Анкета по 115-ФЗ
Подборка наиболее важных документов по запросу Анкета по 115-ФЗ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 28.04.2022 по делу N А33-28240/2021
Требование: О взыскании страхового возмещения по ОСАГО, неустойки, судебных расходов.
Решение: Требование удовлетворено в части.Ответчик направил в адрес истца и потерпевшего письмо от 07.06.2021, в котором указывал на необходимость представления потерпевшим оригинала или надлежащим образом заверенной копии уведомления об уступке прав либо явиться потерпевшему в офис компании для личного оформления уведомления. Также ответчик указывал на необходимость представления информации по форме анкеты, приложенной к письму, в целях идентификации клиента в соответствии со ссылкой на Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Из указанного письма также следует, что потерпевший предоставил ответчику договор цессии.
Требование: О взыскании страхового возмещения по ОСАГО, неустойки, судебных расходов.
Решение: Требование удовлетворено в части.Ответчик направил в адрес истца и потерпевшего письмо от 07.06.2021, в котором указывал на необходимость представления потерпевшим оригинала или надлежащим образом заверенной копии уведомления об уступке прав либо явиться потерпевшему в офис компании для личного оформления уведомления. Также ответчик указывал на необходимость представления информации по форме анкеты, приложенной к письму, в целях идентификации клиента в соответствии со ссылкой на Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Из указанного письма также следует, что потерпевший предоставил ответчику договор цессии.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Противодействие мошенничеству в сфере микрофинансирования
(Залужный А.Г., Свистунов С.В.)
("Современное право", 2019, N 10)Согласно ст. 3 Закона N 115-ФЗ, упрощенная идентификация клиента - физического лица - это совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений путем использования оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов. Упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится тремя способами: личным предоставлением документов клиентом; посредством направления клиентом сведений и документов в ограниченный перечень организаций, среди которых нет ни микрокредитных, ни микрофинансовых компаний; путем прохождения клиентом авторизации в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) (п. 1.12 ст. 7 Закона N 115-ФЗ). Следовательно, в случае представления заемщиком анкеты с данными, копии паспорта с фотографией посредством сети Интернет такой вид идентификации подпадает под подп. 1 п. 1.12 ст. 7 Закона N 115-ФЗ, и лжезаемщик может получить заем по подложным документам.
(Залужный А.Г., Свистунов С.В.)
("Современное право", 2019, N 10)Согласно ст. 3 Закона N 115-ФЗ, упрощенная идентификация клиента - физического лица - это совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений путем использования оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов. Упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится тремя способами: личным предоставлением документов клиентом; посредством направления клиентом сведений и документов в ограниченный перечень организаций, среди которых нет ни микрокредитных, ни микрофинансовых компаний; путем прохождения клиентом авторизации в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) (п. 1.12 ст. 7 Закона N 115-ФЗ). Следовательно, в случае представления заемщиком анкеты с данными, копии паспорта с фотографией посредством сети Интернет такой вид идентификации подпадает под подп. 1 п. 1.12 ст. 7 Закона N 115-ФЗ, и лжезаемщик может получить заем по подложным документам.
Ситуация: Как самостоятельно получить СНИЛС?
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)Для самостоятельного получения СНИЛС необходим документ, удостоверяющий вашу личность (как правило, паспорт гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина, разрешение на временное проживание, временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ или вид на жительство - для лица без гражданства). Также от вас потребуется заполнить анкету (ч. 19, 20 ст. 18 Закона от 14.07.2022 N 236-ФЗ; ст. 10 Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ; ч. 1 ст. 9 Закона от 28.04.2023 N 138-ФЗ; пп. "а" п. 5, п. 8 Инструкции; п. п. 16, 17 Административного регламента, утв. Постановлением Правления ПФР от 21.05.2020 N 291п).
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)Для самостоятельного получения СНИЛС необходим документ, удостоверяющий вашу личность (как правило, паспорт гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина, разрешение на временное проживание, временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ или вид на жительство - для лица без гражданства). Также от вас потребуется заполнить анкету (ч. 19, 20 ст. 18 Закона от 14.07.2022 N 236-ФЗ; ст. 10 Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ; ч. 1 ст. 9 Закона от 28.04.2023 N 138-ФЗ; пп. "а" п. 5, п. 8 Инструкции; п. п. 16, 17 Административного регламента, утв. Постановлением Правления ПФР от 21.05.2020 N 291п).
Нормативные акты
Федеральный закон от 04.08.2023 N 470-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями"5) документов, подтверждающих полномочия лица на подписание договора о листинге акций, заявления о включении акций экономически значимой организации в список ценных бумаг, допущенных организатором торговли к организованным торгам, анкеты ценной бумаги в отношении акций экономически значимой организации;
(ред. от 25.12.2023)
"Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями"5) документов, подтверждающих полномочия лица на подписание договора о листинге акций, заявления о включении акций экономически значимой организации в список ценных бумаг, допущенных организатором торговли к организованным торгам, анкеты ценной бумаги в отношении акций экономически значимой организации;
Справочная информация: "Сроки хранения документов организаций"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Документы, содержащие сведения, указанные в ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, и сведения, необходимые для идентификации личности
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Документы, содержащие сведения, указанные в ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, и сведения, необходимые для идентификации личности