Основание в силу которого лицо признается аффилированным
Подборка наиболее важных документов по запросу Основание в силу которого лицо признается аффилированным (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Доверенность при банкротстве
(КонсультантПлюс, 2024)Представительство не отнесено статьей 19 Закона о банкротстве к основаниям признания лица аффилированным с должником. Выдача доверенности не может служить надлежащим доказательством вхождения лиц в одну группу с должником.
(КонсультантПлюс, 2024)Представительство не отнесено статьей 19 Закона о банкротстве к основаниям признания лица аффилированным с должником. Выдача доверенности не может служить надлежащим доказательством вхождения лиц в одну группу с должником.
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 9 "Группа лиц" Федерального закона "О защите конкуренции""Утвержденный судом арбитражный управляющий является по смыслу ст. 19 Закона о банкротстве и ст. 9 Федерального закона "О защите конкуренции" заинтересованным лицом по отношению к должнику или кредиторам не является, при этом само по себе представительство не относится к основаниям признания лица аффилированным с арбитражным управляющим или его кредиторами."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как ООО осуществляет учет и раскрывает информацию об аффилированных лицах
(КонсультантПлюс, 2024)1.1. Кто признается аффилированным лицом на основании критерия "группа лиц"
(КонсультантПлюс, 2024)1.1. Кто признается аффилированным лицом на основании критерия "группа лиц"
Вопрос: ООО - акционер банка (51% голосов) включено в список его аффилированных лиц (далее - список). Гражданин приобрел 90% долей в капитале ООО и также включен в список. Следует ли изменить в списке дату наступления основания признания гражданина аффилированным лицом, если он планирует увеличить свою долю в капитале ООО?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: ООО - акционер банка (51% голосов) включено в список его аффилированных лиц (в том числе по основанию принадлежности к той группе лиц, к которой принадлежит банк). Гражданин, ранее не являвшийся участником ООО, приобрел 90% долей в уставном капитале ООО и включен в список аффилированных лиц банка как лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит банк. Гражданин планирует увеличить долю в уставном капитале ООО до 100%. Следует ли после совершения данной сделки изменить в списке аффилированных лиц банка дату наступления основания, в силу которого гражданин является аффилированным лицом банка?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: ООО - акционер банка (51% голосов) включено в список его аффилированных лиц (в том числе по основанию принадлежности к той группе лиц, к которой принадлежит банк). Гражданин, ранее не являвшийся участником ООО, приобрел 90% долей в уставном капитале ООО и включен в список аффилированных лиц банка как лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит банк. Гражданин планирует увеличить долю в уставном капитале ООО до 100%. Следует ли после совершения данной сделки изменить в списке аффилированных лиц банка дату наступления основания, в силу которого гражданин является аффилированным лицом банка?
Нормативные акты
Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У
"О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2023 N 74823)В случае если дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом кредитной организации, не подтверждена документально, в графе 3 подраздела 6.1 указывается дата, устанавливаемая на основании информации, позволяющей признать лицо аффилированным лицом кредитной организации (в том числе дата получения кредитной организацией информации из переписки, открытых источников).
"О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2023 N 74823)В случае если дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом кредитной организации, не подтверждена документально, в графе 3 подраздела 6.1 указывается дата, устанавливаемая на основании информации, позволяющей признать лицо аффилированным лицом кредитной организации (в том числе дата получения кредитной организацией информации из переписки, открытых источников).