Кому обязаны предоставлять информацию о бенефициарах
Подборка наиболее важных документов по запросу Кому обязаны предоставлять информацию о бенефициарах (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Перечень документов для выплаты по банковской гарантии
(КонсультантПлюс, 2024)В рассматриваемом случае представленный бенефициаром документ именовался "платежное поручение" и содержал информацию, которую обычно содержат документы такого рода. В тексте гарантии отсутствовали положения о том, что копия платежного поручения о перечислении аванса принципалу должна быть заверена, не устанавливались какие-либо общие или особые требования к порядку заверения копии.
(КонсультантПлюс, 2024)В рассматриваемом случае представленный бенефициаром документ именовался "платежное поручение" и содержал информацию, которую обычно содержат документы такого рода. В тексте гарантии отсутствовали положения о том, что копия платежного поручения о перечислении аванса принципалу должна быть заверена, не устанавливались какие-либо общие или особые требования к порядку заверения копии.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Последние изменения: Истребование документов и информации налоговыми органами
(КонсультантПлюс, 2024)Также банк обязан предоставить информацию о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях и представителях клиента.
(КонсультантПлюс, 2024)Также банк обязан предоставить информацию о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях и представителях клиента.
Статья: Информация о бенефициарах: новые правила представления
(Петрова Н.А.)
("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2022, N 3)Юридические лица должны представлять информацию о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении их определенных сведений по запросам ФНС и Федеральной службы по финансовому мониторингу. Правительством РФ утверждены порядок и сроки представления данной информации.
(Петрова Н.А.)
("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2022, N 3)Юридические лица должны представлять информацию о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении их определенных сведений по запросам ФНС и Федеральной службы по финансовому мониторингу. Правительством РФ утверждены порядок и сроки представления данной информации.
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"6. Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации.
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"6. Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации.
Федеральный закон от 01.04.2020 N 69-ФЗ
(ред. от 21.11.2022)
"О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации"9. В заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах должны содержаться:
(ред. от 21.11.2022)
"О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации"9. В заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах должны содержаться: