Специальное должностное лицо
Подборка наиболее важных документов по запросу Специальное должностное лицо (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Финансово-правовые аспекты функционирования института финансового уполномоченного
(Сурменева Е.А., Беликов Е.Г.)
("Банковское право", 2024, N 4)Принятие Федерального закона от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" (далее - Закон N 123-ФЗ) обусловило формирование в институциональной системе защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг нового элемента - института финансового уполномоченного. Указанный Закон конструирует его в качестве инструмента досудебного разрешения споров между финансовыми организациями и потребителями их услуг специальным должностным лицом - финансовым уполномоченным. Оказание финансовых услуг подпадает под сферу гражданско-правового регулирования, в котором на первый план выходят частные интересы участников договорных отношений, в связи с чем создается первоначальное представление о том, что деятельность института финансового уполномоченного находится в плоскости частного права. Вместе с тем специфика его функционирования трансформирует данный институт в сферу действия публично-правового, в том числе финансово-правового, регулирования.
(Сурменева Е.А., Беликов Е.Г.)
("Банковское право", 2024, N 4)Принятие Федерального закона от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" (далее - Закон N 123-ФЗ) обусловило формирование в институциональной системе защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг нового элемента - института финансового уполномоченного. Указанный Закон конструирует его в качестве инструмента досудебного разрешения споров между финансовыми организациями и потребителями их услуг специальным должностным лицом - финансовым уполномоченным. Оказание финансовых услуг подпадает под сферу гражданско-правового регулирования, в котором на первый план выходят частные интересы участников договорных отношений, в связи с чем создается первоначальное представление о том, что деятельность института финансового уполномоченного находится в плоскости частного права. Вместе с тем специфика его функционирования трансформирует данный институт в сферу действия публично-правового, в том числе финансово-правового, регулирования.
Статья: Фальсификация доказательств по уголовному делу как должностное преступление в сфере правоохранительной деятельности
(Багаев А.К., Радченко А.А.)
("Законность", 2024, N 7)Необходимо учитывать, что фальсификация доказательств по уголовному делу относится к "специальному служебному подлогу", т.е. подлогу, совершенному специальным должностным лицом, в тексте уголовного закона к которому предъявляются дополнительные признаки (следователь, лицо, производящее дознание, прокурор), и в отношении отдельно обозначенных документов (доказательств) <14>. Основные отличия ст. 292 УК (общая норма) и ст. 303 УК (специальная норма) касаются характеристики их объекта (в служебном подлоге таковым являются интересы государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления), а также предмета преступления (предмет служебного подлога - официальные документы). Кроме того, в отличие от фальсификации доказательств, обязательным признаком состава служебного подлога является наличие корыстной или иной личной заинтересованности. Различаются и субъекты указанных преступлений: в служебном подлоге - должностное лицо, государственный служащий или служащий органа местного самоуправления, не являющиеся должностными лицами.
(Багаев А.К., Радченко А.А.)
("Законность", 2024, N 7)Необходимо учитывать, что фальсификация доказательств по уголовному делу относится к "специальному служебному подлогу", т.е. подлогу, совершенному специальным должностным лицом, в тексте уголовного закона к которому предъявляются дополнительные признаки (следователь, лицо, производящее дознание, прокурор), и в отношении отдельно обозначенных документов (доказательств) <14>. Основные отличия ст. 292 УК (общая норма) и ст. 303 УК (специальная норма) касаются характеристики их объекта (в служебном подлоге таковым являются интересы государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления), а также предмета преступления (предмет служебного подлога - официальные документы). Кроме того, в отличие от фальсификации доказательств, обязательным признаком состава служебного подлога является наличие корыстной или иной личной заинтересованности. Различаются и субъекты указанных преступлений: в служебном подлоге - должностное лицо, государственный служащий или служащий органа местного самоуправления, не являющиеся должностными лицами.
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 123 "Право обжалования" УПК РФ"Законодателем определена специальная процедура обжалования действий (бездействия) должностных лиц органов предварительного расследования, осуществляющих уголовное судопроизводство, что прямо предусмотрено статьями 123 и 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации."
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 127 "Решение по жалобе, поданной в порядке подчиненности" Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"Таким образом, законом об исполнительном производстве предусмотрен специальный срок - десятидневный срок рассмотрения должностным лицом службы судебных приставов поступившей от лиц, участвующих в исполнительном производстве, жалобы и трехдневный срок для направления постановления заявителю."
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 10.06.2026)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению кадров определяются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Требования к идентификации могут различаться в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций.
(ред. от 10.06.2026)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению кадров определяются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Требования к идентификации могут различаться в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций.
Статья: Участие кантонов Швейцарии в международном сотрудничестве
(Бирюкова В.П.)
("Российский юридический журнал", 2024, N 5)Закон кантона Женева от 2 декабря 2004 г. "О связях и развитии Международной Женевы" <20> решает две главные задачи: во-первых, очерчивает круг институтов, с которыми взаимодействует Международная Женева; во-вторых, устанавливает специальную должность для развития международных связей. Статья 1 Закона закрепляет его цель - усиление роли Международной Женевы в отношениях с международными неправительственными и правительственными организациями, а также международными организациями, являющимися институтами гражданского общества. Статья 3 обязывает кантональное правительство назначать специальное должностное лицо - уполномоченного по делам Международной Женевы. Он призван обеспечивать прием и расположение на территории кантона представительств международных организаций.
(Бирюкова В.П.)
("Российский юридический журнал", 2024, N 5)Закон кантона Женева от 2 декабря 2004 г. "О связях и развитии Международной Женевы" <20> решает две главные задачи: во-первых, очерчивает круг институтов, с которыми взаимодействует Международная Женева; во-вторых, устанавливает специальную должность для развития международных связей. Статья 1 Закона закрепляет его цель - усиление роли Международной Женевы в отношениях с международными неправительственными и правительственными организациями, а также международными организациями, являющимися институтами гражданского общества. Статья 3 обязывает кантональное правительство назначать специальное должностное лицо - уполномоченного по делам Международной Женевы. Он призван обеспечивать прием и расположение на территории кантона представительств международных организаций.
Статья: Научно-практический комментарий к Федеральному закону "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14 июля 2022 года N 260-ФЗ
(Ермолович Я.Н.)
("Право в Вооруженных Силах", 2022, N 11)Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 274.2 УК РФ, сформулирован как бланкетный, поскольку отсылает к нормативным правовым актам, регулирующим порядок установки, эксплуатации и модернизации в сети связи технических средств противодействия угрозам устойчивости безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования, техническим условиям их установки, требованиям к сетям связи и т.п. <5>. Также указанный состав является формальным и предусматривает административную преюдицию, т.е. представляет собой, по сути, повторное совершение одноименного административного правонарушения лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 13.42 КоАП РФ. Комментируемый состав преступления относится к преступлениям небольшой тяжести. Субъект преступления - специальный - должностное лицо или индивидуальный предприниматель. Следует иметь в виду, что в соответствии с примечанием к ст. 274.2 УК РФ под должностным лицом, в отличие от примечания 1 к ст. 285 УК РФ, следует понимать в комментируемой статье лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее управленческие, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческой или иной организации.
(Ермолович Я.Н.)
("Право в Вооруженных Силах", 2022, N 11)Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 274.2 УК РФ, сформулирован как бланкетный, поскольку отсылает к нормативным правовым актам, регулирующим порядок установки, эксплуатации и модернизации в сети связи технических средств противодействия угрозам устойчивости безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования, техническим условиям их установки, требованиям к сетям связи и т.п. <5>. Также указанный состав является формальным и предусматривает административную преюдицию, т.е. представляет собой, по сути, повторное совершение одноименного административного правонарушения лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 13.42 КоАП РФ. Комментируемый состав преступления относится к преступлениям небольшой тяжести. Субъект преступления - специальный - должностное лицо или индивидуальный предприниматель. Следует иметь в виду, что в соответствии с примечанием к ст. 274.2 УК РФ под должностным лицом, в отличие от примечания 1 к ст. 285 УК РФ, следует понимать в комментируемой статье лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее управленческие, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческой или иной организации.
