Привлечение к участию в деле финансовый мониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Привлечение к участию в деле финансовый мониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 05.12.2023 N 88-27693/2023
Категория спора: Заем.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании процентов.
Обстоятельства: Истец указал, что ответчик свои обязательства по договору надлежащим образом не исполняет, не уплачивает ежемесячные платежи в счет погашения задолженности.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.Также суд апелляционной инстанции верно счел несостоятельным довод представителя ответчика о не привлечении к участию в деле Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг, поскольку обстоятельства настоящего дела не свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем, то у суда не имелось оснований для привлечения к участию в деле Росфинмониторинга.
Категория спора: Заем.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании процентов.
Обстоятельства: Истец указал, что ответчик свои обязательства по договору надлежащим образом не исполняет, не уплачивает ежемесячные платежи в счет погашения задолженности.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.Также суд апелляционной инстанции верно счел несостоятельным довод представителя ответчика о не привлечении к участию в деле Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг, поскольку обстоятельства настоящего дела не свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем, то у суда не имелось оснований для привлечения к участию в деле Росфинмониторинга.
Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 12.01.2022 N 88-408/2022
Категория спора: Аренда.
Требования арендодателя: О взыскании убытков.
Обстоятельства: Истцом не представлено доказательств принадлежности ему имущества, утратой которого причинен ущерб, а также факта передачи спорного имущества истцом в аренду именно ответчику.
Решение: Отказано.Ссылка кассатора на необоснованное привлечение к участию в деле в качестве третьих лиц Т., Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому округу не являются основанием для отмены судебных актов. Привлечение третьих лиц к участию в деле на стадии судебного разбирательства является правом суда, которое он реализует, сообразуясь с задачами судебного разбирательства, предметом доказывания, целесообразностью их участия в деле и иными факторами, которые влияют на процесс, и само по себе не может являться безусловным основанием для отмены принятого решения, если нет иных существенных обстоятельств.
Категория спора: Аренда.
Требования арендодателя: О взыскании убытков.
Обстоятельства: Истцом не представлено доказательств принадлежности ему имущества, утратой которого причинен ущерб, а также факта передачи спорного имущества истцом в аренду именно ответчику.
Решение: Отказано.Ссылка кассатора на необоснованное привлечение к участию в деле в качестве третьих лиц Т., Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому округу не являются основанием для отмены судебных актов. Привлечение третьих лиц к участию в деле на стадии судебного разбирательства является правом суда, которое он реализует, сообразуясь с задачами судебного разбирательства, предметом доказывания, целесообразностью их участия в деле и иными факторами, которые влияют на процесс, и само по себе не может являться безусловным основанием для отмены принятого решения, если нет иных существенных обстоятельств.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Участие контрольно-надзорных органов в спорах, связанных с исполнением на территории РФ решений третейских судов
(Кондратенко Е.О.)
("Третейский суд", 2019, N 1/2)- "...учитывая специфику спорных правоотношений по настоящему делу, а также информацию Верховного Суда Российской Федерации о практике привлечения арбитражными судами к участию в делах Федеральной службы по финансовому мониторингу..." (Определение АС Камчатского края от 7 ноября 2018 г. по делу N А24-6394/2018).
(Кондратенко Е.О.)
("Третейский суд", 2019, N 1/2)- "...учитывая специфику спорных правоотношений по настоящему делу, а также информацию Верховного Суда Российской Федерации о практике привлечения арбитражными судами к участию в делах Федеральной службы по финансовому мониторингу..." (Определение АС Камчатского края от 7 ноября 2018 г. по делу N А24-6394/2018).
"Особенности арбитражного производства: учебно-практическое пособие"
(под ред. И.В. Решетниковой)
("Юстиция", 2019)Также не останавливаясь на теоретических обоснованиях того или иного подхода, скажем, что, если у суда имеются основания полагать, что, требуя выдачи исполнительного листа или оспаривая решение третейского суда, стороны имеют намерение создать видимость частноправового спора или имеются сомнения относительно добросовестности действий и поведения участников спора в третейском суде, процессуальных ограничений для привлечения к участию в деле заинтересованных лиц у арбитражного суда быть не должно, и АПК таких ограничений не содержит. В этом случае суд может привлечь к участию в деле иных кредиторов должника либо органы, осуществляющие функции контроля и надзора в определенной сфере деятельности и обеспечивающие защиту публичных интересов (налоговые органы, органы финансового мониторинга, прокуратуру).
(под ред. И.В. Решетниковой)
("Юстиция", 2019)Также не останавливаясь на теоретических обоснованиях того или иного подхода, скажем, что, если у суда имеются основания полагать, что, требуя выдачи исполнительного листа или оспаривая решение третейского суда, стороны имеют намерение создать видимость частноправового спора или имеются сомнения относительно добросовестности действий и поведения участников спора в третейском суде, процессуальных ограничений для привлечения к участию в деле заинтересованных лиц у арбитражного суда быть не должно, и АПК таких ограничений не содержит. В этом случае суд может привлечь к участию в деле иных кредиторов должника либо органы, осуществляющие функции контроля и надзора в определенной сфере деятельности и обеспечивающие защиту публичных интересов (налоговые органы, органы финансового мониторинга, прокуратуру).
Нормативные акты
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)Практику привлечения указанных органов к участию в делах следует признать правомерной, с учетом следующего.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)Практику привлечения указанных органов к участию в делах следует признать правомерной, с учетом следующего.