Специалист по финансовому мониторингу
Подборка наиболее важных документов по запросу Специалист по финансовому мониторингу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Контроль инвестированного капитала владельцами бизнеса: организационные аспекты
(Алексеев Ю.В.)
("Международный бухгалтерский учет", 2025, N 9)Если собственники компании хотят контролировать использование инвестированного капитала, они могут выбрать различные методы - проводить регулярные проверки с привлечением внешних специалистов, использовать системы автоматического мониторинга финансовых операций или лично участвовать в наблюдении за деятельностью компании через надзор. Каждый из этих методов имеет свою специфику и направленность, но все они подчинены общей форме организации контрольного процесса.
(Алексеев Ю.В.)
("Международный бухгалтерский учет", 2025, N 9)Если собственники компании хотят контролировать использование инвестированного капитала, они могут выбрать различные методы - проводить регулярные проверки с привлечением внешних специалистов, использовать системы автоматического мониторинга финансовых операций или лично участвовать в наблюдении за деятельностью компании через надзор. Каждый из этих методов имеет свою специфику и направленность, но все они подчинены общей форме организации контрольного процесса.
Статья: Правовые коллизии механизмов реализации мер бюджетного принуждения в условиях финансовой нестабильности
(Лапина М.А., Завьялов М.М.)
("Финансовое право", 2022, N 6)Завьялов Михаил Михайлович, ведущий специалист-эксперт Юридического департамента Федеральной службы по финансовому мониторингу.
(Лапина М.А., Завьялов М.М.)
("Финансовое право", 2022, N 6)Завьялов Михаил Михайлович, ведущий специалист-эксперт Юридического департамента Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики по делам о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016)Как усматривалось из материалов дела, А. с 22 марта 2001 г. состояла на государственной службе и занимала должность старшего государственного налогового инспектора отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России, с которой 9 января 2013 г. была уволена. 10 января 2013 г. она была принята на иную должность государственной гражданской службы в другом регионе России - должность главного специалиста управления бюджетно-налоговой политики и мониторинга финансовой сферы министерства экономики одного из субъектов Российской Федерации, замещая ее до 12 августа 2013 г.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016)Как усматривалось из материалов дела, А. с 22 марта 2001 г. состояла на государственной службе и занимала должность старшего государственного налогового инспектора отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России, с которой 9 января 2013 г. была уволена. 10 января 2013 г. она была принята на иную должность государственной гражданской службы в другом регионе России - должность главного специалиста управления бюджетно-налоговой политики и мониторинга финансовой сферы министерства экономики одного из субъектов Российской Федерации, замещая ее до 12 августа 2013 г.
Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 512н
"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2015 N 38561)Зарегистрировано в Минюсте России 17 августа 2015 г. N 38561
"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2015 N 38561)Зарегистрировано в Минюсте России 17 августа 2015 г. N 38561
Статья: Стандартизация квалификационных требований к специальностям юридического профиля в государствах ЕАЭС
(Головина С.Ю.)
("Российский юридический журнал", 2025, N 6)специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) (профессиональный стандарт утвержден Приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. N 512н);
(Головина С.Ю.)
("Российский юридический журнал", 2025, N 6)специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) (профессиональный стандарт утвержден Приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. N 512н);
Статья: Особенности правового регулирования выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за преступления отмывания денег и финансирования терроризма в государствах БРИКС
(Карпович В.Э.)
("Российский следователь", 2025, N 1)Карпович Виталий Эдуардович, главный специалист-эксперт Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), аспирант кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации.
(Карпович В.Э.)
("Российский следователь", 2025, N 1)Карпович Виталий Эдуардович, главный специалист-эксперт Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), аспирант кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Статья: Теоретические основы контроля инвестированного капитала в интересах владельцев бизнеса
(Алексеев Ю.В.)
("Международный бухгалтерский учет", 2026, N 2)Если собственники компании хотят контролировать использование инвестированного капитала, они могут выбрать различные методы - проводить регулярные проверки с привлечением внешних специалистов, использовать системы автоматического мониторинга финансовых операций или лично участвовать в наблюдении за деятельностью компании через надзор.
(Алексеев Ю.В.)
("Международный бухгалтерский учет", 2026, N 2)Если собственники компании хотят контролировать использование инвестированного капитала, они могут выбрать различные методы - проводить регулярные проверки с привлечением внешних специалистов, использовать системы автоматического мониторинга финансовых операций или лично участвовать в наблюдении за деятельностью компании через надзор.
Статья: Международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Республике Индия: правовое регулирование
(Карпович В.Э.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 1)Карпович Виталий Эдуардович, главный специалист-эксперт Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
(Карпович В.Э.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2025, N 1)Карпович Виталий Эдуардович, главный специалист-эксперт Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).