ЕИС росфинмониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу ЕИС росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Правовые и организационные механизмы оптимизации мониторинга финансовых операций для выявления коррупционных рисков
(Клещенко Ю.Г.)
("Финансовое право", 2026, N 6)Актуальные направления применения ИИ в антикоррупционном финансовом мониторинге включают: алгоритмы выявления необычных операций (anomaly detection) на основе динамического базового профиля ПДЛ; сетевой анализ связей (network analysis) для выявления аффилированности между контрагентами ПДЛ; обработку естественного языка (NLP) для анализа описаний операций и выявления маскирующих терминов; транзакционный скоринг в режиме реального времени с присвоением рейтинга риска каждой операции. Как указывает Т.В. Склонюк в статье, посвященной использованию Единой информационной системы Росфинмониторинга, "внедрение новых технологий в процессы финансового мониторинга позволяет наиболее эффективно исполнять методические рекомендации ФАТФ". Вместе с тем система финансового мониторинга должна постоянно совершенствоваться применительно к новым технологиям и изменениям законодательства <23>.
(Клещенко Ю.Г.)
("Финансовое право", 2026, N 6)Актуальные направления применения ИИ в антикоррупционном финансовом мониторинге включают: алгоритмы выявления необычных операций (anomaly detection) на основе динамического базового профиля ПДЛ; сетевой анализ связей (network analysis) для выявления аффилированности между контрагентами ПДЛ; обработку естественного языка (NLP) для анализа описаний операций и выявления маскирующих терминов; транзакционный скоринг в режиме реального времени с присвоением рейтинга риска каждой операции. Как указывает Т.В. Склонюк в статье, посвященной использованию Единой информационной системы Росфинмониторинга, "внедрение новых технологий в процессы финансового мониторинга позволяет наиболее эффективно исполнять методические рекомендации ФАТФ". Вместе с тем система финансового мониторинга должна постоянно совершенствоваться применительно к новым технологиям и изменениям законодательства <23>.
"Цифровизация публичного финансового контроля: монография"
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)<1> Федоров М.Н. Развитие ЕИС Росфинмониторинга - основа цифровой трансформации финансовой разведки // Финансовая безопасность. 2022. N 35. С. 7 - 10.
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)<1> Федоров М.Н. Развитие ЕИС Росфинмониторинга - основа цифровой трансформации финансовой разведки // Финансовая безопасность. 2022. N 35. С. 7 - 10.
Статья: Применение искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
(Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В.)
("Современное право", 2024, N 5)Запуск модели осуществляется автоматически по расписанию. Сначала загружается новая информация из ЕГРЮЛ ФНС России, затем осуществляется классификация субъектов с использованием заранее обученных моделей ЮЛ и ФЛ. Производится сохранение результатов классификации во внутреннем контуре Единой информационной системы Росфинмониторинга. Этот алгоритм позволяет выявлять дубли и повышать качество данных.
(Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В.)
("Современное право", 2024, N 5)Запуск модели осуществляется автоматически по расписанию. Сначала загружается новая информация из ЕГРЮЛ ФНС России, затем осуществляется классификация субъектов с использованием заранее обученных моделей ЮЛ и ФЛ. Производится сохранение результатов классификации во внутреннем контуре Единой информационной системы Росфинмониторинга. Этот алгоритм позволяет выявлять дубли и повышать качество данных.
Статья: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях цифровизации и деглобализации: публично-правовой аспект
(Антропцева И.А.)
("Современное право", 2024, N 3)3. Федоров М.Н. Развитие ЕИС Росфинмониторинга - основа цифровой трансформации финансовой разведки / М.Н. Федоров // Финансовая безопасность. 2022. N 35. С. 7 - 10.
(Антропцева И.А.)
("Современное право", 2024, N 3)3. Федоров М.Н. Развитие ЕИС Росфинмониторинга - основа цифровой трансформации финансовой разведки / М.Н. Федоров // Финансовая безопасность. 2022. N 35. С. 7 - 10.
Статья: Финансовый мониторинг в сфере государственного оборонного заказа
(Фартунов Е.А.)
("Безопасность бизнеса", 2024, N 1)Кроме того, в соответствии с указанным выше положением уполномоченные банки обязаны предоставлять в Росфинмониторинг сведения об открытии и закрытии отдельных счетов исполнителями ГОЗ. Ежедневно в Единую информационную систему Росфинмониторинга поступает свыше тысячи таких сообщений, а также более четырех тысяч сообщений о финансовых операциях, осуществляемых в рамках ГОЗ <11>.
(Фартунов Е.А.)
("Безопасность бизнеса", 2024, N 1)Кроме того, в соответствии с указанным выше положением уполномоченные банки обязаны предоставлять в Росфинмониторинг сведения об открытии и закрытии отдельных счетов исполнителями ГОЗ. Ежедневно в Единую информационную систему Росфинмониторинга поступает свыше тысячи таких сообщений, а также более четырех тысяч сообщений о финансовых операциях, осуществляемых в рамках ГОЗ <11>.