Признаки банкротства кредитной организации
Подборка наиболее важных документов по запросу Признаки банкротства кредитной организации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики: Руководитель организации (иное лицо) привлекается к ответственности за фальсификацию ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2024)Руководитель организации (иное лицо) привлекается к уголовной ответственности за представление в орган, осуществляющий регистрацию юрлиц, ИП, учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, с целью внесения недостоверных сведений, завладения чужим имуществом либо сокрытия признаков банкротства кредитной (финансовой) организации, в том числе совершенное при наличии квалифицирующих признаков (сопряженное с насилием, угрозой насилия и др.).
(КонсультантПлюс, 2024)Руководитель организации (иное лицо) привлекается к уголовной ответственности за представление в орган, осуществляющий регистрацию юрлиц, ИП, учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, с целью внесения недостоверных сведений, завладения чужим имуществом либо сокрытия признаков банкротства кредитной (финансовой) организации, в том числе совершенное при наличии квалифицирующих признаков (сопряженное с насилием, угрозой насилия и др.).
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 61.4 "Особенности оспаривания отдельных сделок должника" Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)""Позиция конкурсного управляющего о том, что достаточным основанием для признания банковских операций недействительными сделками является то обстоятельство, что они привела к преимущественному удовлетворению требований ответчика, основана на неверном толковании норм материального права, поскольку особенностью признания недействительными сделок при банкротстве кредитных организаций является то, что помимо признаков предпочтения, конкурсный управляющий обязан доказать выход сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности (нетипичность сделки), соответствующие правовые презумпции содержатся в статье 189.40 Закона о банкротстве, которая является специальной нормой права по отношению к статье 61.4 Закона о банкротстве."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Признаки банкротства кредитных организаций
(Толмачев И.А.)
("Российский юридический журнал", 2019, N 2)ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(Толмачев И.А.)
("Российский юридический журнал", 2019, N 2)ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
"Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Таким образом, если такой запрет был нарушен, то с момента отзыва лицензии (например, по основаниям грубых нарушений законодательства) могут возникнуть признаки банкротства кредитной организации.
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Таким образом, если такой запрет был нарушен, то с момента отзыва лицензии (например, по основаниям грубых нарушений законодательства) могут возникнуть признаки банкротства кредитной организации.
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"О несостоятельности (банкротстве)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)Статья 189.12. Обязанности руководителя, членов органов управления, учредителей (участников) кредитной организации в случае возникновения признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации
(ред. от 25.12.2023)
"О несостоятельности (банкротстве)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)Статья 189.12. Обязанности руководителя, членов органов управления, учредителей (участников) кредитной организации в случае возникновения признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023)4. Внесение в реестр владельцев ценных бумаг либо в систему депозитарного учета заведомо неполных или недостоверных сведений, а равно подтверждение от имени организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, достоверности внесенных в реестр владельцев ценных бумаг либо в систему депозитарного учета сведений, заведомо для подтверждающего лица являющихся неполными или недостоверными, в целях сокрытия у клиента организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, предусмотренных законодательством Российской Федерации признаков банкротства кредитной или иной финансовой организации либо оснований для отзыва (аннулирования) лицензии и (или) назначения в организации временной администрации -
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023)4. Внесение в реестр владельцев ценных бумаг либо в систему депозитарного учета заведомо неполных или недостоверных сведений, а равно подтверждение от имени организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, достоверности внесенных в реестр владельцев ценных бумаг либо в систему депозитарного учета сведений, заведомо для подтверждающего лица являющихся неполными или недостоверными, в целях сокрытия у клиента организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, предусмотренных законодательством Российской Федерации признаков банкротства кредитной или иной финансовой организации либо оснований для отзыва (аннулирования) лицензии и (или) назначения в организации временной администрации -