Запрос прокуратуры в банк
Подборка наиболее важных документов по запросу Запрос прокуратуры в банк (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Развитие системы современного взаимодействия правоохранительных органов в рамках уголовного судопроизводства
(Кутуев Э.К., Рудин А.В.)
("Российский судья", 2023, N 8)3. Разработать программное обеспечение, которое будет обеспечивать функциональность электронного документооборота между правоохранительными органами и учреждениями. Возможные функции могут включать создание и обработку электронных запросов, обмен информацией, авторизацию и аутентификацию пользователей, защиту данных и генерацию отчетов.
(Кутуев Э.К., Рудин А.В.)
("Российский судья", 2023, N 8)3. Разработать программное обеспечение, которое будет обеспечивать функциональность электронного документооборота между правоохранительными органами и учреждениями. Возможные функции могут включать создание и обработку электронных запросов, обмен информацией, авторизацию и аутентификацию пользователей, защиту данных и генерацию отчетов.
Готовое решение: Какие меры по противодействию коррупции предусмотрены законом
(КонсультантПлюс, 2026)Центральным банком РФ, к примеру, посредством запросов. На основании них Банк России обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства или к иностранному регулятору финансового рынка за необходимой информацией (ст. ст. 51.2, 51.3 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ, ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 07.05.2013 N 79-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2026)Центральным банком РФ, к примеру, посредством запросов. На основании них Банк России обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства или к иностранному регулятору финансового рынка за необходимой информацией (ст. ст. 51.2, 51.3 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ, ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 07.05.2013 N 79-ФЗ).
Нормативные акты
Указ Президента РФ от 21.12.2018 N 740
(ред. от 20.03.2019)
"Об Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан"
(вместе с "Положением об Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан")а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и материалы от самостоятельных подразделений Администрации Президента Российской Федерации, от Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, аппаратов Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, от Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, от федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и загранучреждений, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, а также от организаций и должностных лиц;
(ред. от 20.03.2019)
"Об Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан"
(вместе с "Положением об Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан")а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и материалы от самостоятельных подразделений Администрации Президента Российской Федерации, от Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, аппаратов Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, от Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, от федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и загранучреждений, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, а также от организаций и должностных лиц;
Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ
(ред. от 09.04.2026)
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"6.1. Органы прокуратуры имеют доступ к информации, необходимой им для осуществления прокурорского надзора, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
(ред. от 09.04.2026)
"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"6.1. Органы прокуратуры имеют доступ к информации, необходимой им для осуществления прокурорского надзора, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Статья: Концептуальная правовая основа формирования информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и гражданского общества
(Михайлова Л.Л.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2024, N 9)Первое, что нужно отметить в этой связи: деятельность органов власти посредством взаимодействия является обычной формой реализации поставленных задач, в которых средств и сил ответственного органа власти недостаточно. Помимо фактического, реального взаимодействия при выполнении отдельных мероприятий, как правило, в ходе контрольных, оперативно-разыскных, следственных действий, в настоящее время органы власти, чья работа вовлечена в информационную среду, используют межведомственное информационное взаимодействие (далее - МИВ) <1>. В частности, исключительно в форме взаимодействия возможно реализовать цели и задачи валютного контроля (МИВ таможенных и налоговых органов, Центрального банка России и его подразделений), налогового контроля при выявлении признаков налоговых и иных экономических преступлений (МИВ налоговых органов и органов МВД России, налоговых органов и прокуратуры), налогового контроля в отношении отдельных видов налогов (Росреестр, Росприроднадзор и налоговые органы). И это не исчерпывающий перечень. Современное развитие информационной среды общества позволяет координировать контрольную деятельность посредством не только обычной формы МИВ "запрос - ответ", но и внедрять элементы искусственного интеллекта для формирования вещественных доказательств. В целях формирования доказательственной базы коррупционного правонарушения или преступления разработана система "Посейдон" <2>, оператором которой определена ФСО, а взаимодействуют в ее рамках ФСБ, МВД, ФНС России. Такие формы взаимодействия, как совместные контрольные мероприятия, реализуются на основе приказов различных ведомств (либо одного нормативного правового акта в виде приказа) <3>, соглашений между федеральными органами власти, для системы "Посейдон" принят Указ Президента РФ <4>.
(Михайлова Л.Л.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2024, N 9)Первое, что нужно отметить в этой связи: деятельность органов власти посредством взаимодействия является обычной формой реализации поставленных задач, в которых средств и сил ответственного органа власти недостаточно. Помимо фактического, реального взаимодействия при выполнении отдельных мероприятий, как правило, в ходе контрольных, оперативно-разыскных, следственных действий, в настоящее время органы власти, чья работа вовлечена в информационную среду, используют межведомственное информационное взаимодействие (далее - МИВ) <1>. В частности, исключительно в форме взаимодействия возможно реализовать цели и задачи валютного контроля (МИВ таможенных и налоговых органов, Центрального банка России и его подразделений), налогового контроля при выявлении признаков налоговых и иных экономических преступлений (МИВ налоговых органов и органов МВД России, налоговых органов и прокуратуры), налогового контроля в отношении отдельных видов налогов (Росреестр, Росприроднадзор и налоговые органы). И это не исчерпывающий перечень. Современное развитие информационной среды общества позволяет координировать контрольную деятельность посредством не только обычной формы МИВ "запрос - ответ", но и внедрять элементы искусственного интеллекта для формирования вещественных доказательств. В целях формирования доказательственной базы коррупционного правонарушения или преступления разработана система "Посейдон" <2>, оператором которой определена ФСО, а взаимодействуют в ее рамках ФСБ, МВД, ФНС России. Такие формы взаимодействия, как совместные контрольные мероприятия, реализуются на основе приказов различных ведомств (либо одного нормативного правового акта в виде приказа) <3>, соглашений между федеральными органами власти, для системы "Посейдон" принят Указ Президента РФ <4>.
Статья: Всегда ли работодателю нужно согласие на обработку персональных данных сотрудника
(Кокурина М.А.)
("Главная книга", 2025, N 17)- для направления ПД по мотивированным запросам органов прокуратуры, правоохранительных органов, судов, органов безопасности, трудинспекторов при проведении ими контрольных мероприятий;
(Кокурина М.А.)
("Главная книга", 2025, N 17)- для направления ПД по мотивированным запросам органов прокуратуры, правоохранительных органов, судов, органов безопасности, трудинспекторов при проведении ими контрольных мероприятий;
Статья: Работа с персональными данными. Отвечаем на вопросы
(Свистунова Н.)
("Юридический справочник руководителя", 2024, N 7)- по запросам органов прокуратуры, ГИТ, суда, МВД, военкоматов и т.д.;
(Свистунова Н.)
("Юридический справочник руководителя", 2024, N 7)- по запросам органов прокуратуры, ГИТ, суда, МВД, военкоматов и т.д.;
Статья: Федеральный закон "О противодействии коррупции": ретроспектива изменений и перспективы совершенствования
(Тухватуллин Т.А., Манухин С.Н.)
("Хозяйство и право", 2022, N 10)Федеральным законом от 6 февраля 2019 г. N 5-ФЗ <3> расширена компетенция Генеральной прокуратуры Российской Федерации в части взаимодействия в целях противодействия коррупции с компетентными органами иностранных государств путем направления от имени Российской Федерации напрямую или через Центральный банк Российской Федерации запросов для установления за пределами Российской Федерации имущества, банковских счетов и иностранных финансовых инструментов у лиц, которым законом запрещено их иметь.
(Тухватуллин Т.А., Манухин С.Н.)
("Хозяйство и право", 2022, N 10)Федеральным законом от 6 февраля 2019 г. N 5-ФЗ <3> расширена компетенция Генеральной прокуратуры Российской Федерации в части взаимодействия в целях противодействия коррупции с компетентными органами иностранных государств путем направления от имени Российской Федерации напрямую или через Центральный банк Российской Федерации запросов для установления за пределами Российской Федерации имущества, банковских счетов и иностранных финансовых инструментов у лиц, которым законом запрещено их иметь.
"Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг"
(постатейный)
(под общ. ред. Ю.В. Воронина)
(отв. ред. Н.А. Поветкина)
("Проспект", 2022)При осуществлении контрольных мероприятий Банк России вправе направлять соответствующие запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации. Перечень органов государственной власти конкретизирован комментируемой статьей (органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, в том числе уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти), тогда как перечень иных организаций можно трактовать широко. При соответствующем толковании необходимо исходить из того, что в Законе говорится "об имеющейся у них информации", факт наличия которой, как представляется, небезосновательно презюмируется Банком России.
(постатейный)
(под общ. ред. Ю.В. Воронина)
(отв. ред. Н.А. Поветкина)
("Проспект", 2022)При осуществлении контрольных мероприятий Банк России вправе направлять соответствующие запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации. Перечень органов государственной власти конкретизирован комментируемой статьей (органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, в том числе уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти), тогда как перечень иных организаций можно трактовать широко. При соответствующем толковании необходимо исходить из того, что в Законе говорится "об имеющейся у них информации", факт наличия которой, как представляется, небезосновательно презюмируется Банком России.
Статья: Виды уголовно-процессуального согласия, применяемые в экстрадиционном производстве
(Насонов А.А.)
