Признаки мошенничества
Подборка наиболее важных документов по запросу Признаки мошенничества (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Ограничение заключения под стражу связью преступления с предпринимательской деятельностью
(Яни П.С.)
("Законность", 2025, NN 10, 11, 12)Так, судебная коллегия Верховного Суда РФ указала: "Установив в действиях Торощина квалифицирующий признак мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, суд не принял во внимание, что полномочия Торощина были мнимыми (выделено мной. - П.Я.), поскольку судом установлено, что ООО "Г." было создано Торощиным с целью хищения денежных средств потерпевших путем обмана и злоупотребления их доверием, то есть деятельность осужденного, связанная с организацией работы общества, являлась способом совершения преступлений и уже изначально планировалась им как незаконная. При установленных судом обстоятельствах совершения Торощиным преступлений вывод суда о том, что его действия могут быть расценены как осуществление им своих служебных полномочий, является несостоятельным" <5>.
(Яни П.С.)
("Законность", 2025, NN 10, 11, 12)Так, судебная коллегия Верховного Суда РФ указала: "Установив в действиях Торощина квалифицирующий признак мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, суд не принял во внимание, что полномочия Торощина были мнимыми (выделено мной. - П.Я.), поскольку судом установлено, что ООО "Г." было создано Торощиным с целью хищения денежных средств потерпевших путем обмана и злоупотребления их доверием, то есть деятельность осужденного, связанная с организацией работы общества, являлась способом совершения преступлений и уже изначально планировалась им как незаконная. При установленных судом обстоятельствах совершения Торощиным преступлений вывод суда о том, что его действия могут быть расценены как осуществление им своих служебных полномочий, является несостоятельным" <5>.
Статья: Особенности ответственности торговых площадок как информационных посредников за нарушения исключительных прав пользователями
(Новоселова Л.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Более того, классифайд может ограничить доступ к профилю не только за нарушение законодательства, но и в случае поступления в отношении такого профиля жалоб других пользователей, неоднократных или злостных нарушений применимого законодательства, прав третьих лиц, Правил Авито (включая размещение объявлений и указание цен, не соответствующих действительности), взлома профиля, непредоставления пользователем документов или информации по запросу Авито, размещения недостоверных отзывов, ликвидации пользователя - юридического лица, а также если площадка заметит в поведении пользователя на Авито признаки мошенничества, навязывания дополнительных услуг и условий, либо если пользователь зарегистрировал новый профиль на Авито вместо заблокированного ранее.
(Новоселова Л.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Более того, классифайд может ограничить доступ к профилю не только за нарушение законодательства, но и в случае поступления в отношении такого профиля жалоб других пользователей, неоднократных или злостных нарушений применимого законодательства, прав третьих лиц, Правил Авито (включая размещение объявлений и указание цен, не соответствующих действительности), взлома профиля, непредоставления пользователем документов или информации по запросу Авито, размещения недостоверных отзывов, ликвидации пользователя - юридического лица, а также если площадка заметит в поведении пользователя на Авито признаки мошенничества, навязывания дополнительных услуг и условий, либо если пользователь зарегистрировал новый профиль на Авито вместо заблокированного ранее.
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 159.2 "Мошенничество при получении выплат" УК РФОстался также без должной оценки довод стороны защиты о том, что необоснованное (по мнению суда) решение комиссии о назначении социальной выплаты, принятое по неполно представленным документам, не свидетельствует о наличии обмана со стороны М., который является обязательным признаком мошенничества."
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 165 "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" УК РФ"Исходя из диспозиции ст. 165 УК РФ способ совершения данного преступления аналогичен способу, используемому при мошенничестве. Однако состав преступления, предусмотренного данной нормой закона, характеризуется отсутствием в своей совокупности или отдельно таких обязательных признаков мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц."
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2020)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020)Адвокат в защиту интересов осужденного в кассационной жалобе оспаривал квалификацию его действий. Автор жалобы отмечал, что обещанное бездействие Б. не было связано с исполнением им его должностных обязанностей, поскольку полномочия по регистрации юридических лиц осуществляла другая налоговая инспекция. В связи с этим в действиях осужденного усматриваются признаки мошенничества.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020)Адвокат в защиту интересов осужденного в кассационной жалобе оспаривал квалификацию его действий. Автор жалобы отмечал, что обещанное бездействие Б. не было связано с исполнением им его должностных обязанностей, поскольку полномочия по регистрации юридических лиц осуществляла другая налоговая инспекция. В связи с этим в действиях осужденного усматриваются признаки мошенничества.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"Ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости при отсутствии признаков мошенничества наступает в соответствии со статьей 200.3 УК РФ.
