4937-у порядок



Подборка наиболее важных документов по запросу 4937-у порядок (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Нормативные акты

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Проект Указания Банка России
"О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(по состоянию на 31.05.2021)
(подготовлен Банком России, ID проекта 04/15/05-21/00116502)
(Указание подписано 15.07.2021 N 5860-У)Аннотация к документу
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Проект Указания Банка России
"О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(по состоянию на 07.09.2018)
(подготовлен Банком России)
(Указание подписано 17.10.2018 N 4937-У)Аннотация к документу
показать больше документов
4936-у порядок заполнения496 акт несоответствия

Правовые ресурсы