Профстандарт под фт

Подборка наиболее важных документов по запросу Профстандарт под фт (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Профстандарт под фт

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Профстандарт под фт

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Путеводитель по кадровым вопросам. Образцы должностных инструкцийДолжностная инструкция специалиста по ПОД/ФТ (специалиста-эксперта, бухгалтера, контролера, юрисконсульта) (с учетом профессионального стандарта) >>>
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Комплаенс в России: сущность и применение в сфере регулирования труда
(Еремина С.Н.)
("Юрист", 2017, N 17)
Например, Минтруд России при разработке проекта Приказа "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)" в понятие "комплаенс" включил деятельность в сфере противодействию отмыванию денег <12>. Однако Минтруд России в своих документах использует понятие "комплаенс" и как более "широкую" категорию. В него включается не только "выявление и оценка рисков коррупционно опасных сфер деятельности, но и обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими документами, а также создание в организации механизмов анализа и обеспечение комплексной защиты организации" <13>. В свою очередь, Банк России в своих Указаниях от 24.04.2014 N 3241-У рассматривает комплаенс фактически как внутренний контроль, осуществляемый банковскими структурами, комплаенс-контроль расценивает в качестве синонима словосочетанию "внутренний контроль". В результате чего подразделение банка, призванное предупреждать риски возникновения у кредитной организации убытков из-за несоблюдения законодательства РФ, внутренних документов кредитной организации, стандартов саморегулируемых организаций (если они обязательны), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов, именуется как служба внутреннего контроля <14>.

Нормативные акты: Профстандарт под фт