Запрос о предоставлении информации о бенефициарных владельцах

Подборка наиболее важных документов по запросу Запрос о предоставлении информации о бенефициарных владельцах (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов

Судебная практика

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Статья: Закон США NDAA 2021 и правовые проблемы обеспечения банками конфиденциальности информации
(Лаутс Е.Б.)
("Банковское право", 2021, N 5)
Необходимо отдельно проанализировать вопрос относительно правомерности запроса и представления информации о бенефициарных владельцах клиентов банков и выгодоприобретателей по банковским операциям, что является одним из вероятных позиций запроса американских властей.
Готовое решение: Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(КонсультантПлюс, 2024)
Лица, получившие запрос, обязаны представить имеющуюся у них информацию, необходимую для установления бенефициарных владельцев, а также сведения об изменении такой информации (п. 5 ст. 6.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов). Однако административной ответственности за непредоставление информации (сведений) для них не предусмотрено.

Нормативные акты