Критерии мнимой сделки
Подборка наиболее важных документов по запросу Критерии мнимой сделки (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 13.05.2024 N 88-10109/2024
Категория: Наследственные споры.
Требования наследников: 1) О включении имущества в наследственную массу; 2) О признании сделки, совершенной умершим, недействительной и применении последствий ее недействительности.
Обстоятельства: По мнению наследника, договоры дарения были заключены наследодателем с целью сокрытия имущества от обращения на него взыскания.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.Отклоняя доводы апелляционной жалобы о том, что ФИО7, владея информацией о своем финансовом состоянии, предполагал возникновение долговых обязательств перед кредиторами в ближайшем будущем и невозможности их исполнения заключил договор дарения с целью сохранения имущества, суд апелляционной инстанции указал, что наличие у ФИО7 долговых обязательств перед ПАО "Сбербанк" по кредитному договору, а также перед поручителем ООО "Электрон", не является безусловным доказательством мнимости договора дарения, поскольку критерием для признания сделки мнимой законодатель установил лишь отсутствие намерений создать правовые последствия этой сделки, чего в ходе рассмотрения дела установлено не было.
Категория: Наследственные споры.
Требования наследников: 1) О включении имущества в наследственную массу; 2) О признании сделки, совершенной умершим, недействительной и применении последствий ее недействительности.
Обстоятельства: По мнению наследника, договоры дарения были заключены наследодателем с целью сокрытия имущества от обращения на него взыскания.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.Отклоняя доводы апелляционной жалобы о том, что ФИО7, владея информацией о своем финансовом состоянии, предполагал возникновение долговых обязательств перед кредиторами в ближайшем будущем и невозможности их исполнения заключил договор дарения с целью сохранения имущества, суд апелляционной инстанции указал, что наличие у ФИО7 долговых обязательств перед ПАО "Сбербанк" по кредитному договору, а также перед поручителем ООО "Электрон", не является безусловным доказательством мнимости договора дарения, поскольку критерием для признания сделки мнимой законодатель установил лишь отсутствие намерений создать правовые последствия этой сделки, чего в ходе рассмотрения дела установлено не было.
Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24.04.2024 N 88-9758/2024
Категория: 1) Дарение; 2) Защита прав на жилое помещение; 3) Наследственные споры.
Требования: 1) О признании договора недействительным в целом или в части; 2) О прекращении права собственности на жилое помещение; 3) О взыскании денежных средств в порядке наследования; 4) О признании права собственности в порядке наследования.
Обстоятельства: Истица указала, что наследодатель умер. Наследником по завещанию является истица, которая обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства, однако после получения документов от нотариуса, ей стало известно, что спорная квартира продана по доверенности. Кроме того ответчик-1 по договору дарения подарила спорную квартиру ответчику-2.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Удовлетворено; 4) Отказано.Истцом не представлено суду бесспорных доказательств, отвечающих критериям относимости и допустимости, наличия совокупности признаков мнимой сделки, равно как не представлено ни одного доказательства того, что оспариваемая сделка совершена под влиянием заблуждения, насилия или угрозы, либо совершена на крайне невыгодных условиях, стечения у А. тяжелых обстоятельств, о которых ответчикам было заведомо известно и которыми они воспользовались при заключении оспариваемого договора.
Категория: 1) Дарение; 2) Защита прав на жилое помещение; 3) Наследственные споры.
Требования: 1) О признании договора недействительным в целом или в части; 2) О прекращении права собственности на жилое помещение; 3) О взыскании денежных средств в порядке наследования; 4) О признании права собственности в порядке наследования.
Обстоятельства: Истица указала, что наследодатель умер. Наследником по завещанию является истица, которая обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства, однако после получения документов от нотариуса, ей стало известно, что спорная квартира продана по доверенности. Кроме того ответчик-1 по договору дарения подарила спорную квартиру ответчику-2.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Удовлетворено; 4) Отказано.Истцом не представлено суду бесспорных доказательств, отвечающих критериям относимости и допустимости, наличия совокупности признаков мнимой сделки, равно как не представлено ни одного доказательства того, что оспариваемая сделка совершена под влиянием заблуждения, насилия или угрозы, либо совершена на крайне невыгодных условиях, стечения у А. тяжелых обстоятельств, о которых ответчикам было заведомо известно и которыми они воспользовались при заключении оспариваемого договора.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: О некоторых вопросах оспаривания в делах о банкротстве брачных договоров
(Гусев А.О.)
("Арбитражные споры", 2021, N 4)Применительно к оспариванию брачных договоров в процедуре банкротства необходимо понять, каков критерий разграничения мнимой сделки и подозрительной сделки. В литературе высказана позиция, что таким критерием выступает субъективное намерение у сторон мнимой сделки - совершить сделку лишь для вида, не вызывая каких-либо юридических последствий для создания договорного режима, а также отсутствие таких юридических последствий, то есть сохранение режима общности имущества супругов, хотя бы и при наличии вполне формальных последствий такого раздела, в частности регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, а для подозрительной сделки - причинение имущественного вреда кредиторам, о чем должно быть известно супругу должника <15>.
(Гусев А.О.)
("Арбитражные споры", 2021, N 4)Применительно к оспариванию брачных договоров в процедуре банкротства необходимо понять, каков критерий разграничения мнимой сделки и подозрительной сделки. В литературе высказана позиция, что таким критерием выступает субъективное намерение у сторон мнимой сделки - совершить сделку лишь для вида, не вызывая каких-либо юридических последствий для создания договорного режима, а также отсутствие таких юридических последствий, то есть сохранение режима общности имущества супругов, хотя бы и при наличии вполне формальных последствий такого раздела, в частности регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, а для подозрительной сделки - причинение имущественного вреда кредиторам, о чем должно быть известно супругу должника <15>.
Статья: Выявление и доказывание сокрытия имущества от обращения взыскания в ходе предварительного расследования по налоговым преступлениям
(Горобец Д.Г.)
("Налоги" (журнал), 2023, N 3)В статье описывается способ сокрытия имущества от обращения взыскания путем отчуждения по мнимым сделкам. Предлагаются критерии и алгоритм действий по выявлению и доказыванию в ходе предварительного расследования противоправных действий должника. Рассматриваются правовые возможности признания данных сделок недействительными.
(Горобец Д.Г.)
("Налоги" (журнал), 2023, N 3)В статье описывается способ сокрытия имущества от обращения взыскания путем отчуждения по мнимым сделкам. Предлагаются критерии и алгоритм действий по выявлению и доказыванию в ходе предварительного расследования противоправных действий должника. Рассматриваются правовые возможности признания данных сделок недействительными.
Нормативные акты
"План мероприятий на период 2021 - 2024 годов по реализации Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года"обеспечено превентивное выявление и предотвращение сомнительных валютных операций, направленных на перевод денежных средств в адрес нерезидентов под видом внешнеторговой деятельности по мнимым (притворным) сделкам