Идентификация под фт
Подборка наиболее важных документов по запросу Идентификация под фт (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 929 "Договор имущественного страхования" ГК РФ"Исследовав и оценив в соответствии с требованиями положений статей 64 - 65, 70 - 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявленные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статей 15, 309 - 310, 929, 942 - 943, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" с учетом изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 58 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" разъяснений, заявленные истцом требования удовлетворил исходя из документальной подтвержденности факта и размера причиненного ущерба, отметив при этом несостоятельность возражений ответчика со ссылкой на положения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ввиду представления истцом необходимых для идентификации выгодоприобретателя по страховому случаю документов, а также требований истца о взыскании неустойки, начисленной в период действия введенного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 моратория."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О вопросах, связанных с проведением микрофинансовой организацией идентификации в целях ПОД/ФТ в части проверки действительности документов, удостоверяющих личность идентифицируемого лица.
(Письмо Банка России от 05.12.2023 N 12-4-2/8972)Вопрос: У саморегулируемой организации (далее - СРО) возникли вопросы относительно корректного применения требований действующего законодательства Российской Федерации о проведении микрофинансовыми организациями полной и упрощенной идентификации в части проверки действительности документов, удостоверяющих личность идентифицируемого лица.
(Письмо Банка России от 05.12.2023 N 12-4-2/8972)Вопрос: У саморегулируемой организации (далее - СРО) возникли вопросы относительно корректного применения требований действующего законодательства Российской Федерации о проведении микрофинансовыми организациями полной и упрощенной идентификации в части проверки действительности документов, удостоверяющих личность идентифицируемого лица.
Вопрос: О представлении страховому брокеру клиентами - страховыми и иными финансовыми организациями сведений о своих бенефициарных владельцах при идентификации в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 24.11.2022 N 12-4-2/10351)Вопрос: Ряд страховых брокеров в последнее время столкнулись с фактами отказа страховых и иных финансовых организаций, являющихся клиентами страховых брокеров, представлять в процессе осуществления идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев сведения о своих бенефициарных владельцах.
(Письмо Банка России от 24.11.2022 N 12-4-2/10351)Вопрос: Ряд страховых брокеров в последнее время столкнулись с фактами отказа страховых и иных финансовых организаций, являющихся клиентами страховых брокеров, представлять в процессе осуществления идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев сведения о своих бенефициарных владельцах.
Нормативные акты
Справочная информация: "Форматы представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде"
(версии 2.00, 3.00, 4 (на основе XML)), 5 (на основе XML)))
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Формат сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП), а также об изменении реквизитов электронных средств платежа (КЭСП, ЭСП)
(версии 2.00, 3.00, 4 (на основе XML)), 5 (на основе XML)))
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Формат сообщений банка налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП), а также об изменении реквизитов электронных средств платежа (КЭСП, ЭСП)
Справочная информация: "Формы налогового учета и отчетности"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права организации, физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП) (КНД 1114706)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права организации, физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП) (КНД 1114706)