ЕИС росфинмониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу ЕИС росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2023 N 21АП-4779/2023 по делу N А84-2414/2023
Требование: О взыскании задолженности по договору оказания услуг, расходов на оплату государственной пошлины.
Встречное требование: О признании недействительным договора, применении последствий недействительности сделки.
Решение: Требование удовлетворено в части.В суде первой инстанции межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу Севастополю пояснило, что в ходе анализа информации, имеющейся в ЕИС, Росфинмониторинг не подтверждает наличие прямых финансово-хозяйственных связей между ИП Пузырев А.А. и ООО "УК "Комфорт".
Требование: О взыскании задолженности по договору оказания услуг, расходов на оплату государственной пошлины.
Встречное требование: О признании недействительным договора, применении последствий недействительности сделки.
Решение: Требование удовлетворено в части.В суде первой инстанции межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу Севастополю пояснило, что в ходе анализа информации, имеющейся в ЕИС, Росфинмониторинг не подтверждает наличие прямых финансово-хозяйственных связей между ИП Пузырев А.А. и ООО "УК "Комфорт".
Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2023 N 21АП-4783/2023 по делу N А84-2413/2023
Требование: О взыскании задолженности по договору оказания услуг абонентского юридического обслуживания.
Встречное требование: О признании недействительным договора, применении последствий недействительности сделки.
Решение: Требование удовлетворено в части.Севастополь пояснило, что в ходе анализа информации, имеющейся в ЕИС, Росфинмониторинг не подтверждает наличие прямых финансово-хозяйственных связей между ИП Карелин И.А. и ООО "УК "Комфорт".
Требование: О взыскании задолженности по договору оказания услуг абонентского юридического обслуживания.
Встречное требование: О признании недействительным договора, применении последствий недействительности сделки.
Решение: Требование удовлетворено в части.Севастополь пояснило, что в ходе анализа информации, имеющейся в ЕИС, Росфинмониторинг не подтверждает наличие прямых финансово-хозяйственных связей между ИП Карелин И.А. и ООО "УК "Комфорт".
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Что может не понравиться банку в переводах с расчетного счета ИП на личный
(Никитин А.Ю.)
("Главная книга", 2021, N 22)ИП не представил запрошенные банком документы - декларации и налоговые платежки, заверенную расширенную выписку с расчетного счета. Поэтому банк приостановил действие карты (но доступ к счету остался). Правда, ИП работал на ПСН и декларацию не мог представить при всем желании <10>. Однако судьи учли другие доводы банка: по сведениям ЕИС Росфинмониторинга, иные банки тоже выявляли сомнительные сделки с участием этого ИП. А молодой возраст бизнесмена (23 года на момент проведения операций) и незначительное время ведения бизнеса утвердили их во мнении, что деньги получены незаконным путем. Поэтому суд признал действия банка правомерными <11>.
(Никитин А.Ю.)
("Главная книга", 2021, N 22)ИП не представил запрошенные банком документы - декларации и налоговые платежки, заверенную расширенную выписку с расчетного счета. Поэтому банк приостановил действие карты (но доступ к счету остался). Правда, ИП работал на ПСН и декларацию не мог представить при всем желании <10>. Однако судьи учли другие доводы банка: по сведениям ЕИС Росфинмониторинга, иные банки тоже выявляли сомнительные сделки с участием этого ИП. А молодой возраст бизнесмена (23 года на момент проведения операций) и незначительное время ведения бизнеса утвердили их во мнении, что деньги получены незаконным путем. Поэтому суд признал действия банка правомерными <11>.
Статья: Публичный порядок как основание для отказа в приведении в исполнение иностранного арбитражного решения
(Васильева А.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2020, N 6)"...суд первой инстанции исходил из того, что в ЕИС Росфинмониторинга [...] имеется информация о сомнительных операциях транзитного характера, не имеющих экономического смысла, возможно, направленных на легализацию денежных средств и вывод капитала в особо крупном размере за рубеж, совершенных ООО "Викейт Плюс" и его контрагентами.
(Васильева А.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2020, N 6)"...суд первой инстанции исходил из того, что в ЕИС Росфинмониторинга [...] имеется информация о сомнительных операциях транзитного характера, не имеющих экономического смысла, возможно, направленных на легализацию денежных средств и вывод капитала в особо крупном размере за рубеж, совершенных ООО "Викейт Плюс" и его контрагентами.
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804
(ред. от 01.11.2022)
"Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2022)14. Форма запросов, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в целях формирования перечня (за исключением запросов оператору федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, направляемых в соответствии с подпунктом "в(1)" пункта 10 настоящих Правил), а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в отношении запросов в государственные органы, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 10 настоящих Правил, - Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию соответственно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации.
(ред. от 01.11.2022)
"Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2022)14. Форма запросов, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в целях формирования перечня (за исключением запросов оператору федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, направляемых в соответствии с подпунктом "в(1)" пункта 10 настоящих Правил), а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в отношении запросов в государственные органы, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 10 настоящих Правил, - Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию соответственно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации.
Приказ Минфина России от 01.06.2023 N 80н
(ред. от 20.11.2023)
"Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2024 год (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2023 N 74543)73400 Обеспечение развития Единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу
(ред. от 20.11.2023)
"Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2024 год (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2023 N 74543)73400 Обеспечение развития Единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу