Субъекты статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ обязаны представлять в Росфиномниторинг по его запросам имеющуюся у них информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов.
Нотариусы представляют по запросу сведения о совершения исполнительных надписей и удостоверения медиативных соглашений.
Запрашиваемая информация представляется в Росфинмониторинг в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса в порядке, предусмотренном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации N 131.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2026
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2026 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875