Легализация денежных средств уголовная ответственность
Подборка наиболее важных документов по запросу Легализация денежных средств уголовная ответственность (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Противодействие легализации коррупционных доходов: сравнительно-правовой анализ опыта России и Армении
(Понаморенко В.Е., Минасян К.Х.)
("Российский юридический журнал", 2025, N 2)Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов установлена ст. 174 и 174.1 УК РФ, за финансирование терроризма - ст. 205.1 УК РФ.
(Понаморенко В.Е., Минасян К.Х.)
("Российский юридический журнал", 2025, N 2)Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов установлена ст. 174 и 174.1 УК РФ, за финансирование терроризма - ст. 205.1 УК РФ.
Нормативные акты
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 17.11.2025)Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
(ред. от 17.11.2025)Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32
(ред. от 26.02.2019)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ред. от 26.02.2019)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"Способы оптимизации налоговой нагрузки на бизнес"
(Мясников О.А.)
("АйСи Групп", 2023)Раскрытие данных о бенефициарах кипрских компаний может привести к тому, что контролирующие органы заинтересуются источниками происхождения капиталов. Для компаний это может обернуться финансовыми санкциями, а для их бенефициаров - уголовной ответственностью за легализацию доходов, добытых преступным путем, или уклонение от уплаты налогов.
(Мясников О.А.)
("АйСи Групп", 2023)Раскрытие данных о бенефициарах кипрских компаний может привести к тому, что контролирующие органы заинтересуются источниками происхождения капиталов. Для компаний это может обернуться финансовыми санкциями, а для их бенефициаров - уголовной ответственностью за легализацию доходов, добытых преступным путем, или уклонение от уплаты налогов.
Статья: Проблемы квалификации легализации (отмывания) цифровой валюты
(Филатова М.А.)
("Уголовное право", 2024, N 5)<3> См.: Приложение "Судебная практика по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // Филатова М.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по законодательству России и Австрии: Монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 197 - 263.
(Филатова М.А.)
("Уголовное право", 2024, N 5)<3> См.: Приложение "Судебная практика по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // Филатова М.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по законодательству России и Австрии: Монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 197 - 263.
Статья: Получение дохода от предпринимательской деятельности должностными лицами: уголовно-правовая квалификация и возможное применение нормы о легализации
(Жилкин М.Г.)
("Законность", 2024, N 9)Незаконные доходы, интегрированные в экономику через легализацию, могут подрывать экономическую стабильность и честную конкуренцию. Коррупция и незаконное обогащение создают непредсказуемую среду для ведения бизнеса, отпугивая как местных, так и иностранных инвесторов. В связи с этим вопросы уголовной ответственности должностных лиц актуальны для защиты принципов справедливой экономической деятельности. Прозрачность и справедливость в действиях должностных лиц напрямую влияют на уровень доверия населения к государственным институтам, поэтому уголовная ответственность за легализацию доходов является инструментом восстановления такого доверия.
(Жилкин М.Г.)
("Законность", 2024, N 9)Незаконные доходы, интегрированные в экономику через легализацию, могут подрывать экономическую стабильность и честную конкуренцию. Коррупция и незаконное обогащение создают непредсказуемую среду для ведения бизнеса, отпугивая как местных, так и иностранных инвесторов. В связи с этим вопросы уголовной ответственности должностных лиц актуальны для защиты принципов справедливой экономической деятельности. Прозрачность и справедливость в действиях должностных лиц напрямую влияют на уровень доверия населения к государственным институтам, поэтому уголовная ответственность за легализацию доходов является инструментом восстановления такого доверия.