Привлечение Росфинмониторинга в качестве третьего лица
Подборка наиболее важных документов по запросу Привлечение Росфинмониторинга в качестве третьего лица (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Очерки современного цивилистического процесса: In Memoriam заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Тамары Евгеньевны Абовой"
(под ред. Е.И. Носыревой, И.Н. Лукьяновой, Д.Г. Фильченко)
("Статут", 2023)Более того, сегодня (как, собственно, и в советский период развития гражданского процессуального права и законодательства) можно утверждать, что тезис о том, что третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, всегда участвует на стороне либо истца, либо ответчика, устарел и не соответствует практическим реалиям и потребностям. В результате - привлечение ряда субъектов, на чьих профессиональных правах и обязанностях может сказаться решение по спору между сторонами в качестве третьих лиц, как верно отмечается, не вполне соответствует их действительному процессуальному положению <1>.
(под ред. Е.И. Носыревой, И.Н. Лукьяновой, Д.Г. Фильченко)
("Статут", 2023)Более того, сегодня (как, собственно, и в советский период развития гражданского процессуального права и законодательства) можно утверждать, что тезис о том, что третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, всегда участвует на стороне либо истца, либо ответчика, устарел и не соответствует практическим реалиям и потребностям. В результате - привлечение ряда субъектов, на чьих профессиональных правах и обязанностях может сказаться решение по спору между сторонами в качестве третьих лиц, как верно отмечается, не вполне соответствует их действительному процессуальному положению <1>.
Статья: Оспариваем отказ банка в заключении договора или проведении операции
(Росиков А.)
("Юридический справочник руководителя", 2021, N 12)К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, было привлечено территориальное подразделение Росфинмониторинга, со стороны которого не была представлена какая-либо негативная информация в отношении клиента. При таких обстоятельствах суд удовлетворил требования клиента об обязании банка заключить с ним договор на расчетно-кассовое обслуживание. Суд в ходе рассмотрения не ставил на обсуждение вопрос о соблюдении клиентом досудебного порядка урегулирования спора (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.01.2021 N 17АП-15146/2020-ГК).
(Росиков А.)
("Юридический справочник руководителя", 2021, N 12)К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, было привлечено территориальное подразделение Росфинмониторинга, со стороны которого не была представлена какая-либо негативная информация в отношении клиента. При таких обстоятельствах суд удовлетворил требования клиента об обязании банка заключить с ним договор на расчетно-кассовое обслуживание. Суд в ходе рассмотрения не ставил на обсуждение вопрос о соблюдении клиентом досудебного порядка урегулирования спора (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.01.2021 N 17АП-15146/2020-ГК).
Судебная практика
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2023 N 13АП-23011/2023, 13АП-23009/2023 по делу N А56-61702/2021/сд.5
Категория спора: Банкротство организации.
Требования конкурсного управляющего: О признании сделок, заключенных должником, недействительными, применении последствий их недействительности.
Обстоятельства: Конкурсный управляющий полагает недействительными сделками договор инвестирования, соглашение о расторжении договора инвестирования и акт приема-передачи векселей, поскольку возврат полученного по сделке произведен ответчиком в неденежной форме (путем передачи векселей), что свидетельствует о замещении денежных средств должника сомнительными финансовыми обязательствами и повлекло причинение ущерба интересам кредиторов.
Решение: Отказано.Из разъяснений, приведенных в Обзоре ВС РФ от 07.07.2020, следует возможность привлечения к участию в деле в качестве третьего лица Росфинмониторинга и налоговых органов, и наличие в ряде случаев их правомерного интереса в участии в деле.
Категория спора: Банкротство организации.
Требования конкурсного управляющего: О признании сделок, заключенных должником, недействительными, применении последствий их недействительности.
Обстоятельства: Конкурсный управляющий полагает недействительными сделками договор инвестирования, соглашение о расторжении договора инвестирования и акт приема-передачи векселей, поскольку возврат полученного по сделке произведен ответчиком в неденежной форме (путем передачи векселей), что свидетельствует о замещении денежных средств должника сомнительными финансовыми обязательствами и повлекло причинение ущерба интересам кредиторов.
Решение: Отказано.Из разъяснений, приведенных в Обзоре ВС РФ от 07.07.2020, следует возможность привлечения к участию в деле в качестве третьего лица Росфинмониторинга и налоговых органов, и наличие в ряде случаев их правомерного интереса в участии в деле.
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2023 N 01АП-7486/2019 по делу N А11-3520/2018
Требование: Об отмене определения о включении требований в реестр требований кредиторов должника.
Решение: Определение оставлено без изменения.Доводы Грызунова Д.В. необоснованном отказе суда в удовлетворении ходатайств об отводе судьи от участия в деле, о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, Прокуратуры города Владимира и Росфинмониторинга, об экспертизе не свидетельствуют о наличии оснований для отмены принятого судебного акта и о вынесении судом неправильного решения по существу спора.
Требование: Об отмене определения о включении требований в реестр требований кредиторов должника.
Решение: Определение оставлено без изменения.Доводы Грызунова Д.В. необоснованном отказе суда в удовлетворении ходатайств об отводе судьи от участия в деле, о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, Прокуратуры города Владимира и Росфинмониторинга, об экспертизе не свидетельствуют о наличии оснований для отмены принятого судебного акта и о вынесении судом неправильного решения по существу спора.
Нормативные акты
"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено управление Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации, информация о возбуждении дела также направлена судом в территориальное подразделение Росфинмониторинга.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено управление Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации, информация о возбуждении дела также направлена судом в территориальное подразделение Росфинмониторинга.
Путеводитель по судебной практике: Банковский счет.
Сужается ли право клиента распоряжаться средствами на счете, если ограничен доступ к дистанционному банковскому обслуживанию
(КонсультантПлюс, 2026)Суд апелляционной инстанции, оценивая добросовестность сторон, также учитывал, что привлеченный для участия в деле N 2-1245/2022 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, МРУ Росфинмониторинга по ПФО, в отзыве на иск указал, что сторонами в материалы дела представлен типовой договор поставки, не конкретизирующий условия поставки и отгрузки товара. Сторонами не представлено доказательств реальности поставленной продукции, отсутствует первичная документация. ООО "Вояж" имело возможность напрямую расплатиться с ООО "Трехсосенский", не наращивая кредиторскую задолженность, в связи с чем действия сторон являются нетипичными исходя из характера сложившихся правоотношений.
Сужается ли право клиента распоряжаться средствами на счете, если ограничен доступ к дистанционному банковскому обслуживанию
(КонсультантПлюс, 2026)Суд апелляционной инстанции, оценивая добросовестность сторон, также учитывал, что привлеченный для участия в деле N 2-1245/2022 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, МРУ Росфинмониторинга по ПФО, в отзыве на иск указал, что сторонами в материалы дела представлен типовой договор поставки, не конкретизирующий условия поставки и отгрузки товара. Сторонами не представлено доказательств реальности поставленной продукции, отсутствует первичная документация. ООО "Вояж" имело возможность напрямую расплатиться с ООО "Трехсосенский", не наращивая кредиторскую задолженность, в связи с чем действия сторон являются нетипичными исходя из характера сложившихся правоотношений.