Готовое решение: Кто может оказывать риелторские услуги и чем они регулируются
(КонсультантПлюс, 2026)назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля (п. 2 ст. 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов). Такое лицо должно в том числе пройти обучение в целях ПОД/ФТ (пп. "б" п. 1 Постановления Правительства РФ от 29.05.2014 N 492);
(КонсультантПлюс, 2026)назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля (п. 2 ст. 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов). Такое лицо должно в том числе пройти обучение в целях ПОД/ФТ (пп. "б" п. 1 Постановления Правительства РФ от 29.05.2014 N 492);
Вопрос: О запретах при осуществлении функций единоличного исполнительного органа и специального должностного лица МФО в части иностранного гражданства и замещения аналогичной должности в иной организации.
(Письмо Банка России от 29.10.2024 N 43-7-2/561)Вопрос: О запретах при осуществлении функций единоличного исполнительного органа и специального должностного лица МФО в части иностранного гражданства и замещения аналогичной должности в иной организации.
(Письмо Банка России от 29.10.2024 N 43-7-2/561)Вопрос: О запретах при осуществлении функций единоличного исполнительного органа и специального должностного лица МФО в части иностранного гражданства и замещения аналогичной должности в иной организации.
Ответы на часто задаваемые вопросы к ст. 7 Закона о ПОД/ФТ
(КонсультантПлюс, 2026)8. Где содержатся квалификационные требования к специальным должностным лицам кредитных организаций, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля?
(КонсультантПлюс, 2026)8. Где содержатся квалификационные требования к специальным должностным лицам кредитных организаций, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля?
Статья: История развития роли суда в становлении института исполнительного производства
(Ларионова А.Д.)
("Вестник исполнительного производства", 2023, N 4)Первый этап - с конца XI по XV вв. Отличительной особенностью является создание нормативных правовых актов, измененных с введением специальных должностных лиц (судебных приставов), призванных обеспечить исполнение судебных решений и облегчить судебный процесс, однако в данный период прослеживается слабая организация форм исполнения судебных решений, в связи с чем наблюдается неполное, неточное и несвоевременное исполнение судебных актов. Роль судебных приставов постепенно возрастает.
(Ларионова А.Д.)
("Вестник исполнительного производства", 2023, N 4)Первый этап - с конца XI по XV вв. Отличительной особенностью является создание нормативных правовых актов, измененных с введением специальных должностных лиц (судебных приставов), призванных обеспечить исполнение судебных решений и облегчить судебный процесс, однако в данный период прослеживается слабая организация форм исполнения судебных решений, в связи с чем наблюдается неполное, неточное и несвоевременное исполнение судебных актов. Роль судебных приставов постепенно возрастает.
Ситуация: Что делать физическому лицу, если у его банка отозвали лицензию?
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)заявление. В заявлении укажите, как вы хотите получить возмещение (наличными денежными средствами, на счет в банке или в рамках национальной системы платежных карт) и необходимые для этого реквизиты. Подлинность подписи на заявлении должна быть нотариально засвидетельствована (в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления), если сумма возмещения составляет более 15 тыс. руб. и выплачивается путем перечисления денежных средств на банковский счет лица, не являющегося заявителем или вкладчиком. Нотариальное свидетельствование подлинности подписи не требуется, если документы вручаются уполномоченному лицу при личном обращении заявителя в Агентство по страхованию вкладов.
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)заявление. В заявлении укажите, как вы хотите получить возмещение (наличными денежными средствами, на счет в банке или в рамках национальной системы платежных карт) и необходимые для этого реквизиты. Подлинность подписи на заявлении должна быть нотариально засвидетельствована (в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления), если сумма возмещения составляет более 15 тыс. руб. и выплачивается путем перечисления денежных средств на банковский счет лица, не являющегося заявителем или вкладчиком. Нотариальное свидетельствование подлинности подписи не требуется, если документы вручаются уполномоченному лицу при личном обращении заявителя в Агентство по страхованию вкладов.