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"Ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости при отсутствии признаков мошенничества наступает в соответствии со статьей 200.3 УК РФ.
Статья: Виды обманов при совершении преступлений против собственности
(Гарбатович Д.А.)
("Мировой судья", 2023, N 3)В работе разъясняется специфика обмана как конститутивного признака объективной стороны мошенничества, причинения имущественного ущерба и как средства при совершении иных преступлений против собственности. Факт получения имущества посредством обмана не всегда означает наличие в действиях лица признаков состава преступления против собственности.
(Гарбатович Д.А.)
("Мировой судья", 2023, N 3)В работе разъясняется специфика обмана как конститутивного признака объективной стороны мошенничества, причинения имущественного ущерба и как средства при совершении иных преступлений против собственности. Факт получения имущества посредством обмана не всегда означает наличие в действиях лица признаков состава преступления против собственности.
Статья: Важный аспект разграничения мошенничества и неисполнения обязательств по гражданско-правовым договорам
(Качина Н.В., Мирончик А.С.)
("Современное право", 2025, N 12)В Постановлении от 11.12.2014 N 32-П Конституционный Суд РФ указал: "Привлечение к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное под прикрытием правомерной гражданско-правовой сделки, в случае если будет доказано, что, заключая такую сделку, лицо действовало умышленно, преследуя цель хищения имущества или приобретения права на него, не исключается и на основании статьи 159 УК Российской Федерации... В контексте приведенного правового регулирования мошенничество в сфере предпринимательской деятельности необходимо рассматривать как такое виновное использование для хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием договора, обязательства по которому заведомо не будут исполнены (причем не вследствие обстоятельств, связанных с риском их неисполнения в ходе предпринимательской деятельности как таковой), что свидетельствует о наличии у субъекта преступления прямого умысла на совершение мошенничества. При этом самого по себе факта невыполнения договорных обязательств недостаточно для квалификации деяния по статье 159.4 УК Российской Федерации, которая предполагает совершение именно мошеннических действий, имеющих предумышленный характер и непосредственно направленных на завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. Иное понимание положений статьи 159.4 УК Российской Федерации - без учета указанных обязательных признаков мошенничества - означало бы, что один только факт использования договора как юридической формы волеизъявления участников предпринимательской деятельности позволял бы рассматривать само по себе неисполнение лицом договорных обязательств в качестве достаточного основания для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности".
(Качина Н.В., Мирончик А.С.)
("Современное право", 2025, N 12)В Постановлении от 11.12.2014 N 32-П Конституционный Суд РФ указал: "Привлечение к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное под прикрытием правомерной гражданско-правовой сделки, в случае если будет доказано, что, заключая такую сделку, лицо действовало умышленно, преследуя цель хищения имущества или приобретения права на него, не исключается и на основании статьи 159 УК Российской Федерации... В контексте приведенного правового регулирования мошенничество в сфере предпринимательской деятельности необходимо рассматривать как такое виновное использование для хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием договора, обязательства по которому заведомо не будут исполнены (причем не вследствие обстоятельств, связанных с риском их неисполнения в ходе предпринимательской деятельности как таковой), что свидетельствует о наличии у субъекта преступления прямого умысла на совершение мошенничества. При этом самого по себе факта невыполнения договорных обязательств недостаточно для квалификации деяния по статье 159.4 УК Российской Федерации, которая предполагает совершение именно мошеннических действий, имеющих предумышленный характер и непосредственно направленных на завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. Иное понимание положений статьи 159.4 УК Российской Федерации - без учета указанных обязательных признаков мошенничества - означало бы, что один только факт использования договора как юридической формы волеизъявления участников предпринимательской деятельности позволял бы рассматривать само по себе неисполнение лицом договорных обязательств в качестве достаточного основания для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности".
Статья: Определение сферы предпринимательской деятельности как признака мошенничества
(Оганесян Т.Г.)
("Вестник Московского университета. Серия 11. Право", 2022, N 1)"Вестник Московского университета. Серия 11. Право", 2022, N 1
(Оганесян Т.Г.)
("Вестник Московского университета. Серия 11. Право", 2022, N 1)"Вестник Московского университета. Серия 11. Право", 2022, N 1
Статья: Три наперстка: ст. 54.1 НК РФ, ст. 159 и 199 УК РФ. Статья 3. Рассогласованность правового регулирования
(Поляков С.Б.)
