4006
Подборка наиболее важных документов по запросу 4006 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- Легализация доходов:
- 4005
- 8001
- Анкета выгодоприобретателя
- Анкета клиента
- Бенефициар некоммерческой организации
- Ещё...
Судебная практика: 4006
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 24.1 "Утилизационный сбор" Федерального закона "Об отходах производства и потребления"
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.12.2021 N Ф02-7158/2021 по делу N А78-4006/2021
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 24.1 "Утилизационный сбор" Федерального закона "Об отходах производства и потребления"
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.12.2021 N Ф02-7158/2021 по делу N А78-4006/2021
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2020 год: Статья 32 Конституции РФ
Подборка судебных решений за 2020 год: Статья 32 Конституции РФ
Статьи, комментарии, ответы на вопросы: 4006
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 4006?
(Консультация эксперта, 2022)
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 4006?
(Консультация эксперта, 2022)
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Вопрос: Банк по заявлению клиента-ООО (должника) в целях проведения расчетов по кредитному обязательству перед иностранной организацией (кредитором) открыл на имя данной организации-нерезидента счет типа "С" в рублях. На счет от ООО зачислен 1 млн руб. Должен ли банк представить сведения в Росфинмониторинг с кодом 4006?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: Банк по заявлению клиента-ООО (должника) на основании п. 1 Указа Президента РФ от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" в целях проведения расчетов по кредитному обязательству перед иностранной организацией (кредитором) открыл на имя данной организации-нерезидента счет типа "С" в рублях. На этот счет от ООО зачислены денежные средства в размере 1 млн руб. Должен ли банк по данной операции представить сведения в Росфинмониторинг с кодом 4006?
Вопрос: Банк по заявлению клиента-ООО (должника) в целях проведения расчетов по кредитному обязательству перед иностранной организацией (кредитором) открыл на имя данной организации-нерезидента счет типа "С" в рублях. На счет от ООО зачислен 1 млн руб. Должен ли банк представить сведения в Росфинмониторинг с кодом 4006?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: Банк по заявлению клиента-ООО (должника) на основании п. 1 Указа Президента РФ от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" в целях проведения расчетов по кредитному обязательству перед иностранной организацией (кредитором) открыл на имя данной организации-нерезидента счет типа "С" в рублях. На этот счет от ООО зачислены денежные средства в размере 1 млн руб. Должен ли банк по данной операции представить сведения в Росфинмониторинг с кодом 4006?
Нормативные акты: 4006
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(утв. Банком России)
(ред. от 07.02.2022)4006
"Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(утв. Банком России)
(ред. от 07.02.2022)4006