Рекомендации ФАТФ

Подборка наиболее важных документов по запросу Рекомендации ФАТФ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Статья: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
(Мамбеталиева А.)
("Налоговый вестник", 2016, N 2)Основные положения рекомендаций ФАТФ <3>:
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Статья: Имплементация рекомендаций группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) о виртуальных активах: сравнительно-правовая перспектива
(Лыков А.А.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2019, N 2)ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР

Правовые ресурсы