Программа изучения клиента
Подборка наиболее важных документов по запросу Программа изучения клиента (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Правовые аспекты майнинга криптовалюты (цифровых валют)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)- программа изучения клиента;
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)- программа изучения клиента;
Статья: Этапы процесса оценки рисков и их изменение вследствие принятия Международного стандарта аудита 315 (пересмотренного, 2019 г.)
(Смагина Н.В., Петрова В.В.)
("Международный бухгалтерский учет", 2024, N 5)Необходимо отметить, что получение понимания об организации и ее окружении, когда изучается организационная структура и порядок собственности, позволяет аудитору понять и сложность ее ИТ-среды. При этом необходимо обращать внимание на количество используемых клиентом ИТ-программ, на способность (или неспособность) организации поддерживать одну или несколько ИТ-систем, на надлежащую интегрированность программ, на то, являются они устаревшими или современными. К сложной ИТ-среде также приводит передача на аутсорсинг хостинга своей ИТ-среды с использованием общих центров обслуживания для централизованного управления ИТ-процессами.
(Смагина Н.В., Петрова В.В.)
("Международный бухгалтерский учет", 2024, N 5)Необходимо отметить, что получение понимания об организации и ее окружении, когда изучается организационная структура и порядок собственности, позволяет аудитору понять и сложность ее ИТ-среды. При этом необходимо обращать внимание на количество используемых клиентом ИТ-программ, на способность (или неспособность) организации поддерживать одну или несколько ИТ-систем, на надлежащую интегрированность программ, на то, являются они устаревшими или современными. К сложной ИТ-среде также приводит передача на аутсорсинг хостинга своей ИТ-среды с использованием общих центров обслуживания для централизованного управления ИТ-процессами.
Нормативные акты
Статья: Отдельные договорные типы в условиях цифровизации: постановка проблемы
(Волос А.А.)
("Российское правосудие", 2026, N 3)Абсолютное большинство известных нам работ, посвященных договорному праву в современных условиях цифровизации общества, ставит во главу угла именно это направление. Так, еще в 2016 г. в одной из первых статей на данную тему обозначена проблема применения базовых концепций договорного права к "умным" контрактам [5]. Практически сразу после выхода этой статьи благодаря деловой и судебной практике стало ясно, что "умными" контрактами сложности договорного права не исчерпываются. Важным для понимания стал и тот факт, что внешние особенности предопределяются не только общими положениями договорного права. Нередко в методологических и практических целях вопросы цифровизации договорных отношений изучаются относительно группы сходных с юридической или экономической точки зрения соглашений. Типичным примером являются потребительские договоры, в рамках которых формируются новые, основанные на экономических процессах правила ведения бизнеса и взаимодействия с клиентами. К ним можно отнести широкое распространение на практике программ лояльности, правовой режим которых непонятен [6, с. 65].
(Волос А.А.)
("Российское правосудие", 2026, N 3)Абсолютное большинство известных нам работ, посвященных договорному праву в современных условиях цифровизации общества, ставит во главу угла именно это направление. Так, еще в 2016 г. в одной из первых статей на данную тему обозначена проблема применения базовых концепций договорного права к "умным" контрактам [5]. Практически сразу после выхода этой статьи благодаря деловой и судебной практике стало ясно, что "умными" контрактами сложности договорного права не исчерпываются. Важным для понимания стал и тот факт, что внешние особенности предопределяются не только общими положениями договорного права. Нередко в методологических и практических целях вопросы цифровизации договорных отношений изучаются относительно группы сходных с юридической или экономической точки зрения соглашений. Типичным примером являются потребительские договоры, в рамках которых формируются новые, основанные на экономических процессах правила ведения бизнеса и взаимодействия с клиентами. К ним можно отнести широкое распространение на практике программ лояльности, правовой режим которых непонятен [6, с. 65].
Статья: Криминалистическое исследование распределенной информации
(Смушкин А.Б.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 1)С технической стороны для анализа пиринговых сетей применяются утилиты-сканеры, осуществляющие выборку и анализ данных о загруженных/розданных файлах, сканирующие логи программ-клиентов, в некоторых случаях осуществляющие поиск по логам нужных файлов (фильмов, музыки и т.д.).
(Смушкин А.Б.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 1)С технической стороны для анализа пиринговых сетей применяются утилиты-сканеры, осуществляющие выборку и анализ данных о загруженных/розданных файлах, сканирующие логи программ-клиентов, в некоторых случаях осуществляющие поиск по логам нужных файлов (фильмов, музыки и т.д.).
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2026)Вам необходимо разработать программу подготовки и обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ с учетом требований законодательства и особенностей деятельности компании и клиентов (п. 14 Положения, утв. Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203).
(КонсультантПлюс, 2026)Вам необходимо разработать программу подготовки и обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ с учетом требований законодательства и особенностей деятельности компании и клиентов (п. 14 Положения, утв. Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203).
Статья: Бури в биржевом стакане
(Поминов Д.)
("Банковское обозрение", 2024, N 1)- развитие института финансовых и инвестиционных советников, сопутствующей технологической инфраструктуры. В декабре 2023 года компания "Винвестор" выпустила карту AdvisorTech Map Russia 2023. Аналитики отмечают развитие программ для финансового планирования, учебных курсов, электронного документооборота и ведения клиентов, аналитики и формирования портфелей и пр.;
(Поминов Д.)
("Банковское обозрение", 2024, N 1)- развитие института финансовых и инвестиционных советников, сопутствующей технологической инфраструктуры. В декабре 2023 года компания "Винвестор" выпустила карту AdvisorTech Map Russia 2023. Аналитики отмечают развитие программ для финансового планирования, учебных курсов, электронного документооборота и ведения клиентов, аналитики и формирования портфелей и пр.;