4936-у порядок заполнения
Подборка наиболее важных документов по запросу 4936-у порядок заполнения (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об указании в ФЭС в рамках ПОД/ФТ сведений о клиенте при получении им наличных денежных средств с использованием банкоматов сторонних кредитных организаций.
(Письмо Банка России от 04.03.2021 N 12-4-2/943)<4> Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", установленные Указанием N 4936-У.
(Письмо Банка России от 04.03.2021 N 12-4-2/943)<4> Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", установленные Указанием N 4936-У.
Вопрос: О вопросах, связанных с осуществлением кредитными организациями обязательного контроля операций и представлением сведений о них в уполномоченный орган.
(Письмо Банка России от 25.08.2021 N 12-4-2/4167)В рассматриваемом случае при направлении кредитной организацией сообщения в уполномоченный орган по операции своего клиента показатель 39 "Тип оператора по переводу денежных средств" таблицы 3.2 Правил <2> следует заполнять значением "1", если кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения в уполномоченный орган, является оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика.
(Письмо Банка России от 25.08.2021 N 12-4-2/4167)В рассматриваемом случае при направлении кредитной организацией сообщения в уполномоченный орган по операции своего клиента показатель 39 "Тип оператора по переводу денежных средств" таблицы 3.2 Правил <2> следует заполнять значением "1", если кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая (представляющий) сведения в уполномоченный орган, является оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика.