Хищение криптовалюты
Подборка наиболее важных документов по запросу Хищение криптовалюты (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Криптовалюта в уголовном судопроизводстве
(Долгиева М.М.)
("Российский следователь", 2025, N 11)Проведенный анализ статистических сведений показал, что за период 2021 - 2024 гг. зарегистрировано 18 преступлений коррупционной направленности, связанных с использованием криптовалюты (в 2021 г. - 10 преступлений, 2022 - 1, 2023 - 5, за 1-е полугодие 2024 - 2) <3>. В частности, в Республике Татарстан направлено в суд уголовное дело по ч. 4 ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), связанное с использованием криптовалюты биткоин в качестве предмета коммерческого подкупа за отказ от исковых требований; в Мордовии расследовано уголовное дело по факту взятки в криптовалюте за непривлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств; в Приморском крае возбуждено 2 уголовных дела по факту попытки дачи взятки в криптовалюте сотрудникам ФСБ России за прекращение проводившихся в отношении взяткодателей оперативно-разыскных мероприятий. В 2022 - 2023 гг. в производстве военных следственных органов находилось уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника УФСБ России по Самарской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения криптовалюты биткоин на сумму свыше 208 млн рублей. В 2021 г. 2-м Западным окружным военным судом постановлен обвинительный приговор в отношении бывших следователей ФСБ России, признанных виновными в вымогательстве взятки в криптовалюте на сумму свыше 15 млн рублей.
(Долгиева М.М.)
("Российский следователь", 2025, N 11)Проведенный анализ статистических сведений показал, что за период 2021 - 2024 гг. зарегистрировано 18 преступлений коррупционной направленности, связанных с использованием криптовалюты (в 2021 г. - 10 преступлений, 2022 - 1, 2023 - 5, за 1-е полугодие 2024 - 2) <3>. В частности, в Республике Татарстан направлено в суд уголовное дело по ч. 4 ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), связанное с использованием криптовалюты биткоин в качестве предмета коммерческого подкупа за отказ от исковых требований; в Мордовии расследовано уголовное дело по факту взятки в криптовалюте за непривлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств; в Приморском крае возбуждено 2 уголовных дела по факту попытки дачи взятки в криптовалюте сотрудникам ФСБ России за прекращение проводившихся в отношении взяткодателей оперативно-разыскных мероприятий. В 2022 - 2023 гг. в производстве военных следственных органов находилось уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника УФСБ России по Самарской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения криптовалюты биткоин на сумму свыше 208 млн рублей. В 2021 г. 2-м Западным окружным военным судом постановлен обвинительный приговор в отношении бывших следователей ФСБ России, признанных виновными в вымогательстве взятки в криптовалюте на сумму свыше 15 млн рублей.
Статья: Документирование криптовалютных операций при расследовании хищений и роль специалиста
(Осипов Г.П.)
("Современное право", 2025, N 11)Например, в рамках расследования уголовного дела N 12402450008000174, находившегося в производстве СО СУ ЗАО ГСУ СК России по г. Москве, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, после получения ответа от криптобиржи по результатам анализа и изучения его специалистом по криптовалютам выяснилось, что аккаунт оформлен на подставное лицо, однако фотография аккаунта принадлежит супруге предполагаемого мошенника, причастного к хищению средств. Полученные данные позволили доказать причастность подозреваемого к хищению криптовалюты и сокрытию похищенных средств (используя аккаунт супруги подозреваемого на криптобирже).
(Осипов Г.П.)
("Современное право", 2025, N 11)Например, в рамках расследования уголовного дела N 12402450008000174, находившегося в производстве СО СУ ЗАО ГСУ СК России по г. Москве, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, после получения ответа от криптобиржи по результатам анализа и изучения его специалистом по криптовалютам выяснилось, что аккаунт оформлен на подставное лицо, однако фотография аккаунта принадлежит супруге предполагаемого мошенника, причастного к хищению средств. Полученные данные позволили доказать причастность подозреваемого к хищению криптовалюты и сокрытию похищенных средств (используя аккаунт супруги подозреваемого на криптобирже).
