Список 639-п
Подборка наиболее важных документов по запросу Список 639-п (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2022 N 18АП-13405/2022 по делу N А07-6400/2020
Требование: О признании незаконным действия банка по введению ограничений проведения операций с использованием системы дистанционного банковского обслуживания по договору банковского счета, об обязании возобновить обслуживание расчетного счета по договору банковского счета.
Решение: Требование удовлетворено.То обстоятельство, что ООО "ТД" Форест Трейд" является фигурантом перечня, который доводится до сведения кредитных организаций в соответствии с положением Банка России от 30.03.2018 N 639-П, вопреки суждениям апеллянта, не подтверждает, что при направлении ответчиком истцу уведомления N 00.776077-01-12/2124 банк располагал достаточными основаниями для приостановлении проведения операции по счетам ООО "ТД "Форест Трейд" и представления других услуг в рамках технологии дистанционного доступа к счету.
Требование: О признании незаконным действия банка по введению ограничений проведения операций с использованием системы дистанционного банковского обслуживания по договору банковского счета, об обязании возобновить обслуживание расчетного счета по договору банковского счета.
Решение: Требование удовлетворено.То обстоятельство, что ООО "ТД" Форест Трейд" является фигурантом перечня, который доводится до сведения кредитных организаций в соответствии с положением Банка России от 30.03.2018 N 639-П, вопреки суждениям апеллянта, не подтверждает, что при направлении ответчиком истцу уведомления N 00.776077-01-12/2124 банк располагал достаточными основаниями для приостановлении проведения операции по счетам ООО "ТД "Форест Трейд" и представления других услуг в рамках технологии дистанционного доступа к счету.
Определение ВАС РФ от 21.09.2009 N ВАС-11713/09 по делу N А51-10427/08-34-232
В передаче дела о признании незаконным акта регионального органа по финансовым рынкам об отказе в государственной регистрации выпуска акций общества для пересмотра в порядке надзора отказано, так как представление обществом документов для государственной регистрации выпуска акций по истечении установленного законом срока не может быть отнесено к нарушениям требований законодательства о ценных бумагах, являющимся в силу ст. 21 ФЗ "О рынке ценных бумаг" основанием для отказа в регистрации.Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: председательствующего судьи Киреева Ю.А., судей Иванниковой Н.П. и Новоселовой Л.А. рассмотрела в судебном заседании заявление Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе (г. Владивосток) от 17.08.2009 N 20-09-ИВ-05/2204 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Приморского края от 01.11.2008 по делу N А51-10427/08-34-232, постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.05.2009 по тому же делу по заявлению закрытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Спецмост" (далее - общество "Спецмост", общество) (г. Хабаровск) к Региональному отделению Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе (далее - Региональное отделение ФСФР) (г. Владивосток) о признании незаконным приказа Регионального отделения ФСФР от 10.07.2008 N 639-п об отказе в государственной регистрации выпуска акций общества.
В передаче дела о признании незаконным акта регионального органа по финансовым рынкам об отказе в государственной регистрации выпуска акций общества для пересмотра в порядке надзора отказано, так как представление обществом документов для государственной регистрации выпуска акций по истечении установленного законом срока не может быть отнесено к нарушениям требований законодательства о ценных бумагах, являющимся в силу ст. 21 ФЗ "О рынке ценных бумаг" основанием для отказа в регистрации.Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: председательствующего судьи Киреева Ю.А., судей Иванниковой Н.П. и Новоселовой Л.А. рассмотрела в судебном заседании заявление Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе (г. Владивосток) от 17.08.2009 N 20-09-ИВ-05/2204 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Приморского края от 01.11.2008 по делу N А51-10427/08-34-232, постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.05.2009 по тому же делу по заявлению закрытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Спецмост" (далее - общество "Спецмост", общество) (г. Хабаровск) к Региональному отделению Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе (далее - Региональное отделение ФСФР) (г. Владивосток) о признании незаконным приказа Регионального отделения ФСФР от 10.07.2008 N 639-п об отказе в государственной регистрации выпуска акций общества.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Разрешение споров в Межведомственной комиссии
(Усольцев Д.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2020, N 2)Понятие "черный список ЦБ РФ" не закреплено, но используется на практике и судами. Формирование списка регулируется Положением Банка России от 30.03.2018 N 639-П. Данные, содержащиеся в этом списке, непубличны, и количество граждан и организаций, подвергшихся воздействию антиотмывочных мер, неизвестно. При этом в апреле 2019 года произошла утечка сведений о 120 тыс. таких субъектов.
(Усольцев Д.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2020, N 2)Понятие "черный список ЦБ РФ" не закреплено, но используется на практике и судами. Формирование списка регулируется Положением Банка России от 30.03.2018 N 639-П. Данные, содержащиеся в этом списке, непубличны, и количество граждан и организаций, подвергшихся воздействию антиотмывочных мер, неизвестно. При этом в апреле 2019 года произошла утечка сведений о 120 тыс. таких субъектов.
Статья: "Болевые точки" корпоративных карт
(Веселов А.)
("Практическая бухгалтерия", 2019, N 1)Если банк выявит сомнительные операции, он вправе запросить у клиента документы, говорящие о легальности сделки, а также приостановить операции по его счетам (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ). Кроме того, компанию могут включить в черный список, который составляется на основании Положения N 639-П (утв. Банком России 30.03.2018). А это уже чревато возможным отказом любого банка работать с такой неблагонадежной фирмой, то есть открывать ей счета (п. 5.2 ст. 7 Закона N 115-ФЗ).
(Веселов А.)
("Практическая бухгалтерия", 2019, N 1)Если банк выявит сомнительные операции, он вправе запросить у клиента документы, говорящие о легальности сделки, а также приостановить операции по его счетам (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ). Кроме того, компанию могут включить в черный список, который составляется на основании Положения N 639-П (утв. Банком России 30.03.2018). А это уже чревато возможным отказом любого банка работать с такой неблагонадежной фирмой, то есть открывать ей счета (п. 5.2 ст. 7 Закона N 115-ФЗ).