4006
Подборка наиболее важных документов по запросу 4006 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- Легализация доходов:
- 4005
- 8001
- Анкета выгодоприобретателя
- Анкета клиента
- Бенефициар некоммерческой организации
- Ещё...
Судебная практика: 4006
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Интересная цитата из судебного решения: Пропущенный стороной судебного разбирательства процессуальный срок подлежит восстановлению в исключительных случаях, когда суд признает уважительными причины его пропуска по обстоятельствам, объективно исключающим возможность совершения заинтересованным лицом определенного процессуального действия в установленный законом срокПостановление Арбитражного суда Московского округа от 11.03.2020 N Ф05-4006/2020 по делу N А41-2046/2017
Интересная цитата из судебного решения: Пропущенный стороной судебного разбирательства процессуальный срок подлежит восстановлению в исключительных случаях, когда суд признает уважительными причины его пропуска по обстоятельствам, объективно исключающим возможность совершения заинтересованным лицом определенного процессуального действия в установленный законом срокПостановление Арбитражного суда Московского округа от 11.03.2020 N Ф05-4006/2020 по делу N А41-2046/2017
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 169 "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" ЖК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 11.07.2019 по делу N 33-4006/2019
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 169 "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" ЖК РФ
(ООО юридическая фирма "ЮРИНФОРМ ВМ")Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 11.07.2019 по делу N 33-4006/2019
Статьи, комментарии, ответы на вопросы: 4006
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 4006?
(Консультация эксперта, 2021)
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 4006?
(Консультация эксперта, 2021)
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Вопрос: По депозитному счету клиента-организации в один день и в одно время были проведены три операции по зачислению денежных средств на суммы 600 000, 700 000 и 800 000 руб. Как направить сообщение в Росфинмониторинг по коду вида операции 4006?
(Консультация эксперта, 2019)Вопрос: По депозитному счету клиента-организации в один день и в одно время были проведены три операции по зачислению денежных средств на суммы 600 000, 700 000 и 800 000 руб. Как направить сообщение в Росфинмониторинг по коду вида операции 4006?
Вопрос: По депозитному счету клиента-организации в один день и в одно время были проведены три операции по зачислению денежных средств на суммы 600 000, 700 000 и 800 000 руб. Как направить сообщение в Росфинмониторинг по коду вида операции 4006?
(Консультация эксперта, 2019)Вопрос: По депозитному счету клиента-организации в один день и в одно время были проведены три операции по зачислению денежных средств на суммы 600 000, 700 000 и 800 000 руб. Как направить сообщение в Росфинмониторинг по коду вида операции 4006?
Нормативные акты: 4006
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(утв. Банком России)
(ред. от 10.11.2020)4006
"Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(утв. Банком России)
(ред. от 10.11.2020)4006