Представление в банк сведений о бенефициарах
Подборка наиболее важных документов по запросу Представление в банк сведений о бенефициарах (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Перечень документов для выплаты по банковской гарантии
(КонсультантПлюс, 2024)"...Бенефициар обратился в суд с иском о взыскании с банка денежных средств по банковской гарантии.
(КонсультантПлюс, 2024)"...Бенефициар обратился в суд с иском о взыскании с банка денежных средств по банковской гарантии.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Ситуация: Как физическому лицу - нерезиденту открыть банковский счет?
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)Описанный выше порядок актуален также для открытия специальных банковских счетов: номинального счета и счета эскроу. В данном случае помимо документов и сведений, перечисленных выше, в банк необходимо представить документы, содержащие сведения о бенефициаре или о порядке получения от владельца счета информации о бенефициаре (бенефициарах) (абз. 3 п. 3.4 Инструкции).
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)Описанный выше порядок актуален также для открытия специальных банковских счетов: номинального счета и счета эскроу. В данном случае помимо документов и сведений, перечисленных выше, в банк необходимо представить документы, содержащие сведения о бенефициаре или о порядке получения от владельца счета информации о бенефициаре (бенефициарах) (абз. 3 п. 3.4 Инструкции).
Статья: Номинальный счет: проблемы доктринальной идентификации, судебной практики и перспективы развития в цифровой экономике
(Крохина Ю.А.)
("Банковское право", 2023, N 1)- при заключении договора номинального счета без участия бенефициара последний не вправе требовать от банка предоставить сведения, составляющие банковскую тайну;
(Крохина Ю.А.)
("Банковское право", 2023, N 1)- при заключении договора номинального счета без участия бенефициара последний не вправе требовать от банка предоставить сведения, составляющие банковскую тайну;
Нормативные акты
Справочная информация: "Таможенный календарь на 2024 год"
(по состоянию на 26.07.2024)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Кроме того, Банк России вправе запросить у лица, выпустившего ЦФА, или у оператора информационной системы, в которой выпускаются ЦФА, сведения о бенефициарном владельце лица, выпустившего ЦФА. Указанное лицо и оператор обязаны по запросу Банка России представлять сведения о бенефициарном владельце лица, выпустившего ЦФА.
(по состоянию на 26.07.2024)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Кроме того, Банк России вправе запросить у лица, выпустившего ЦФА, или у оператора информационной системы, в которой выпускаются ЦФА, сведения о бенефициарном владельце лица, выпустившего ЦФА. Указанное лицо и оператор обязаны по запросу Банка России представлять сведения о бенефициарном владельце лица, выпустившего ЦФА.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)2. Бенефициар по договору номинального счета с участием бенефициара вправе требовать от банка предоставления сведений, составляющих банковскую тайну.
(ред. от 24.07.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023)2. Бенефициар по договору номинального счета с участием бенефициара вправе требовать от банка предоставления сведений, составляющих банковскую тайну.