Все новости
Сегодня
Президент продлил антикризисные запреты на операции с долями в уставных капиталах ряда компаний
Сегодня
Решение инспекции подписал один, а контейнер для отправки по ТКС – другой: суд нарушения не увидел
Сегодня
Клиника нарушила порядок выдачи больничного – суд не взыскал расходы на пособие
Сегодня
Компенсация вместо выдачи молока: кассация разрешила не облагать ее взносами на травматизм
Сегодня
Размещать дополнительные формы в системе "Электронный бюджет" будут с отчетности за 2026 год
Сегодня
Уступка прав по ДДУ: Верховный суд указал, когда цедент ответит за отклонение площади объекта
Сегодня
ФНС: при перечислении платежей в налоговую нужно указывать новый КПП получателя
Сегодня
Национальный режим при закупках ПО: доверенный софт получит приоритет с 1 марта 2026 года
Сегодня
ФНС собрала обзор налоговых споров ВС РФ и КС РФ за III квартал
Сегодня
"Важнейшая практика по статье": новое за ноябрь
Сегодня
Минпросвещения обновляет показатели эффективности подведомственных вузов с 16 декабря 2025 года
Сегодня
Суды не согласились с увольнением за прогул работника, который представил справку вместо больничного
Сегодня
Энергосбережение: требования к лампам и светильникам действуют до 1 сентября 2028 года
Сегодня
Лечение гидроцеле и сперматоцеле у детей: появились клинические рекомендации
8 декабря
РСВ: налоговики подготовили изменения к форме, формату и порядку заполнения
8 декабря
Суд: недвижимость до госрегистрации учреждения должны отражать на забалансовом счете 01
8 декабря
Через приложение Госуслуг можно будет предъявлять данные большего числа документов – проект Минцифры
8 декабря
Суд обязал инспекцию заплатить проценты с налога на прибыль, взысканного по отмененному требованию
8 декабря
Должность не предложили при сокращении из-за доптребований к стажу – суды поддержали работодателя
8 декабря
Что ждет в 2026 году специалиста по закупкам в рамках Закона N 223-ФЗ
8 декабря
Важные новости для юриста за неделю с 1 по 5 декабря
8 декабря
Важные новости для бухгалтера за неделю с 1 по 5 декабря
8 декабря
С 14 декабря продлевать срок службы радиационных источников нужно по новым правилам
8 декабря
Лекарства и медизделия в спорах об оплате помощи по ОМС: интересная практика за 2024 - 2025 годы
6 декабря
Подтверждать страну ряда медизделий и лекарств через СТ-1 разрешат и в 2026-м: проект Минпромторга
6 декабря
Минтруд подготовил перечень работ, запрещенных для лиц до 18 лет
6 декабря
Бухгалтерская отчетность: Минфин обновил ФСБУ 4/2023
6 декабря
Вход на Госуслуги по СМС станет невозможен
5 декабря
Минцифры пополнило "белый список" сайтов, доступных даже при отключениях мобильного интернета
5 декабря
Бухотчетность бюджетных и автономных учреждений: Минфин упростил заполнение ряда форм
5 декабря
Ипотека как обеспечение по цифровым финансовым активам: поправки о ее регистрации внесены в Госдуму
5 декабря
Установку видеокамер нельзя оплачивать за счет ОМС, решил суд
5 декабря
Пособие по больничному рассчитали из зарплаты по внешнему совместительству – суд не увидел нарушения
5 декабря
Перевод денег за рубеж для граждан РФ и дружественных стран: ЦБ РФ снимает ограничения с 8 декабря
5 декабря
Себорейный кератоз: опубликованы клинические рекомендации
5 декабря
Строительство: сведения о работниках и договорах членов СРО станут публичными
5 декабря
Лицензии на работы в сфере геодезии и картографии начнут выдавать в 2 раза быстрее
5 декабря
Суд напомнил: работодатель должен компенсировать расходы на медосмотр даже непринятому соискателю
5 декабря
Нюансы заполнения планов-графиков при госзакупках в 2025 году за счет ЛБО 2026 года: информация ЕИС
4 декабря
Новшества в сфере оказания услуг гостиниц и других средств размещения заработают с 1 марта 2026 года
4 декабря
Фонд в решении по проверке указал филиал – суд счел это опечаткой и оставил доначисление в силе
4 декабря
Проценты, полученные физлицом по договору займа, облагают НДФЛ, а не НПД, подтвердил суд
4 декабря
Определены электронные документы, которые подтвердят легальность производства и оборота алкоголя
4 декабря
Наставничество и сроки отработки для выпускников-медиков: Минздрав скорректировал проекты
4 декабря
Инвентаризация расчетов и обязательств учреждения в 2025 году: важные моменты и новые документы
4 декабря
Размещение информации об учреждении на www.bus.gov.ru: проект о штрафах принят в первом чтении
4 декабря
Топ-3 "поворотных" дел кассации по трудовым спорам за сентябрь – октябрь 2025 года
4 декабря
Минфин объяснил, что понимается под периодом действия предельных цен для целей нормирования закупок
4 декабря
Обязательная передача сведений о маркировке радиоэлектроники начнется с 1 мая 2026 года
24 сентября 2024
Для проверки добросовестности бизнеса с 1 октября 2024 года заработает сервис ЦБ РФ
С помощью нового сервиса можно будет узнать, относится ли компания либо ИП к высокому уровню риска на платформе "Знай своего клиента". Организации смогут проверить как свою категорию риска совершения подозрительных операций, так и контрагентов.
