Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества и информирование Росфинмониторинга о применении указанных мер или об отмене таких мер [10]

Субъекты статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ, за исключением аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, обязаны:

- замораживать (блокировать) в течение 24 часов денежные средства или иное имущество, то есть субъектам статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ запрещается осуществлять операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, принадлежащих лицу:

- включенному в Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;

- включенному в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

- в отношении которого МВК по ПФТ принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;

- формировать ФЭС о принятых мерах по замораживанию (блокированию) и направлять в Росфинмониторинг согласно Особенностям, утвержденным приказом Росфинмониторинга N 18;

- отменять примененные меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также информировать клиентов об отмене указанных мер;

- осуществлять операции перечислены в пункте 2.4 статьи 6, пункте 4 статьи 7.4 и пункте 4 статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ.

Нотариусы реализуют меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества только в случаи принятия в депозит денежных сумм и ценных бумаг.

Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности.

Рекомендуем ознакомиться с Информационным письмом Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 60.