Обязанности субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ

Памятка информирует о правах и обязанностях субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), а именно:

- адвокатов,

- доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица (далее - доверительные собственники),

- исполнительный орган личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международный личный фонд (кроме международного наследственного фонда) (далее - исполнительный орган личного фонда),

- лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (далее - лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги),

- лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула) (далее - лица, осуществляющие майнинг),

- лиц, организующих деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула,

- нотариусов,

- аудиторские организации и индивидуальных аудиторов.

В случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

- сделки с недвижимым имуществом;

- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

- привлечение денежных средств для создания или обеспечения деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно для управления ими;

- создание или обеспечение деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно управление ими;

- купля-продажа юридических лиц, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица;

- майнинг цифровой валюты;

- распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга.