Концепция противодействия отмыванию доходов
Подборка наиболее важных документов по запросу Концепция противодействия отмыванию доходов (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 8 "Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" Федерального закона "О противодействии коррупции""Удовлетворяя исковые требования Заместителя Генерального прокурора РФ об обращении в доход государства земельного участка, жилого дома, расположенных по адресу: <адрес>; квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, и отказывая в удовлетворении встречного иска ФИО13, судебная коллегия суда апелляционной инстанции, оценив представленные в деле доказательства с учетом требований ст. 67 ГПК РФ, руководствуясь положениями ст. 235 ГК РФ, ст. ст. 8, 8.1, п. 4 ст. 6 ст. 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", ст. ст. 11, 12 Федерального закона "Об основах государственной службы Российской Федерации" от 31 июля 1995 года N 119-ФЗ, ст. 3, ч. 3 ст. ст. 16, ст. 17 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц и их доходам", п. 7 ст. 10 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащего", а также нормами ст. 10 ГК РФ, положениями Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденной Президентом РФ 30 мая 2018 года, исходила из того, что указанное имущество, приобреталось за счет незаконных доходов ФИО16 и находилось под его полным контролем, а доходы, на которые ссылался ФИО13, официально не декларировались, что исключает признание представленных им доказательств достоверными."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Противодействие легализации преступных доходов: правовые средства прокурора и правоприменительная практика
(Бызова М.В., Калашников В.С.)
("Законность", 2023, N 7)Полагаем, что современная Концепция противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, требует кардинальных изменений, которые должны заключаться в пересмотре статуса банковской и нотариальной тайны с предоставлением прокурору полномочий затребовать необходимую ему информацию у банков и нотариусов, что повлечет, безусловно, активизацию соответствующей деятельности.
(Бызова М.В., Калашников В.С.)
("Законность", 2023, N 7)Полагаем, что современная Концепция противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, требует кардинальных изменений, которые должны заключаться в пересмотре статуса банковской и нотариальной тайны с предоставлением прокурору полномочий затребовать необходимую ему информацию у банков и нотариусов, что повлечет, безусловно, активизацию соответствующей деятельности.
Статья: Направления совершенствования законодательства о ПОД/ФТ
(Алексеева Д.Г.)
("Банковское право", 2021, N 3)<19> Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Президентом Российской Федерации 30.05.2018) // Документ опубликован не был. СПС "КонсультантПлюс".
(Алексеева Д.Г.)
("Банковское право", 2021, N 3)<19> Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Президентом Российской Федерации 30.05.2018) // Документ опубликован не был. СПС "КонсультантПлюс".