ЕИС росфинмониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу ЕИС росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Правовое регулирование участия нотариата в противодействии отмыванию противоправных доходов
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)Эта новелла законодательства о нотариате обусловливает необходимость кардинального изменения существующего порядка получения информации Росфинмониторингом. Сегодня все вынесенные нотариусами постановления об отказе в совершении нотариальных действий стали аккумулироваться в ЕИС, поэтому Росфинмониторинг может получать сведения о лицах, намеренных оформить подозрительную операцию, непосредственно из ЕИС в рамках межведомственного электронного документооборота с использованием современных информационных технологий. Также целесообразно распространить норму о вынесении нотариусом постановления об отказе в совершении нотариального действия при возникновении у него подозрения в легализации преступных доходов не только на случаи совершения исполнительной надписи, но и на все нотариальные действия, связанные с оборотом денежных средств и имущества. Введение такого алгоритма позволит уполномоченному органу проводить действенный финансовый мониторинг планируемых преступными элементами незаконных сделок и финансовых операций с использованием института нотариата в контексте Закона N 115-ФЗ.
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)Эта новелла законодательства о нотариате обусловливает необходимость кардинального изменения существующего порядка получения информации Росфинмониторингом. Сегодня все вынесенные нотариусами постановления об отказе в совершении нотариальных действий стали аккумулироваться в ЕИС, поэтому Росфинмониторинг может получать сведения о лицах, намеренных оформить подозрительную операцию, непосредственно из ЕИС в рамках межведомственного электронного документооборота с использованием современных информационных технологий. Также целесообразно распространить норму о вынесении нотариусом постановления об отказе в совершении нотариального действия при возникновении у него подозрения в легализации преступных доходов не только на случаи совершения исполнительной надписи, но и на все нотариальные действия, связанные с оборотом денежных средств и имущества. Введение такого алгоритма позволит уполномоченному органу проводить действенный финансовый мониторинг планируемых преступными элементами незаконных сделок и финансовых операций с использованием института нотариата в контексте Закона N 115-ФЗ.
Статья: Финансовый мониторинг в сфере государственного оборонного заказа
(Фартунов Е.А.)
("Безопасность бизнеса", 2024, N 1)Кроме того, в соответствии с указанным выше положением уполномоченные банки обязаны предоставлять в Росфинмониторинг сведения об открытии и закрытии отдельных счетов исполнителями ГОЗ. Ежедневно в Единую информационную систему Росфинмониторинга поступает свыше тысячи таких сообщений, а также более четырех тысяч сообщений о финансовых операциях, осуществляемых в рамках ГОЗ <11>.
(Фартунов Е.А.)
("Безопасность бизнеса", 2024, N 1)Кроме того, в соответствии с указанным выше положением уполномоченные банки обязаны предоставлять в Росфинмониторинг сведения об открытии и закрытии отдельных счетов исполнителями ГОЗ. Ежедневно в Единую информационную систему Росфинмониторинга поступает свыше тысячи таких сообщений, а также более четырех тысяч сообщений о финансовых операциях, осуществляемых в рамках ГОЗ <11>.
"Цифровизация публичного финансового контроля: монография"
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)<1> Федоров М.Н. Развитие ЕИС Росфинмониторинга - основа цифровой трансформации финансовой разведки // Финансовая безопасность. 2022. N 35. С. 7 - 10.
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)<1> Федоров М.Н. Развитие ЕИС Росфинмониторинга - основа цифровой трансформации финансовой разведки // Финансовая безопасность. 2022. N 35. С. 7 - 10.
Статья: Применение искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
(Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В.)
("Современное право", 2024, N 5)Запуск модели осуществляется автоматически по расписанию. Сначала загружается новая информация из ЕГРЮЛ ФНС России, затем осуществляется классификация субъектов с использованием заранее обученных моделей ЮЛ и ФЛ. Производится сохранение результатов классификации во внутреннем контуре Единой информационной системы Росфинмониторинга. Этот алгоритм позволяет выявлять дубли и повышать качество данных.
(Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В.)
("Современное право", 2024, N 5)Запуск модели осуществляется автоматически по расписанию. Сначала загружается новая информация из ЕГРЮЛ ФНС России, затем осуществляется классификация субъектов с использованием заранее обученных моделей ЮЛ и ФЛ. Производится сохранение результатов классификации во внутреннем контуре Единой информационной системы Росфинмониторинга. Этот алгоритм позволяет выявлять дубли и повышать качество данных.
Статья: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации и деглобализации: публично-правовой аспект
(Антропцева И.А.)
("Современное право", 2024, N 3)3. Федоров М.Н. Развитие ЕИС Росфинмониторинга - основа цифровой трансформации финансовой разведки / М.Н. Федоров // Финансовая безопасность. 2022. N 35. С. 7 - 10.
(Антропцева И.А.)
("Современное право", 2024, N 3)3. Федоров М.Н. Развитие ЕИС Росфинмониторинга - основа цифровой трансформации финансовой разведки / М.Н. Федоров // Финансовая безопасность. 2022. N 35. С. 7 - 10.