Легализация денежных средств уголовная ответственность
Подборка наиболее важных документов по запросу Легализация денежных средств уголовная ответственность (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Противодействие легализации коррупционных доходов: сравнительно-правовой анализ опыта России и Армении
(Понаморенко В.Е., Минасян К.Х.)
("Российский юридический журнал", 2025, N 2)Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов установлена ст. 174 и 174.1 УК РФ, за финансирование терроризма - ст. 205.1 УК РФ.
(Понаморенко В.Е., Минасян К.Х.)
("Российский юридический журнал", 2025, N 2)Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов установлена ст. 174 и 174.1 УК РФ, за финансирование терроризма - ст. 205.1 УК РФ.
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32
(ред. от 09.12.2025)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ред. от 09.12.2025)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 17.11.2025, с изм. от 17.12.2025)Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
(ред. от 17.11.2025, с изм. от 17.12.2025)Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Статья: Проблемы квалификации легализации (отмывания) цифровой валюты
(Филатова М.А.)
("Уголовное право", 2024, N 5)<3> См.: Приложение "Судебная практика по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // Филатова М.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по законодательству России и Австрии: Монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 197 - 263.
(Филатова М.А.)
("Уголовное право", 2024, N 5)<3> См.: Приложение "Судебная практика по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // Филатова М.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по законодательству России и Австрии: Монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 197 - 263.
Статья: Получение дохода от предпринимательской деятельности должностными лицами: уголовно-правовая квалификация и возможное применение нормы о легализации
(Жилкин М.Г.)
("Законность", 2024, N 9)Незаконные доходы, интегрированные в экономику через легализацию, могут подрывать экономическую стабильность и честную конкуренцию. Коррупция и незаконное обогащение создают непредсказуемую среду для ведения бизнеса, отпугивая как местных, так и иностранных инвесторов. В связи с этим вопросы уголовной ответственности должностных лиц актуальны для защиты принципов справедливой экономической деятельности. Прозрачность и справедливость в действиях должностных лиц напрямую влияют на уровень доверия населения к государственным институтам, поэтому уголовная ответственность за легализацию доходов является инструментом восстановления такого доверия.
(Жилкин М.Г.)
("Законность", 2024, N 9)Незаконные доходы, интегрированные в экономику через легализацию, могут подрывать экономическую стабильность и честную конкуренцию. Коррупция и незаконное обогащение создают непредсказуемую среду для ведения бизнеса, отпугивая как местных, так и иностранных инвесторов. В связи с этим вопросы уголовной ответственности должностных лиц актуальны для защиты принципов справедливой экономической деятельности. Прозрачность и справедливость в действиях должностных лиц напрямую влияют на уровень доверия населения к государственным институтам, поэтому уголовная ответственность за легализацию доходов является инструментом восстановления такого доверия.