НАЗНАЧЕНИЕ СДЛ [2]

Субъекты статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ обязаны назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля (далее - СДЛ, специальное должностное лицо).

СДЛ должны пройти соответствующее обучение (целевой инструктаж) до начала осуществления своих функций.

Порядок назначения СДЛ. Специальным должностным лицом может быть назначено физическое лицо, являющееся сотрудником субъекта статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ на основании трудового договора, и соответствующее квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Адвокаты, нотариусы, доверительные собственники, индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, индивидуальные аудиторы вправе назначить себя специальным должностным лицом, в случае соответствия квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа фонда и физические лица самостоятельно осуществляют функции специального должностного лица.

К СДЛ предъявляются квалификационные требования, предусмотренные пунктом 2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, а также постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, и требованиях к подготовке и обучению кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения".