Привлечение к участию в деле Росфинмониторинга
Подборка наиболее важных документов по запросу Привлечение к участию в деле Росфинмониторинга (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 05.12.2023 N 88-27693/2023
Категория спора: Заем.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании процентов.
Обстоятельства: Истец указал, что ответчик свои обязательства по договору надлежащим образом не исполняет, не уплачивает ежемесячные платежи в счет погашения задолженности.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.Также суд апелляционной инстанции верно счел несостоятельным довод представителя ответчика о не привлечении к участию в деле Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг, поскольку обстоятельства настоящего дела не свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем, то у суда не имелось оснований для привлечения к участию в деле Росфинмониторинга.
Категория спора: Заем.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании процентов.
Обстоятельства: Истец указал, что ответчик свои обязательства по договору надлежащим образом не исполняет, не уплачивает ежемесячные платежи в счет погашения задолженности.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.Также суд апелляционной инстанции верно счел несостоятельным довод представителя ответчика о не привлечении к участию в деле Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг, поскольку обстоятельства настоящего дела не свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем, то у суда не имелось оснований для привлечения к участию в деле Росфинмониторинга.
Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 16.03.2023 по делу N 88-5078/2023
Категория спора: Заем.
Требования заимодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании процентов за пользование займом.
Обстоятельства: Ответчиком обязательства по возврату суммы займа истцу до сих пор не исполнены.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов на уплату государственной пошлины - удовлетворено.Довод кассационной жалобы о не привлечении к участию в деле Росфинмониторинга не свидетельствует о незаконности принятого судебного акта.
Категория спора: Заем.
Требования заимодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании процентов за пользование займом.
Обстоятельства: Ответчиком обязательства по возврату суммы займа истцу до сих пор не исполнены.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов на уплату государственной пошлины - удовлетворено.Довод кассационной жалобы о не привлечении к участию в деле Росфинмониторинга не свидетельствует о незаконности принятого судебного акта.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Особенности участия государственных органов в делах, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в цивилистическом и административном судопроизводстве
(Кинсбурская В.А.)
("Юрист", 2023, N 8)Верховный Суд РФ в п. 1 Обзора указывает, что суды вправе привлекать к участию в деле государственные органы, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков отмывания доходов, полученных преступным путем. Речь идет о признаках недобросовестного поведения сторон, которые предположительно указывают на нарушения антиотмывочного и (или) налогового, валютного и таможенного законодательства. При наличии таких признаков суды могут (и должны, насколько им позволяют процессуальные нормы) привлекать к участию в деле Росфинмониторинг, налоговые, таможенные органы и органы прокуратуры.
(Кинсбурская В.А.)
("Юрист", 2023, N 8)Верховный Суд РФ в п. 1 Обзора указывает, что суды вправе привлекать к участию в деле государственные органы, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков отмывания доходов, полученных преступным путем. Речь идет о признаках недобросовестного поведения сторон, которые предположительно указывают на нарушения антиотмывочного и (или) налогового, валютного и таможенного законодательства. При наличии таких признаков суды могут (и должны, насколько им позволяют процессуальные нормы) привлекать к участию в деле Росфинмониторинг, налоговые, таможенные органы и органы прокуратуры.
Статья: Участие контрольно-надзорных органов в спорах, связанных с исполнением на территории РФ решений третейских судов
(Кондратенко Е.О.)
("Третейский суд", 2019, N 1/2)Пожалуй, один из наиболее развернутых ответов дал АС Новосибирской области (Определения от 29 октября 2018 г. по делу N А45-36047/2018, от 23 октября 2018 г. по делу N А45-34908/2018): "Привлечение Росфинмониторинга к участию в деле, как правило, имеет место в тех случаях, когда заявителями по делам (взыскателями) выступают иностранные лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность в Российской Федерации, а также обстоятельства дела дают основания для сомнений в том, не направлено ли обращение в суд на придание правомерного вида незаконным операциям, осуществление которых в отсутствие судебного акта (исполнительного листа) являлось бы невозможным.
(Кондратенко Е.О.)
("Третейский суд", 2019, N 1/2)Пожалуй, один из наиболее развернутых ответов дал АС Новосибирской области (Определения от 29 октября 2018 г. по делу N А45-36047/2018, от 23 октября 2018 г. по делу N А45-34908/2018): "Привлечение Росфинмониторинга к участию в деле, как правило, имеет место в тех случаях, когда заявителями по делам (взыскателями) выступают иностранные лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность в Российской Федерации, а также обстоятельства дела дают основания для сомнений в том, не направлено ли обращение в суд на придание правомерного вида незаконным операциям, осуществление которых в отсутствие судебного акта (исполнительного листа) являлось бы невозможным.
Нормативные акты
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)Впоследствии в суд поступило заявление прокурора о пересмотре определения суда о выдаче исполнительного листа по вновь открывшимся обстоятельствам. Одновременно прокурор заявил ходатайство о привлечении к участию в деле территориального подразделения Росфинмониторинга.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)Впоследствии в суд поступило заявление прокурора о пересмотре определения суда о выдаче исполнительного листа по вновь открывшимся обстоятельствам. Одновременно прокурор заявил ходатайство о привлечении к участию в деле территориального подразделения Росфинмониторинга.