"Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Росфинмониторингом)
- Обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ
- Разработка и обновление ПВК [1]
- Назначение СДЛ [2]
- Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга [3]
- Проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Фиксировать и обновлять сведения о клиенте, формировать досье [4]
- Изучение клиентов [5]
- Отказ клиенту в приеме на обслуживание [6]
- Оценка риска совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ/ЭД [7]
- Выявление операций, которые осуществляются или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ, и информирование о них Росфинмониторинга [8]
- Информирование об отказе в совершении нотариальных действий [9]
- Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества и информирование Росфинмониторинга о применении указанных мер или об отмене таких мер [10]
- Хранение информации [11]
- Обеспечение конфиденциальности информации [12]
- Проведение обучения сотрудников [13]
- Направление информации по запросу Росфинмониторинга [14]
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2026
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2026 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875