Статья: Концепция регулирования организации обращения цифровых валют в Российской Федерации
(Никлаус В.С.)
("Финансовое право", 2026, N 4)Оператора хранения цифровой валюты целесообразно квалифицировать как самостоятельного профессионального участника. Его функция - хранение приватных ключей и управление адресами-идентификаторами. По назначению он близок к депозитарию, но с технологической спецификой. Он обеспечивает сохранность активов, но также исполняет поручения клиента по переводам. В целях минимизации рисков приоритетным должно быть хранение ключей на "холодных кошельках", что снижает риск несанкционированного доступа и хищения цифровой валюты. Правовой режим оператора хранения цифровой валюты должен включать организационные меры защиты. К ним относятся раздельный учет цифровой валюты клиентов (недопущение смешения с собственными средствами оператора) и процедуры блокировки адресов идентификации при компрометации ключей.
(Никлаус В.С.)
("Финансовое право", 2026, N 4)Оператора хранения цифровой валюты целесообразно квалифицировать как самостоятельного профессионального участника. Его функция - хранение приватных ключей и управление адресами-идентификаторами. По назначению он близок к депозитарию, но с технологической спецификой. Он обеспечивает сохранность активов, но также исполняет поручения клиента по переводам. В целях минимизации рисков приоритетным должно быть хранение ключей на "холодных кошельках", что снижает риск несанкционированного доступа и хищения цифровой валюты. Правовой режим оператора хранения цифровой валюты должен включать организационные меры защиты. К ним относятся раздельный учет цифровой валюты клиентов (недопущение смешения с собственными средствами оператора) и процедуры блокировки адресов идентификации при компрометации ключей.
Статья: Разрешение вопроса о подсудности уголовного дела в стадии подготовки к судебному разбирательству: проблемы и перспективы
(Коновалова Е.Е.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2026, N 2)<9> См.: Чекулаев Д.П. Пробелы в легальном определении территориальной подсудности уголовных дел требуют устранения // Судебная власть и уголовный процесс. 2018. N 1. С. 160 - 161; Хутов Т.Р., Боровков И.Е. Как определять место хищения криптовалюты // Уголовный процесс. 2021. N 10. С. 64 - 65; Туров С.Ю. Проблемы подследственности и подсудности в уголовном судопроизводстве // Судебная власть и уголовный процесс. 2022. N 1. С. 97; Порцева О.Б. Подсудность уголовных дел: Дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. С. 123; Калиновский К.Б. Территориальная подсудность по выбору обвинителя // Уголовный процесс. 2023. N 7. С. 11.
(Коновалова Е.Е.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2026, N 2)<9> См.: Чекулаев Д.П. Пробелы в легальном определении территориальной подсудности уголовных дел требуют устранения // Судебная власть и уголовный процесс. 2018. N 1. С. 160 - 161; Хутов Т.Р., Боровков И.Е. Как определять место хищения криптовалюты // Уголовный процесс. 2021. N 10. С. 64 - 65; Туров С.Ю. Проблемы подследственности и подсудности в уголовном судопроизводстве // Судебная власть и уголовный процесс. 2022. N 1. С. 97; Порцева О.Б. Подсудность уголовных дел: Дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. С. 123; Калиновский К.Б. Территориальная подсудность по выбору обвинителя // Уголовный процесс. 2023. N 7. С. 11.
Статья: Безналичные денежные средства как особый предмет хищения в уголовном праве
(Куликов А.В., Шелег О.А.)
("Российский следователь", 2026, N 4)Согласно ст. 1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" "цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам" <20>. На наш взгляд, хищение цифровой валюты также представляет повышенную общественную опасность в связи с ее анонимностью, использованием этого предмета в наиболее опасных формах преступной деятельности (отмывание денег, финансирование терроризма, наркоторговля) с применением различных схем и способов. Введение специальных норм, криминализирующих незаконное завладение цифровой валютой, позволит: существенно повысить превентивный потенциал уголовного законодательства; создать эффективный механизм защиты правоотношений в сфере обращения данного финансового актива, особо уязвимого для преступных посягательств.
