Список 639-п
Подборка наиболее важных документов по запросу Список 639-п (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Классификация вещественных доказательств
(Зайцева С.А., Попова Н.А.)
("Право и политика", 2005, N 12)В законе невозможно дать исчерпывающий перечень вещественных доказательств, так как за основу классификации взяты различные формы связи предмета с исследуемым событием <*>. Данный список можно уточнять и дробить до бесконечности, поэтому в законе указаны лишь наиболее часто встречающиеся виды вещественных доказательств.
(Зайцева С.А., Попова Н.А.)
("Право и политика", 2005, N 12)В законе невозможно дать исчерпывающий перечень вещественных доказательств, так как за основу классификации взяты различные формы связи предмета с исследуемым событием <*>. Данный список можно уточнять и дробить до бесконечности, поэтому в законе указаны лишь наиболее часто встречающиеся виды вещественных доказательств.
Вопрос: Об отдельных вопросах, касающихся исполнения НФО обязанностей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
(Письмо Банка России от 29.12.2018 N 12-3-5/10731)Ответ на данный вопрос вытекает непосредственно из содержания пункта 3.3 Положения N 639-П <9>, в соответствии с которым Банк России должен разместить на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет согласованный с уполномоченным органом перечень сведений, подлежащих включению в электронное сообщение в соответствии с абзацами третьим и четвертым пункта 1.2 Положения N 639-П, а также структуру предусмотренного данным Положением уведомления Банка России.
(Письмо Банка России от 29.12.2018 N 12-3-5/10731)Ответ на данный вопрос вытекает непосредственно из содержания пункта 3.3 Положения N 639-П <9>, в соответствии с которым Банк России должен разместить на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет согласованный с уполномоченным органом перечень сведений, подлежащих включению в электронное сообщение в соответствии с абзацами третьим и четвертым пункта 1.2 Положения N 639-П, а также структуру предусмотренного данным Положением уведомления Банка России.
Судебная практика
Определение ВАС РФ от 21.09.2009 N ВАС-11713/09 по делу N А51-10427/08-34-232
В передаче дела о признании незаконным акта регионального органа по финансовым рынкам об отказе в государственной регистрации выпуска акций общества для пересмотра в порядке надзора отказано, так как представление обществом документов для государственной регистрации выпуска акций по истечении установленного законом срока не может быть отнесено к нарушениям требований законодательства о ценных бумагах, являющимся в силу ст. 21 ФЗ "О рынке ценных бумаг" основанием для отказа в регистрации.Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: председательствующего судьи Киреева Ю.А., судей Иванниковой Н.П. и Новоселовой Л.А. рассмотрела в судебном заседании заявление Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе (г. Владивосток) от 17.08.2009 N 20-09-ИВ-05/2204 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Приморского края от 01.11.2008 по делу N А51-10427/08-34-232, постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.05.2009 по тому же делу по заявлению закрытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Спецмост" (далее - общество "Спецмост", общество) (г. Хабаровск) к Региональному отделению Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе (далее - Региональное отделение ФСФР) (г. Владивосток) о признании незаконным приказа Регионального отделения ФСФР от 10.07.2008 N 639-п об отказе в государственной регистрации выпуска акций общества.
В передаче дела о признании незаконным акта регионального органа по финансовым рынкам об отказе в государственной регистрации выпуска акций общества для пересмотра в порядке надзора отказано, так как представление обществом документов для государственной регистрации выпуска акций по истечении установленного законом срока не может быть отнесено к нарушениям требований законодательства о ценных бумагах, являющимся в силу ст. 21 ФЗ "О рынке ценных бумаг" основанием для отказа в регистрации.Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе: председательствующего судьи Киреева Ю.А., судей Иванниковой Н.П. и Новоселовой Л.А. рассмотрела в судебном заседании заявление Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе (г. Владивосток) от 17.08.2009 N 20-09-ИВ-05/2204 о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Приморского края от 01.11.2008 по делу N А51-10427/08-34-232, постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.05.2009 по тому же делу по заявлению закрытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Спецмост" (далее - общество "Спецмост", общество) (г. Хабаровск) к Региональному отделению Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе (далее - Региональное отделение ФСФР) (г. Владивосток) о признании незаконным приказа Регионального отделения ФСФР от 10.07.2008 N 639-п об отказе в государственной регистрации выпуска акций общества.
