Код операции 6001
Подборка наиболее важных документов по запросу Код операции 6001 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О фиксировании кредитными организациями сведений о дате и времени совершения некоторых категорий операций при формировании ФЭС.
(Письмо Банка России от 08.09.2025 N 43-7-2/20530)При осуществлении рассматриваемых в обращении операций, соответствующих, в частности, кодам 3001, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4013, 4014, 5007, 5016, 5017, 5018, 5020, 5021, 5022, 5023, 6001, 7001 - 7007, 9003, 9004, датой и временем совершения операции в целях заполнения ФЭС могут рассматриваться дата и время проведения операции по банковскому счету (вкладу) клиента.
(Письмо Банка России от 08.09.2025 N 43-7-2/20530)При осуществлении рассматриваемых в обращении операций, соответствующих, в частности, кодам 3001, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4013, 4014, 5007, 5016, 5017, 5018, 5020, 5021, 5022, 5023, 6001, 7001 - 7007, 9003, 9004, датой и временем совершения операции в целях заполнения ФЭС могут рассматриваться дата и время проведения операции по банковскому счету (вкладу) клиента.
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 6001?
(Консультация эксперта, 2026)Код операции 6001 соответствует операциям с денежными средствами или иным имуществом, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с п. 3 ст. 7 и п. 11 ст. 7.2 Закона N 115-ФЗ (Приложение 3 к Правилам составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утв. Банком России).
(Консультация эксперта, 2026)Код операции 6001 соответствует операциям с денежными средствами или иным имуществом, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с п. 3 ст. 7 и п. 11 ст. 7.2 Закона N 115-ФЗ (Приложение 3 к Правилам составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утв. Банком России).
Нормативные акты
Информационное письмо Росфинмониторинга от 12 мая 2021 г. N 62
"О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества"Учитывая изложенное, в случае, если под привлечением клиентов по условиям агентского договора понимается и фактически оказывается застройщику посредническая услуга при купле-продаже недвижимого имущества, по нашему мнению, индивидуальный предприниматель является субъектом Федерального закона N 115-ФЗ (даже при отсутствии кода ОКВЭД 68.31.1 в ЕГРИП) и на него распространяются требования законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части постановки на учет в Росфинмониторинге, работе с Перечнями, проведения идентификации и изучения своих клиентов (их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев), оценки их рисков, проведения проверки наличия среди своих клиентов лиц из Перечней и представления сведения о таких проверках в Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ), выявления сомнительных операций (сделок) и информирования о них Росфинмониторинга (код 6001).
"О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества"Учитывая изложенное, в случае, если под привлечением клиентов по условиям агентского договора понимается и фактически оказывается застройщику посредническая услуга при купле-продаже недвижимого имущества, по нашему мнению, индивидуальный предприниматель является субъектом Федерального закона N 115-ФЗ (даже при отсутствии кода ОКВЭД 68.31.1 в ЕГРИП) и на него распространяются требования законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части постановки на учет в Росфинмониторинге, работе с Перечнями, проведения идентификации и изучения своих клиентов (их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев), оценки их рисков, проведения проверки наличия среди своих клиентов лиц из Перечней и представления сведения о таких проверках в Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ), выявления сомнительных операций (сделок) и информирования о них Росфинмониторинга (код 6001).
Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.05.2011 N 13
"Типовые вопросы по применению кредитными потребительскими кооперативами некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Одновременно обращаем внимание, что информация об операциях, связанных с предоставлением займов пайщикам либо с принятием от них личных сбережений, может быть представлена кредитным потребительским кооперативом в Росфинмониторинг в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, в случае, если у его работников возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. При таких условиях в реквизите 115 "Код вида операции" листа 01 формы 4-СПД указывается код вида операции 6001.
"Типовые вопросы по применению кредитными потребительскими кооперативами некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Одновременно обращаем внимание, что информация об операциях, связанных с предоставлением займов пайщикам либо с принятием от них личных сбережений, может быть представлена кредитным потребительским кооперативом в Росфинмониторинг в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, в случае, если у его работников возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. При таких условиях в реквизите 115 "Код вида операции" листа 01 формы 4-СПД указывается код вида операции 6001.