"Комментарий к Федеральному закону от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)лицам, осуществлявшим на день наступления страхового случая и (или) в иной период времени в течение 12 месяцев, предшествующих дню наступления страхового случая, функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера банка, члена совета директоров (наблюдательного совета), руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля банка, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (независимо от срока, в течение которого осуществлялись такие функции);
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)лицам, осуществлявшим на день наступления страхового случая и (или) в иной период времени в течение 12 месяцев, предшествующих дню наступления страхового случая, функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера банка, члена совета директоров (наблюдательного совета), руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля банка, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (независимо от срока, в течение которого осуществлялись такие функции);
Статья: Судебная доктрина в области цифровизации гражданского оборота: трансформация права
(Вавилин Е.В., Вавилин В.Е.)
("Вестник гражданского процесса", 2025, N 5)Согласно указанному положению банки обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, разрабатывать правила внутреннего контроля, а в случаях, установленных п. 2.1 настоящей статьи, также целевые правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
(Вавилин Е.В., Вавилин В.Е.)
("Вестник гражданского процесса", 2025, N 5)Согласно указанному положению банки обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, разрабатывать правила внутреннего контроля, а в случаях, установленных п. 2.1 настоящей статьи, также целевые правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Статья: Институт завещания в чрезвычайных обстоятельствах: истоки и перспективы законодательного регулирования в свете сравнительного анализа
(Щенникова Л.В.)
("Наследственное право", 2026, N 1)В Израиле, государстве, расположенном на Среднем Востоке, действует Закон 1965 г. "О наследовании" <6>. Статья 23 этого Закона обязывает свидетелей, которые записали устное завещание, передать его немедленно регистратору по наследственным делам. Таким образом, особым субъектом обязанности здесь выступают свидетели, перед которыми было совершено устное завещание и которые зафиксировали его в письменной форме. Если записывал только один свидетель, обязанность лежит на нем, но второй свидетель должен быть также осведомлен и содействовать реализации обязанности. В результате создается письменный документ, в котором свидетели зафиксировали содержание устного завещания с указанием даты, места и обстоятельств, скрепив его подписями. В кратчайший разумный срок составленный свидетелями документ должен быть передан регистратору наследственных дел - специальному должностному лицу в системе судов по семейным делам, которое ведет реестр завещаний. Передать записанное можно лично, по почте или через адвоката. Нарушение срока передачи не делает автоматически завещание недействительным, но дает суду основание усомниться в достоверности свидетельских показаний. Регистратор фиксирует завещание в специальном журнале, проверяет наличие обязательных реквизитов и хранит оригинал в надлежащем месте. После получения официального извещения о смерти завещателя регистратор рассматривает вопрос об утверждении завещания или передает его в суд по семейным делам в случае оспаривания его наследниками. В итоге можно констатировать, что законодатель Израиля, допустив устную форму завещаний, создает процессуальные гарантии, обеспечивающие аутентичность последней воли завещателя.
(Щенникова Л.В.)
("Наследственное право", 2026, N 1)В Израиле, государстве, расположенном на Среднем Востоке, действует Закон 1965 г. "О наследовании" <6>. Статья 23 этого Закона обязывает свидетелей, которые записали устное завещание, передать его немедленно регистратору по наследственным делам. Таким образом, особым субъектом обязанности здесь выступают свидетели, перед которыми было совершено устное завещание и которые зафиксировали его в письменной форме. Если записывал только один свидетель, обязанность лежит на нем, но второй свидетель должен быть также осведомлен и содействовать реализации обязанности. В результате создается письменный документ, в котором свидетели зафиксировали содержание устного завещания с указанием даты, места и обстоятельств, скрепив его подписями. В кратчайший разумный срок составленный свидетелями документ должен быть передан регистратору наследственных дел - специальному должностному лицу в системе судов по семейным делам, которое ведет реестр завещаний. Передать записанное можно лично, по почте или через адвоката. Нарушение срока передачи не делает автоматически завещание недействительным, но дает суду основание усомниться в достоверности свидетельских показаний. Регистратор фиксирует завещание в специальном журнале, проверяет наличие обязательных реквизитов и хранит оригинал в надлежащем месте. После получения официального извещения о смерти завещателя регистратор рассматривает вопрос об утверждении завещания или передает его в суд по семейным делам в случае оспаривания его наследниками. В итоге можно констатировать, что законодатель Израиля, допустив устную форму завещаний, создает процессуальные гарантии, обеспечивающие аутентичность последней воли завещателя.