Идентификация не проводится
Подборка наиболее важных документов по запросу Идентификация не проводится (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: В каком порядке банки проводят идентификацию клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем?
(Консультация эксперта, 2024)Случаи, когда банк вправе не проводить идентификацию клиента
(Консультация эксперта, 2024)Случаи, когда банк вправе не проводить идентификацию клиента
Ситуация: Как физическому лицу купить и продать (обменять) иностранную валюту?
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)Идентификация клиента не проводится, в частности, при покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму не свыше 40 000 руб., при размене банкнот или монет одного номинала на банкноты или монеты другого номинала на сумму, не превышающую 40 000 руб.
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)Идентификация клиента не проводится, в частности, при покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму не свыше 40 000 руб., при размене банкнот или монет одного номинала на банкноты или монеты другого номинала на сумму, не превышающую 40 000 руб.
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на III квартал 2024 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Также идентификация не проводится при переводе денежных средств без открытия банковского счета (за исключением перевода электронных денежных средств) и почтовом переводе денежных средств в указанных целях, если сумма денежных средств по такому переводу не превышает 60 000 рублей.
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Также идентификация не проводится при переводе денежных средств без открытия банковского счета (за исключением перевода электронных денежных средств) и почтовом переводе денежных средств в указанных целях, если сумма денежных средств по такому переводу не превышает 60 000 рублей.