Признаки банкротства кредитной организации
Подборка наиболее важных документов по запросу Признаки банкротства кредитной организации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики: Руководитель организации (иное лицо) привлекается к ответственности за фальсификацию ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2024)Руководитель организации (иное лицо) привлекается к уголовной ответственности за представление в орган, осуществляющий регистрацию юрлиц, ИП, учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, с целью внесения недостоверных сведений, завладения чужим имуществом либо сокрытия признаков банкротства кредитной (финансовой) организации, в том числе совершенное при наличии квалифицирующих признаков (сопряженное с насилием, угрозой насилия и др.).
(КонсультантПлюс, 2024)Руководитель организации (иное лицо) привлекается к уголовной ответственности за представление в орган, осуществляющий регистрацию юрлиц, ИП, учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, с целью внесения недостоверных сведений, завладения чужим имуществом либо сокрытия признаков банкротства кредитной (финансовой) организации, в том числе совершенное при наличии квалифицирующих признаков (сопряженное с насилием, угрозой насилия и др.).
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 61.4 "Особенности оспаривания отдельных сделок должника" Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)""Позиция конкурсного управляющего о том, что достаточным основанием для признания банковских операций недействительными сделками является то обстоятельство, что они привела к преимущественному удовлетворению требований ответчика, основана на неверном толковании норм материального права, поскольку особенностью признания недействительными сделок при банкротстве кредитных организаций является то, что помимо признаков предпочтения, конкурсный управляющий обязан доказать выход сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности (нетипичность сделки), соответствующие правовые презумпции содержатся в статье 189.40 Закона о банкротстве, которая является специальной нормой права по отношению к статье 61.4 Закона о банкротстве."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Некоторые особенности конкурсного производства и оспаривания сделок в отношении кредитных организаций
(Стрельникова И.А.)
("Банковское право", 2022, N 1)<6> Толмачев И.А. Признаки банкротства кредитных организаций // Российский юридический журнал. 2019. N 2. С. 164 - 172.
(Стрельникова И.А.)
("Банковское право", 2022, N 1)<6> Толмачев И.А. Признаки банкротства кредитных организаций // Российский юридический журнал. 2019. N 2. С. 164 - 172.
Статья: Закон США NDAA 2021 и правовые проблемы соблюдения банками требований российского законодательства
(Лаутс Е.Б.)
("Предпринимательское право", 2021, N 4)Самым серьезным последствием в рассматриваемом случае может стать угроза отзыва лицензии у банка, поскольку ситуация неисполнения денежных обязательств перед клиентом по счету в течение длительного времени (свыше 14 дней с наступления даты их удовлетворения и (или) исполнения) на сумму свыше 100 тыс. руб. является признаком несостоятельности (банкротства) кредитной организации, что влечет за собой обязанность Банка России по отзыву лицензии у банка (п. 4 ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности").
(Лаутс Е.Б.)
("Предпринимательское право", 2021, N 4)Самым серьезным последствием в рассматриваемом случае может стать угроза отзыва лицензии у банка, поскольку ситуация неисполнения денежных обязательств перед клиентом по счету в течение длительного времени (свыше 14 дней с наступления даты их удовлетворения и (или) исполнения) на сумму свыше 100 тыс. руб. является признаком несостоятельности (банкротства) кредитной организации, что влечет за собой обязанность Банка России по отзыву лицензии у банка (п. 4 ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности").
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
(ред. от 29.05.2024, с изм. от 04.06.2024)
"О несостоятельности (банкротстве)"Статья 189.12. Обязанности руководителя, членов органов управления, учредителей (участников) кредитной организации в случае возникновения признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации
(ред. от 29.05.2024, с изм. от 04.06.2024)
"О несостоятельности (банкротстве)"Статья 189.12. Обязанности руководителя, членов органов управления, учредителей (участников) кредитной организации в случае возникновения признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации