлежащие непосредственно самому банку денежные средства. Вместе с тем, по мнению суда, в фабуле обвинительного заключения отсутствует указание на место нахождения организации, в котором потерпевшим <данные изъяты> был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета. Указанные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о нарушении требований УПК РФ при составлении обвинительного заключения, лишают возможности постановить законный и обоснованный приговор, либо вынести иное решение.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Актуальные проблемы обращения безналичных денежных средств по договору банковского вклада
(Самигулина А.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2019, N 1)Соответственно, местом окончания совершения преступления будет место открытия банковского счета, на который были зачислены списанные со счета (вклада) держателя карты денежные средства, или место, где виновный получил возможность пользоваться и распоряжаться полученными им наличными деньгами (в последнем случае чаще всего это место находится недалеко от кредитной организации, в которой были получены деньги).
(Самигулина А.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2019, N 1)Соответственно, местом окончания совершения преступления будет место открытия банковского счета, на который были зачислены списанные со счета (вклада) держателя карты денежные средства, или место, где виновный получил возможность пользоваться и распоряжаться полученными им наличными деньгами (в последнем случае чаще всего это место находится недалеко от кредитной организации, в которой были получены деньги).
Статья: Актуальные проблемы определения территориальной подследственности мошенничеств, совершаемых с использованием современных средств связи
(Багаутдинов Ф.Н., Журба С.М.)
("Уголовное право", 2019, N 3)Однако данный вывод представляется недостаточно обоснованным, поскольку материальные активы, которые являются предметом преступления, не прибывают в конкретное место, при этом не происходит их физическое перемещение в пространстве, баланс банковского счета является единым для всей платежной системы кредитной организации, управление данным счетом и его обслуживание возможны из любого отделения банка, в котором он открыт, а с возможностями современных технологий - из любой точки мира при помощи средств Интернета. Таким образом, банковский счет не имеет территориального признака, в связи с чем невозможно закрепить его конкретное местонахождение. Изложенное указывает на то, что место открытия банковского счета, с которого изъяты денежные средства, нельзя связывать с местом совершения преступления.
(Багаутдинов Ф.Н., Журба С.М.)
("Уголовное право", 2019, N 3)Однако данный вывод представляется недостаточно обоснованным, поскольку материальные активы, которые являются предметом преступления, не прибывают в конкретное место, при этом не происходит их физическое перемещение в пространстве, баланс банковского счета является единым для всей платежной системы кредитной организации, управление данным счетом и его обслуживание возможны из любого отделения банка, в котором он открыт, а с возможностями современных технологий - из любой точки мира при помощи средств Интернета. Таким образом, банковский счет не имеет территориального признака, в связи с чем невозможно закрепить его конкретное местонахождение. Изложенное указывает на то, что место открытия банковского счета, с которого изъяты денежные средства, нельзя связывать с местом совершения преступления.