Инструкция по взаимодействию с росфинмониторингом
Подборка наиболее важных документов по запросу Инструкция по взаимодействию с росфинмониторингом (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Экологическая безопасность России как стратегический национальный приоритет: современное состояние, угрозы и возможности государственного контроля и надзора
(Федотова Ю.Г.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2024, N 5)<3> Приказ ФСБ РФ N 552, МВД РФ N 1076, МИД РФ N 19176, Министра обороны РФ N 1861, Минприроды РФ N 840, Минфина РФ N 371, Росрыболовства N 1006, ФТС РФ N 2116, ФССП РФ N 417, Росимущества N 344, Росфинмониторинга N 340 от 13 октября 2011 г. "Об утверждении Положения о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны морских биологических ресурсов и контроля за внешнеторговыми операциями с морскими биологическими ресурсами и продуктами их переработки" // Таможенные ведомости. 2012. N 2; Приказ ФСБ РФ N 535, МВД РФ N 884, Минсельхоза РФ N 546, ФТС РФ N 1265, Росприроднадзора N 386 от 12 октября 2007 г. "Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по организации охраны водных биологических ресурсов" // СПС "КонсультантПлюс".
(Федотова Ю.Г.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2024, N 5)<3> Приказ ФСБ РФ N 552, МВД РФ N 1076, МИД РФ N 19176, Министра обороны РФ N 1861, Минприроды РФ N 840, Минфина РФ N 371, Росрыболовства N 1006, ФТС РФ N 2116, ФССП РФ N 417, Росимущества N 344, Росфинмониторинга N 340 от 13 октября 2011 г. "Об утверждении Положения о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны морских биологических ресурсов и контроля за внешнеторговыми операциями с морскими биологическими ресурсами и продуктами их переработки" // Таможенные ведомости. 2012. N 2; Приказ ФСБ РФ N 535, МВД РФ N 884, Минсельхоза РФ N 546, ФТС РФ N 1265, Росприроднадзора N 386 от 12 октября 2007 г. "Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по организации охраны водных биологических ресурсов" // СПС "КонсультантПлюс".
Статья: Деятельность подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, их задачи и функции в защите интересов добросовестных предпринимателей
(Арсентьев Ю.В., Иванов П.И., Солдатов А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2020, N 2)- взаимодействие с МРУ Росфинмониторинга по ПФО осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по организации информационного взаимодействия <4>. На региональном уровне с целью обеспечения проведения всестороннего анализа схем, форм и методов придания преступным доходам вида правомерно полученных, утверждено совместное распоряжение <5>;
(Арсентьев Ю.В., Иванов П.И., Солдатов А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2020, N 2)- взаимодействие с МРУ Росфинмониторинга по ПФО осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по организации информационного взаимодействия <4>. На региональном уровне с целью обеспечения проведения всестороннего анализа схем, форм и методов придания преступным доходам вида правомерно полученных, утверждено совместное распоряжение <5>;
Нормативные акты
Приказ Генпрокуратуры России N 133, СК России N 25, МВД России N 107, МИД России N 3575, Минюста России N 33, ФСБ России N 100, Росфинмониторинга N 45, ФТС России N 144, ФНС России N ЕД-7-18/137, ФССП России N 106, Росимущества N 40, Банка России N ОД-326, ГК "Агентство по страхованию вкладов" N 22/1/2802 от 28.02.2023
"Об утверждении Инструкции о порядке организации работы по возвращению из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступлений и иных правонарушений"обращаться за содействием в Росфинмониторинг для выявления за рубежом активов с использованием возможностей иностранных подразделений финансовой разведки (далее - ПФР), при этом учитывать, что запрос в Росфинмониторинг оформляется в соответствии с требованиями Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета Российской Федерации от 21 августа 2018 г. N 511/244/541/433/1313/80;
"Об утверждении Инструкции о порядке организации работы по возвращению из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступлений и иных правонарушений"обращаться за содействием в Росфинмониторинг для выявления за рубежом активов с использованием возможностей иностранных подразделений финансовой разведки (далее - ПФР), при этом учитывать, что запрос в Росфинмониторинг оформляется в соответствии с требованиями Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета Российской Федерации от 21 августа 2018 г. N 511/244/541/433/1313/80;
Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209
(ред. от 04.05.2024)
"Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"15(1). Перечень должностных лиц, имеющих право направлять запросы, указанные в пунктах 10 и 16 настоящего Положения, определяется Федеральной службой по финансовому мониторингу.
(ред. от 04.05.2024)
"Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"15(1). Перечень должностных лиц, имеющих право направлять запросы, указанные в пунктах 10 и 16 настоящего Положения, определяется Федеральной службой по финансовому мониторингу.