Нормативные акты
Постановление администрации г. Пущино МО от 27.10.2016 N 498-п
"О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение"1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, утвержденный постановлением администрации города Пущино от 09.04.2014 N 253-п (ред. от 30.07.2015 N 351-п, от 29.12.2015 N 639-п):
"О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение"1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, утвержденный постановлением администрации города Пущино от 09.04.2014 N 253-п (ред. от 30.07.2015 N 351-п, от 29.12.2015 N 639-п):
Статья: Разрешение споров в Межведомственной комиссии
(Усольцев Д.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2020, N 2)Понятие "черный список ЦБ РФ" не закреплено, но используется на практике и судами. Формирование списка регулируется Положением Банка России от 30.03.2018 N 639-П. Данные, содержащиеся в этом списке, непубличны, и количество граждан и организаций, подвергшихся воздействию антиотмывочных мер, неизвестно. При этом в апреле 2019 года произошла утечка сведений о 120 тыс. таких субъектов.
(Усольцев Д.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2020, N 2)Понятие "черный список ЦБ РФ" не закреплено, но используется на практике и судами. Формирование списка регулируется Положением Банка России от 30.03.2018 N 639-П. Данные, содержащиеся в этом списке, непубличны, и количество граждан и организаций, подвергшихся воздействию антиотмывочных мер, неизвестно. При этом в апреле 2019 года произошла утечка сведений о 120 тыс. таких субъектов.
Статья: Счет заблокирован: инструкция по выживанию
(Данилов С.)
("Практическая бухгалтерия", 2019, N 1)Еще одном важным документом является Положение Банка России от 30.03.2018 N 639-П. Ведь именно на основе этого Положения должны формироваться пресловутые черные списки. И механизма того, как "обелиться" и исключиться из черного списка, не существует до сих пор. А ведь мало того, что каждое лицо может исправиться, одуматься, так еще и достаточно много хозяйствующих субъектов попадают в такие списки по ошибке.
(Данилов С.)
("Практическая бухгалтерия", 2019, N 1)Еще одном важным документом является Положение Банка России от 30.03.2018 N 639-П. Ведь именно на основе этого Положения должны формироваться пресловутые черные списки. И механизма того, как "обелиться" и исключиться из черного списка, не существует до сих пор. А ведь мало того, что каждое лицо может исправиться, одуматься, так еще и достаточно много хозяйствующих субъектов попадают в такие списки по ошибке.
Статья: "Болевые точки" корпоративных карт
(Веселов А.)
("Практическая бухгалтерия", 2019, N 1)Если банк выявит сомнительные операции, он вправе запросить у клиента документы, говорящие о легальности сделки, а также приостановить операции по его счетам (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ). Кроме того, компанию могут включить в черный список, который составляется на основании Положения N 639-П (утв. Банком России 30.03.2018). А это уже чревато возможным отказом любого банка работать с такой неблагонадежной фирмой, то есть открывать ей счета (п. 5.2 ст. 7 Закона N 115-ФЗ).
(Веселов А.)
("Практическая бухгалтерия", 2019, N 1)Если банк выявит сомнительные операции, он вправе запросить у клиента документы, говорящие о легальности сделки, а также приостановить операции по его счетам (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ). Кроме того, компанию могут включить в черный список, который составляется на основании Положения N 639-П (утв. Банком России 30.03.2018). А это уже чревато возможным отказом любого банка работать с такой неблагонадежной фирмой, то есть открывать ей счета (п. 5.2 ст. 7 Закона N 115-ФЗ).