Учет в росфинмониторинге
Подборка наиболее важных документов по запросу Учет в росфинмониторинге (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Мировое соглашение и нотариально удостоверенное медиативное соглашение как результаты примирения по экономическим спорам
(Солохин А.Е.)
("Нотариальный вестник", 2024, N 4)Представляется, что с учетом Рекомендаций Росфинмониторинга и в связи с наделением нотариусов полномочиями по удостоверению медиативных соглашений, являющихся исполнительными документами, необходимо законодательно закрепить полномочия нотариусов по проверке таких соглашений перед их утверждением на наличие признаков фиктивности, а также полномочия по оценке деятельности сторон соглашения на предмет наличия у них признаков технических компаний (фирм-однодневок).
(Солохин А.Е.)
("Нотариальный вестник", 2024, N 4)Представляется, что с учетом Рекомендаций Росфинмониторинга и в связи с наделением нотариусов полномочиями по удостоверению медиативных соглашений, являющихся исполнительными документами, необходимо законодательно закрепить полномочия нотариусов по проверке таких соглашений перед их утверждением на наличие признаков фиктивности, а также полномочия по оценке деятельности сторон соглашения на предмет наличия у них признаков технических компаний (фирм-однодневок).
Статья: Потенциальные риски использования криптовалюты во внешней торговле и меры их минимизации
(Яковлева М.А.)
("Вестник Российской таможенной академии", 2026, N 2)Одним из важнейших аспектов регулирования правоотношений с криптовалютой исследователи отмечают классификацию криптовалютных проектов. Систематизация и классификация помогают определить характеристики, на основе которых можно подобрать адекватные методы и способы регулирования [6]. Думается, что классификация криптовалют учтена в работе сервиса Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн". Функционирование данного сервиса посредством одновременного подключения к нему наряду с правоохранительными органами уполномоченных банков позволит обеспечить проведение полноценного цифрового комплаенса, установление связей клиентов банков с криптовалютными транзакциями.
(Яковлева М.А.)
("Вестник Российской таможенной академии", 2026, N 2)Одним из важнейших аспектов регулирования правоотношений с криптовалютой исследователи отмечают классификацию криптовалютных проектов. Систематизация и классификация помогают определить характеристики, на основе которых можно подобрать адекватные методы и способы регулирования [6]. Думается, что классификация криптовалют учтена в работе сервиса Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн". Функционирование данного сервиса посредством одновременного подключения к нему наряду с правоохранительными органами уполномоченных банков позволит обеспечить проведение полноценного цифрового комплаенса, установление связей клиентов банков с криптовалютными транзакциями.
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Административные правонарушения в области финансов, страхования и рынка ценных бумаг: Организация (ИП, Должностное лицо) обжалует привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(КонсультантПлюс, 2026)оператор по приему платежей (например, за жилищно-коммунальные услуги) не состоит на учете в Росфинмониторинге, не организовал систему внутреннего контроля, не утвердил перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ, и т.п.
(КонсультантПлюс, 2026)оператор по приему платежей (например, за жилищно-коммунальные услуги) не состоит на учете в Росфинмониторинге, не организовал систему внутреннего контроля, не утвердил перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ, и т.п.
Нормативные акты
"Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу"
(утв. Росфинмониторингом)Постановка на учет в Росфинмониторинге
(утв. Росфинмониторингом)Постановка на учет в Росфинмониторинге
Статья: Финансовый мониторинг в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)В случае отсутствия контрольных (надзорных) органов в сфере деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, контроль (надзор) осуществляется Росфинмониторингом (ст. 9.1 Закона N 115-ФЗ, Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)В случае отсутствия контрольных (надзорных) органов в сфере деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, контроль (надзор) осуществляется Росфинмониторингом (ст. 9.1 Закона N 115-ФЗ, Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58).
Готовое решение: Что нужно знать о факторинге
(КонсультантПлюс, 2026)Но обратите внимание: коммерческие организации, заключающие договоры факторинга в качестве финансовых агентов, должны встать на учет в территориальном органе Росфинмониторинга (пп. "е" п. 2 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58).
(КонсультантПлюс, 2026)Но обратите внимание: коммерческие организации, заключающие договоры факторинга в качестве финансовых агентов, должны встать на учет в территориальном органе Росфинмониторинга (пп. "е" п. 2 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58).
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2026)4. Как встать на учет в Росфинмониторинге
(КонсультантПлюс, 2026)4. Как встать на учет в Росфинмониторинге
Статья: Закрытый факторинг: учетные и налоговые последствия для поставщика
(Капанина Ю.В.)
("Главная книга", 2026, N 3)- любая коммерческая организация (только она должна стоять на учете в территориальном органе Росфинмониторинга) <6>;
(Капанина Ю.В.)
("Главная книга", 2026, N 3)- любая коммерческая организация (только она должна стоять на учете в территориальном органе Росфинмониторинга) <6>;
Готовое решение: Кто может оказывать риелторские услуги и чем они регулируются
(КонсультантПлюс, 2026)Должны ли вставать на учет в Росфинмониторинге риелторы, зарегистрированные в качестве ИП, или самозанятые риелторы
(КонсультантПлюс, 2026)Должны ли вставать на учет в Росфинмониторинге риелторы, зарегистрированные в качестве ИП, или самозанятые риелторы