("Мировой судья", 2026, N 4)В Определениях Конституционного Суда РФ от 9 марта 2023 г. N 477-О и от 29 октября 2024 г. N 2959-О признаками мошенничества, отличающими его от действий, связанных с "неуплатой (неполной уплатой) и (или) необоснованным зачетом (возвратом) суммы налога, образующих состав уклонения от уплаты налогов", называется необоснованное возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета, цель завладеть бюджетными денежными средствами <5>.
(Поляков С.Б.)
("Мировой судья", 2026, N 4)В Определениях Конституционного Суда РФ от 9 марта 2023 г. N 477-О и от 29 октября 2024 г. N 2959-О признаками мошенничества, отличающими его от действий, связанных с "неуплатой (неполной уплатой) и (или) необоснованным зачетом (возвратом) суммы налога, образующих состав уклонения от уплаты налогов", называется необоснованное возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета, цель завладеть бюджетными денежными средствами <5>.
Статья: Конституционное понимание обмана и его значение для квалификации "обманных" преступлений
(Яни П.С.)
("Законность", 2025, N 7)При отказе в принятии жалоб к рассмотрению Конституционный Суд уже не раз ссылался на выраженную в названных Постановлениях позицию. Так, он заключает, что "не содержит объективных признаков мошенничества обращение лица в государственный орган для разрешения вопроса о праве, если при этом представлены документы, необходимые для разрешения данного вопроса и достаточные для его правильного разрешения, тем более когда эти документы не имеют признаков подделки или подлога либо их представление не сопряжено с совершением других намеренных действий, специально направленных на создание условий для принятия органом или должностным лицом ошибочного решения" <6>.
(Яни П.С.)
("Законность", 2025, N 7)При отказе в принятии жалоб к рассмотрению Конституционный Суд уже не раз ссылался на выраженную в названных Постановлениях позицию. Так, он заключает, что "не содержит объективных признаков мошенничества обращение лица в государственный орган для разрешения вопроса о праве, если при этом представлены документы, необходимые для разрешения данного вопроса и достаточные для его правильного разрешения, тем более когда эти документы не имеют признаков подделки или подлога либо их представление не сопряжено с совершением других намеренных действий, специально направленных на создание условий для принятия органом или должностным лицом ошибочного решения" <6>.
Интервью: Главная задача - сделать страхование востребованным
("Современные страховые технологии", 2023, N 6)- Н.Г.: Сам по себе оператор АИС страхования не может снизить уровень мошенничества, но собираемые данные помогут выявить события, обладающие признаками страхового мошенничества, для всех страховщиков и на основе взаимосвязей договоров ОСАГО, каско, жилья и, надеемся, в скором времени - и по личным видам страхования. На основании информации, которая будет собираться, обрабатываться, анализироваться в системе, можно будет увидеть повторяемость страховых событий с вовлечением одних и тех же транспортных средств, одних и тех же объектов страхования, обнаружить признаки двойного, тройного страхования и т.д.
("Современные страховые технологии", 2023, N 6)- Н.Г.: Сам по себе оператор АИС страхования не может снизить уровень мошенничества, но собираемые данные помогут выявить события, обладающие признаками страхового мошенничества, для всех страховщиков и на основе взаимосвязей договоров ОСАГО, каско, жилья и, надеемся, в скором времени - и по личным видам страхования. На основании информации, которая будет собираться, обрабатываться, анализироваться в системе, можно будет увидеть повторяемость страховых событий с вовлечением одних и тех же транспортных средств, одних и тех же объектов страхования, обнаружить признаки двойного, тройного страхования и т.д.
Статья: Проблема баланса интересов в корпоративном праве при выходе участника из ООО: концептуальные основы через призму риск-ориентированного подхода
(Крушевская М.В.)
("Современное право", 2026, N 4)А.В. Абросимов выделяет следующие критерии "оценки разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений: соответствие поведения участника гражданского оборота нормам и обычаям; отсутствие признаков мошенничества и/или иного явно недобросовестного поведения, явствующее из показаний сторон, свидетелей и обстоятельств дела; соблюдение правовых норм, отсутствие намерения обойти их действие; экономическая целесообразность сделки; наличие встречного представления" [1, с. 28].
(Крушевская М.В.)
