499-П идентификация
Подборка наиболее важных документов по запросу 499-П идентификация (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)При этом в соответствии с требованиями Положения N 499-П идентификация, документальное подтверждение и фиксирование сведений об адресе места жительства (регистрации) осуществляется в соответствии с документом, удостоверяющим личность (далее - ДУЛ), в соответствии с этим по типу "адрес регистрации" необходима фиксация сведений из ДУЛ, в связи с чем не всегда возможен ввод адреса по ФИАС.
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)При этом в соответствии с требованиями Положения N 499-П идентификация, документальное подтверждение и фиксирование сведений об адресе места жительства (регистрации) осуществляется в соответствии с документом, удостоверяющим личность (далее - ДУЛ), в соответствии с этим по типу "адрес регистрации" необходима фиксация сведений из ДУЛ, в связи с чем не всегда возможен ввод адреса по ФИАС.
Статья: Правовые и методические проблемы стандартизации комплексной юридической проверки (дью-дилидженс)
(Таут С.В., Бурский И.Г.)
("Международное публичное и частное право", 2023, N 2)<17> Положение Банка России от 15 октября 2015 г. N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
(Таут С.В., Бурский И.Г.)
("Международное публичное и частное право", 2023, N 2)<17> Положение Банка России от 15 октября 2015 г. N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Нормативные акты
Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П
(ред. от 04.04.2023)
"Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2015 N 39962)Зарегистрировано в Минюсте России 4 декабря 2015 г. N 39962
(ред. от 04.04.2023)
"Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2015 N 39962)Зарегистрировано в Минюсте России 4 декабря 2015 г. N 39962
Приказ Минфина России от 13.09.2023 N 415
"Об утверждении перечня документов, подтверждающих права держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте"- для физических лиц - надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность физического лица и перечисленные в приложении 1 к положению Банка России от 15 октября 2015 г. N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение Банка России).
"Об утверждении перечня документов, подтверждающих права держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте"- для физических лиц - надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность физического лица и перечисленные в приложении 1 к положению Банка России от 15 октября 2015 г. N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение Банка России).