("Законность", 2023, N 8)- обязанность прокурора субъекта Федерации или приравненного к нему прокурора в течение 3 суток проверить полноту и достоверность проверки, проведенной нижестоящим прокурором, и представить заключение о возможности выдачи лица вместе с материалами экстрадиционной проверки в Генеральную прокуратуру РФ;
(Насонов А.А.)
("Законность", 2023, N 8)- обязанность прокурора субъекта Федерации или приравненного к нему прокурора в течение 3 суток проверить полноту и достоверность проверки, проведенной нижестоящим прокурором, и представить заключение о возможности выдачи лица вместе с материалами экстрадиционной проверки в Генеральную прокуратуру РФ;
"Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Таким образом, на руководителей банковских и иных финансово-кредитных организаций (или на уполномоченных лиц такой кредитной организации) возлагается обязанность по предоставлению необходимой информации о средствах должника, хранящихся на счетах, по запросу судебного органа, прокуратуры, следователя либо дознавателя на основании письменного согласия прокурора.
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Таким образом, на руководителей банковских и иных финансово-кредитных организаций (или на уполномоченных лиц такой кредитной организации) возлагается обязанность по предоставлению необходимой информации о средствах должника, хранящихся на счетах, по запросу судебного органа, прокуратуры, следователя либо дознавателя на основании письменного согласия прокурора.
Статья: Вопросы эффективности прокурорской деятельности по надзору за исполнением налогового законодательства
(Залужный А.Г., Аронин В.А.)
("Современное право", 2025, N 6)В качестве примера активного участия органов прокуратуры в укреплении законности в налоговой сфере можно привести определение Верховного Суда РФ о пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании незаконными действий налогового органа, направившего в банки запросы на получение сведений, составляющих банковскую тайну (на получение выписок по операциям, осуществленным по счетам заявителя), и разгласившего эти сведения путем их передачи в прокуратуру.
(Залужный А.Г., Аронин В.А.)
("Современное право", 2025, N 6)В качестве примера активного участия органов прокуратуры в укреплении законности в налоговой сфере можно привести определение Верховного Суда РФ о пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании незаконными действий налогового органа, направившего в банки запросы на получение сведений, составляющих банковскую тайну (на получение выписок по операциям, осуществленным по счетам заявителя), и разгласившего эти сведения путем их передачи в прокуратуру.
Статья: Парламентский контроль как средство оценки и повышения эффективности публичной власти
(Ульянов А.Ю.)
("Российский юридический журнал", 2023, N 6)На сайте Государственной Думы размещена информация о направлении парламентских запросов за период с 2004 по 2019 г. Согласно опубликованным данным больше всего парламентских запросов было направлено в 2004, 2005 и 2006 гг. (от 16 до 18), начиная с 2008 г. количество парламентских запросов резко сократилось. Так, с 2011 по 2014 г. информация о направленных запросах вообще отсутствует. С 2015 по 2019 г. количество запросов не превышало четырех в год. Адресатом большинства запросов является Правительство России, в 11 случаях запросы были направлены в Генеральную прокуратуру России, в двух случаях - в Следственный комитет и МВД России, один запрос был адресован Центральному банку России. С 2020 по 2022 г. парламентские запросы не направлялись либо информация по ним по каким-либо причинам не была опубликована. Кроме того, размещенные данные не позволяют судить о результатах рассмотрения направленных запросов (на портале указаны лишь инициатор и реквизиты самого запроса, а также реквизиты поступившего ответа и в отдельных случаях краткое содержание правительственного поручения <14>), поэтому невозможно оценить эффективность данной формы парламентского контроля.
(Ульянов А.Ю.)
("Российский юридический журнал", 2023, N 6)На сайте Государственной Думы размещена информация о направлении парламентских запросов за период с 2004 по 2019 г. Согласно опубликованным данным больше всего парламентских запросов было направлено в 2004, 2005 и 2006 гг. (от 16 до 18), начиная с 2008 г. количество парламентских запросов резко сократилось. Так, с 2011 по 2014 г. информация о направленных запросах вообще отсутствует. С 2015 по 2019 г. количество запросов не превышало четырех в год. Адресатом большинства запросов является Правительство России, в 11 случаях запросы были направлены в Генеральную прокуратуру России, в двух случаях - в Следственный комитет и МВД России, один запрос был адресован Центральному банку России. С 2020 по 2022 г. парламентские запросы не направлялись либо информация по ним по каким-либо причинам не была опубликована. Кроме того, размещенные данные не позволяют судить о результатах рассмотрения направленных запросов (на портале указаны лишь инициатор и реквизиты самого запроса, а также реквизиты поступившего ответа и в отдельных случаях краткое содержание правительственного поручения <14>), поэтому невозможно оценить эффективность данной формы парламентского контроля.