Форма запроса по бенефициарам
Подборка наиболее важных документов по запросу Форма запроса по бенефициарам (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(КонсультантПлюс, 2024)Запрашивать информацию о бенефициарах имеют право ФНС России, Росфинмониторинг, Минюст России (их территориальные органы), организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (п. 6 ст. 6.1, п. 14 ст. 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов, п. 1 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 N 913).
(КонсультантПлюс, 2024)Запрашивать информацию о бенефициарах имеют право ФНС России, Росфинмониторинг, Минюст России (их территориальные органы), организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (п. 6 ст. 6.1, п. 14 ст. 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов, п. 1 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 N 913).
Статья: Проблемы развития нормативно-правового регулирования отношений сторон по договору банковского счета
(Багандова Л.К.)
("Банковское право", 2019, N 4)Кроме того, посредством уточнения данной нормы Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" также немаловажно унифицировать формы запросов от банков и порядок их заполнения бенефициарами для получения и передачи указанными лицами только необходимой информации и в нужной форме и объеме, так как при двусмысленном толковании полученной информации банки зачастую начинают затяжную процедуру ее уточнения и приостанавливают операции по счетам (что достаточно невыгодно в первую очередь субъектам предпринимательской деятельности) до полного выяснения всех подробностей о совокупности владельцев компаний и бенефициарах.
(Багандова Л.К.)
("Банковское право", 2019, N 4)Кроме того, посредством уточнения данной нормы Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" также немаловажно унифицировать формы запросов от банков и порядок их заполнения бенефициарами для получения и передачи указанными лицами только необходимой информации и в нужной форме и объеме, так как при двусмысленном толковании полученной информации банки зачастую начинают затяжную процедуру ее уточнения и приостанавливают операции по счетам (что достаточно невыгодно в первую очередь субъектам предпринимательской деятельности) до полного выяснения всех подробностей о совокупности владельцев компаний и бенефициарах.
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"6. Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации.
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"6. Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере регистрации некоммерческих организаций. Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации.
Приказ ФНС России от 20.12.2018 N ММВ-7-2/824@
"Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2019 N 53482)Зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2019 г. N 53482
"Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2019 N 53482)Зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2019 г. N 53482