ФЭС РОСфинмониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу ФЭС РОСфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: К вопросу о признании малозначительными некоторых административных правонарушений в сфере финансового мониторинга
(Прошунин М.М., Салюк А.А.)
("Финансовое право", 2024, N 9)В-третьих, добровольное и полное устранение допущенных нарушений до возбуждения дела об административном правонарушении, например внесение изменений в Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, направление формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг.
(Прошунин М.М., Салюк А.А.)
("Финансовое право", 2024, N 9)В-третьих, добровольное и полное устранение допущенных нарушений до возбуждения дела об административном правонарушении, например внесение изменений в Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, направление формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг.
Вопрос: Об обязательном контроле операции по передаче имущества в личный фонд при его создании и заполнении ФЭС при направлении НФО сведений в Росфинмониторинг по операциям личного фонда в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 05.03.2025 N 43-7-2/4986)Вопрос: Некредитная финансовая организация (далее - НФО) просит дать разъяснения по следующим вопросам, возникшим в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
(Письмо Банка России от 05.03.2025 N 43-7-2/4986)Вопрос: Некредитная финансовая организация (далее - НФО) просит дать разъяснения по следующим вопросам, возникшим в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Проверки Банка России: основания для отзыва лицензии у банка
(КонсультантПлюс, 2026)"...Как... установлено судами... основанием для принятия оспариваемых приказов... [об отзыве лицензии - ред.] стало то, что обществом допущены 92 случая ненаправления в составе электронного документа в виде формализованного электронного сообщения в территориальное подразделение Росфинмониторинга сведений об идентификационном номере налогоплательщика (далее - ИНН) физических лиц - представителей клиентов (юридических лиц) общества.
(КонсультантПлюс, 2026)"...Как... установлено судами... основанием для принятия оспариваемых приказов... [об отзыве лицензии - ред.] стало то, что обществом допущены 92 случая ненаправления в составе электронного документа в виде формализованного электронного сообщения в территориальное подразделение Росфинмониторинга сведений об идентификационном номере налогоплательщика (далее - ИНН) физических лиц - представителей клиентов (юридических лиц) общества.
Нормативные акты
"Правила составления уполномоченными банками в электронной форме информации, предусмотренной частью 7 статьи 8.6 Федерального закона "О государственном оборонном заказе"
(утв. Банком России)6. Структура наименования, форматы и структура квитанции, содержащей подтверждение уполномоченного органа (Росфинмониторинга) о принятии или непринятии ФЭС
(утв. Банком России)6. Структура наименования, форматы и структура квитанции, содержащей подтверждение уполномоченного органа (Росфинмониторинга) о принятии или непринятии ФЭС