Код операции 8001
Подборка наиболее важных документов по запросу Код операции 8001 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодами 8001 и 8002?
(Консультация эксперта, 2026)Отметим, что код операции 8001 не используется при первичном направлении в Росфинмониторинг информации об операциях, совершенных начиная с 10.01.2021. Однако при корректировке (исправлении) сообщений, переданных ранее указанной даты с кодом 8001, применялся также этот код (см. строки 4 - 5 таблицы 3.2 Правил).
(Консультация эксперта, 2026)Отметим, что код операции 8001 не используется при первичном направлении в Росфинмониторинг информации об операциях, совершенных начиная с 10.01.2021. Однако при корректировке (исправлении) сообщений, переданных ранее указанной даты с кодом 8001, применялся также этот код (см. строки 4 - 5 таблицы 3.2 Правил).
Нормативные акты
Информационное письмо Росфинмониторинга от 12 мая 2021 г. N 62
"О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества"5. Агентство недвижимости состоит на учете в Росфинмониторинге и исполняет требования Федерального закона N 115-ФЗ. С учетом внесенных с 10.01.2021 изменений в данный закон, касающихся отмены обязанности для таких организаций представлять сведения по коду 8001, можно ли сняться с учета в Росфинмониторинге?
"О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества"5. Агентство недвижимости состоит на учете в Росфинмониторинге и исполняет требования Федерального закона N 115-ФЗ. С учетом внесенных с 10.01.2021 изменений в данный закон, касающихся отмены обязанности для таких организаций представлять сведения по коду 8001, можно ли сняться с учета в Росфинмониторинге?