Аффилированные лица кредитной организации
Подборка наиболее важных документов по запросу Аффилированные лица кредитной организации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Два физических лица включены в список аффилированных лиц кредитной организации (КО), поскольку каждое из них является участником КО и имеет право распоряжаться 21% акций КО. Следует ли включать в список аффилированных лиц КО хозяйственные общества, в которых единственными участниками являются ФЛ1 и ФЛ2 соответственно?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Два физических лица (далее - ФЛ1 и ФЛ2) включены в список аффилированных лиц кредитной организации (далее - КО), поскольку каждое из них является участником КО и имеет право распоряжаться 21% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал КО. Следует ли включать в список аффилированных лиц КО хозяйственные общества (далее - ХО1 и ХО2), которые не входят в органы управления КО и не являются акционерами КО, но в которых единственными участниками являются ФЛ1 и ФЛ2 соответственно?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Два физических лица (далее - ФЛ1 и ФЛ2) включены в список аффилированных лиц кредитной организации (далее - КО), поскольку каждое из них является участником КО и имеет право распоряжаться 21% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал КО. Следует ли включать в список аффилированных лиц КО хозяйственные общества (далее - ХО1 и ХО2), которые не входят в органы управления КО и не являются акционерами КО, но в которых единственными участниками являются ФЛ1 и ФЛ2 соответственно?
Статья: Обновленная форма 0409053: как заполнить в IV квартале и что изменится с 1 января с учетом Указания N 6406-У
(Озкан А.)
("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2023, N 12)Раздел 6. Список аффилированных лиц кредитной организации
(Озкан А.)
("Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке", 2023, N 12)Раздел 6. Список аффилированных лиц кредитной организации
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на I квартал 2024 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)В частности, установлена унифицированная (единая) форма отчетности 0409053 "Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, о лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных лиц, лицах, являющихся номинальными держателями акций кредитной организации, а также об аффилированных лицах кредитной организации".
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)В частности, установлена унифицированная (единая) форма отчетности 0409053 "Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, о лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных лиц, лицах, являющихся номинальными держателями акций кредитной организации, а также об аффилированных лицах кредитной организации".