Напомним, сейчас через платформу банки получают от ЦБ РФ информацию, к какому уровню опасности отнесли их клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства. Финальную оценку добросовестности кредитные организации делают сами. Если клиент в зоне высокого риска, банки, в частности, ограничивают распоряжение деньгами на его счетах.
Связанные новости
30 октября
ЦБ РФ советует банкам прилагать больше усилий по защите клиентов от мошенников на финансовом рынке16 сентября
Борьба с отмыванием преступных доходов: ЦБ РФ дал банкам рекомендации по операциям с наличными27 августа
ЦБ РФ: при блокировке карт или отказе в операциях банки должны подробно информировать клиентов31 мая
Приостанавливать подозрительные операции с деньгами или имуществом Росфинмониторинг сможет с 1 июня30 мая
Перевод свыше 100 тыс. руб. без открытия счета: запрет упрощенной идентификации вступил в силу23 апреля
Обязательный контроль крупных денежных операций: их список изменится с 20 августа 2025 года9 апреля
Обязательный контроль крупных денежных операций: проект об изменении их списка прошел Госдуму18 марта
ВС РФ напомнил: банк обязан списать деньги по судебному приказу независимо от степени риска должника15 января
ВС РФ признал повышенную комиссию банка за исполнение бумажных поручений заградительным тарифом15 ноября 2024
Отказ в операции или открытии счета: обращаться в межведомственную комиссию нужно по новым правилам16 сентября 2024
Какие важные изменения ждут юриста в IV квартале 2024 года10 сентября 2024
ВС РФ: за непредоставление данных о сомнительной операции банк не вправе оштрафовать клиента12 июля 2024
Финкомпании станут реже проводить идентификацию клиентов-физлиц: поправки прошли Госдуму7 июня 2024
Банк России советует кредитным организациям подробно объяснять клиенту причины отказа в обслуживании30 мая 2024
Опубликован закон о запрете упрощенной идентификации при крупных переводах без открытия счета22 мая 2024
Проект о запрете упрощенной идентификации при некоторых денежных переводах принят в третьем чтении18 мая 2024
Дистанционное открытие банковского счета в рамках специального порядка: проект Росфинмониторинга16 января 2024
В 2024 году за проведение ряда запрещенных операций ЦБ РФ не будет наказывать финкомпании10 января 2024
Выявление нелегальной деятельности на финансовом рынке: ЦБ РФ дал советы кредитным организациям25 октября 2023
Перечень стран для идентификации иностранных клиентов банков и прочих финкомпаний опубликован30 июня 2023
Идентификация клиентов-иностранцев и контроль их операций: новшества для финкомпаний прошли Госдуму20 марта 2023
Требование об идентификации ряда клиентов кредитных организаций упростили из-за санкций2 марта 2023
Правила идентификации ряда клиентов кредитных организаций планируют упростить из-за санкций6 января 2023
С 9 января взыскателям нельзя указывать в заявлениях для приставов и банков свои иностранные счета20 июля 2022
Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают Росфинмониторинг