("Современное право", 2026, N 4)А.В. Абросимов выделяет следующие критерии "оценки разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений: соответствие поведения участника гражданского оборота нормам и обычаям; отсутствие признаков мошенничества и/или иного явно недобросовестного поведения, явствующее из показаний сторон, свидетелей и обстоятельств дела; соблюдение правовых норм, отсутствие намерения обойти их действие; экономическая целесообразность сделки; наличие встречного представления" [1, с. 28].
Статья: Цифровое мошенничество как особая разновидность мошенничества: вопросы легализации и квалификации
(Василенко А.В.)
("Российский следователь", 2026, N 5)Аналогичной точки зрения придерживается Д.О. Теплова, подчеркивающая, что уголовное законодательство не успевает за технологической динамикой, что приводит к ситуации, при которой действия, обладающие всеми признаками мошенничества, остаются вне правовой регламентации <2>.
(Василенко А.В.)
("Российский следователь", 2026, N 5)Аналогичной точки зрения придерживается Д.О. Теплова, подчеркивающая, что уголовное законодательство не успевает за технологической динамикой, что приводит к ситуации, при которой действия, обладающие всеми признаками мошенничества, остаются вне правовой регламентации <2>.
Статья: Предупреждение мошенничества, связанного с оказанием услуг оккультного характера
(Шивалов И.С.)
("Российский следователь", 2026, N 4)Государственная Дума РФ уже предпринимала попытки ограничить рынок эзотерических услуг, в том числе путем введения запретов на рекламу. В апреле 2025 г. инициативной группой был внесен законопроект, который предлагал не только запретить распространение информации о сфере оккультных услуг, но и внедрить эффективные механизмы по выявлению и блокировке сайтов, где присутствуют предложения об оказании таких услуг <3>. Однако Правительство РФ законопроект не поддержало, отметив, что в нем содержится терминология, которая противоречит принципу юридической определенности. Кроме того, подчеркивалось, что в проекте отсутствовали механизмы, которые бы на практике позволили разграничить правомерную деятельность и потенциально опасную деятельность, включающую признаки мошенничества. Эзотерические практики, как представляется, не всегда нарушают общественные устои и законодательные требования, тем не менее они всегда являются потенциально опасными, поскольку многие люди добровольно готовы отдать колоссальные суммы денег за получение эфемерного результата в виде повышения по должности, излечения от тяжелой болезни, укрепления семейных отношений.
(Шивалов И.С.)
("Российский следователь", 2026, N 4)Государственная Дума РФ уже предпринимала попытки ограничить рынок эзотерических услуг, в том числе путем введения запретов на рекламу. В апреле 2025 г. инициативной группой был внесен законопроект, который предлагал не только запретить распространение информации о сфере оккультных услуг, но и внедрить эффективные механизмы по выявлению и блокировке сайтов, где присутствуют предложения об оказании таких услуг <3>. Однако Правительство РФ законопроект не поддержало, отметив, что в нем содержится терминология, которая противоречит принципу юридической определенности. Кроме того, подчеркивалось, что в проекте отсутствовали механизмы, которые бы на практике позволили разграничить правомерную деятельность и потенциально опасную деятельность, включающую признаки мошенничества. Эзотерические практики, как представляется, не всегда нарушают общественные устои и законодательные требования, тем не менее они всегда являются потенциально опасными, поскольку многие люди добровольно готовы отдать колоссальные суммы денег за получение эфемерного результата в виде повышения по должности, излечения от тяжелой болезни, укрепления семейных отношений.
"Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое пособие"
(3-е изд., переработанное и дополненное)
(Попондопуло В.Ф.)
("Проспект", 2025)Постепенно с развитием общества менялись формы ответственности должника, правила о банкротстве становились более гуманными по отношению к неудачливому члену торгового общества. Это происходило путем увеличения правил гражданско-правового характера, предусматривающих в случае наступления неплатежеспособности должника в первую очередь его имущественную ответственность. И лишь в случаях, когда в деяниях такого должника обнаруживались признаки мошенничества, к нему применялись уголовные наказания.
(3-е изд., переработанное и дополненное)
(Попондопуло В.Ф.)
("Проспект", 2025)Постепенно с развитием общества менялись формы ответственности должника, правила о банкротстве становились более гуманными по отношению к неудачливому члену торгового общества. Это происходило путем увеличения правил гражданско-правового характера, предусматривающих в случае наступления неплатежеспособности должника в первую очередь его имущественную ответственность. И лишь в случаях, когда в деяниях такого должника обнаруживались признаки мошенничества, к нему применялись уголовные наказания.