(Куликов А.В., Шелег О.А.)
("Российский следователь", 2026, N 4)Согласно ст. 1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" "цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам" <20>. На наш взгляд, хищение цифровой валюты также представляет повышенную общественную опасность в связи с ее анонимностью, использованием этого предмета в наиболее опасных формах преступной деятельности (отмывание денег, финансирование терроризма, наркоторговля) с применением различных схем и способов. Введение специальных норм, криминализирующих незаконное завладение цифровой валютой, позволит: существенно повысить превентивный потенциал уголовного законодательства; создать эффективный механизм защиты правоотношений в сфере обращения данного финансового актива, особо уязвимого для преступных посягательств.
Статья: Цифровой деликт: научная состоятельность категории
(Малышева Н.А.)
("Цивилист", 2025, N 6)Типичным примером цифрового деликта может служить хищение криптовалюты, которая существует исключительно в виде цифрового кода в определенной информационной системе <17>. Несмотря на наличие дополнительных проблемных вопросов о возможности признания криптовалюты имуществом в гражданско-правовом смысле, автор убежден в гражданско-правовой природе возникающих отношений. Неслучайно многие суды оправданно признают криптовалюту имуществом в спорах о банкротстве в силу наличия у нее экономической ценности для кредиторов <18>.
(Малышева Н.А.)
("Цивилист", 2025, N 6)Типичным примером цифрового деликта может служить хищение криптовалюты, которая существует исключительно в виде цифрового кода в определенной информационной системе <17>. Несмотря на наличие дополнительных проблемных вопросов о возможности признания криптовалюты имуществом в гражданско-правовом смысле, автор убежден в гражданско-правовой природе возникающих отношений. Неслучайно многие суды оправданно признают криптовалюту имуществом в спорах о банкротстве в силу наличия у нее экономической ценности для кредиторов <18>.
Статья: Классификация преступлений против собственности, предметом которых являются цифровая валюта и цифровые права
(Мочалкина И.С.)
("Российский следователь", 2021, N 10)Классификация хищений, где предметом преступного
(Мочалкина И.С.)
("Российский следователь", 2021, N 10)Классификация хищений, где предметом преступного
"Квалификация хищений, совершаемых с использованием информационных технологий: монография"
(Ушаков Р.М.)
("Юстицинформ", 2023)Основным критерием разграничения составов хищений, совершаемых с применением информационных технологий, и составов преступлений в сфере компьютерной информации (так называемых компьютерных преступлений) является объективная сторона преступления. По ст. 272 УК РФ она выражается в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, состав является материальным, поскольку привлечение к уголовной ответственности возможно только в случае, если соответствующее деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации. Неправомерный доступ может осуществляться в различных целях, в том числе, для способствования совершению хищения. Тем самым, действия в рамках хищения и действия в рамках ст. 272 УК РФ самостоятельны. В некоторых случаях возможна совместная квалификация содеянного. Примерами тому служат случаи хищения криптовалюты в форме мошенничества, когда виновными незаконно был получен доступ к учетным записям пользователей на сайте <126>.
(Ушаков Р.М.)
("Юстицинформ", 2023)Основным критерием разграничения составов хищений, совершаемых с применением информационных технологий, и составов преступлений в сфере компьютерной информации (так называемых компьютерных преступлений) является объективная сторона преступления. По ст. 272 УК РФ она выражается в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, состав является материальным, поскольку привлечение к уголовной ответственности возможно только в случае, если соответствующее деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации. Неправомерный доступ может осуществляться в различных целях, в том числе, для способствования совершению хищения. Тем самым, действия в рамках хищения и действия в рамках ст. 272 УК РФ самостоятельны. В некоторых случаях возможна совместная квалификация содеянного. Примерами тому служат случаи хищения криптовалюты в форме мошенничества, когда виновными незаконно был получен доступ к учетным записям пользователей на сайте <126>.
Статья: Мошеннические действия, фишинг и хакерские атаки на криптосервисы и блокчейн-сети
(Красинский В.В., Осипов Г.П.)
("Современное право", 2026, N 2)Выводы. В списке актуальных угроз крипторынка находятся вирусные программы, в числе которых программы-шифровальщики и стилеры. Современные стилеры нацелены на сбор учетных данных криптобирж и обменных пунктов, а также хищение криптовалют.
(Красинский В.В., Осипов Г.П.)
("Современное право", 2026, N 2)Выводы. В списке актуальных угроз крипторынка находятся вирусные программы, в числе которых программы-шифровальщики и стилеры. Современные стилеры нацелены на сбор учетных данных криптобирж и обменных пунктов, а также хищение криптовалют.
Статья: К вопросу об эффективности расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
(Харина Е.А.)
("Российский следователь", 2025, N 8)- совершение хищений цифровых валют или перевод похищенных денежных средств в цифровую валюту. Несмотря на практику признания в уголовном судопроизводстве криптовалюты в качестве имущества, вопрос ее ареста и конфискации в нашей стране остается неурегулированным. Так, при размещении цифровой валюты на криптобирже правоохранительными органами направляются соответствующие запросы о блокировке аккаунта, которые, как показывает практика, далеко не всегда исполняются. При хранении цифровой валюты на "горячих" криптокошельках, управляемых соответствующим программным обеспечением, при отказе преступника представить код доступа добровольно, а также невозможности получить его при помощи специалистов, существует риск неполучения дистанционного доступа к кошельку и выводу средств;
(Харина Е.А.)
("Российский следователь", 2025, N 8)- совершение хищений цифровых валют или перевод похищенных денежных средств в цифровую валюту. Несмотря на практику признания в уголовном судопроизводстве криптовалюты в качестве имущества, вопрос ее ареста и конфискации в нашей стране остается неурегулированным. Так, при размещении цифровой валюты на криптобирже правоохранительными органами направляются соответствующие запросы о блокировке аккаунта, которые, как показывает практика, далеко не всегда исполняются. При хранении цифровой валюты на "горячих" криптокошельках, управляемых соответствующим программным обеспечением, при отказе преступника представить код доступа добровольно, а также невозможности получить его при помощи специалистов, существует риск неполучения дистанционного доступа к кошельку и выводу средств;
Статья: Вопросы гражданско-правовой ответственности участников отношений с использованием цифровых валют
(Ильин Е.В.)
("Власть Закона", 2025, N 3)Держатель цифровой валюты в соответствии с законодательством несет самостоятельную ответственность за сохранность своих криптоактивов как в аспекте их объективной сохранности, поскольку государство не предоставляет гарантий по операциям с цифровой валютой, так и в аспекте возможного существенного изменения их стоимости, учитывая присущую цифровым валютам повышенную волатильность их курсов <13> и возможные технические сбои в работе криптовалютных платформ. При утрате доступа к криптокошельку или хищении криптовалюты держатель не может рассчитывать на правовую защиту в таком же объеме, что и при операциях с фиатными деньгами.
(Ильин Е.В.)
("Власть Закона", 2025, N 3)Держатель цифровой валюты в соответствии с законодательством несет самостоятельную ответственность за сохранность своих криптоактивов как в аспекте их объективной сохранности, поскольку государство не предоставляет гарантий по операциям с цифровой валютой, так и в аспекте возможного существенного изменения их стоимости, учитывая присущую цифровым валютам повышенную волатильность их курсов <13> и возможные технические сбои в работе криптовалютных платформ. При утрате доступа к криптокошельку или хищении криптовалюты держатель не может рассчитывать на правовую защиту в таком же объеме, что и при операциях с фиатными деньгами.