Все новости
Сегодня
Минимальные цены на алкоголь крепостью свыше 28% увеличатся с 1 июля 2024 года
Сегодня
Минфин подготовил изменения в перечнях КБК на 2024 год
Сегодня
Важные новости для юриста за неделю с 10 по 14 июня
Сегодня
Важные новости для бухгалтера за неделю с 10 по 14 июня
Сегодня
Отпуска госслужащих: интересная практика 2023 - 2024 годов
Сегодня
Охрана труда: интересные ответы онлайн-инспекции за апрель – май 2024 года
Сегодня
Ошибки применения дополнительных требований в госзакупках: примеры из практики за 2023 - 2024 годы
Сегодня
Недра: порядок переоформления лицензии и предоставления прав на участок определен для ряда случаев
Сегодня
Платные медуслуги: интересные споры из судебной практики за 2022 - 2024 годы
15 июня
ЕФС-1 подают на членов совета директоров, даже если нет выплат, – суд солидарен с Минтрудом
15 июня
Суд: если подотчетные суммы не подтвердили, комиссию банка за снятие денег учесть в расходах нельзя
15 июня
Субъектам КИИ запретят использовать сервисы кибербезопасности компаний из недружественных стран
14 июня
Появились формы актов о консервации и ликвидации сооружений, связанных с пользованием недрами
14 июня
Изменения ГПК РФ начнут действовать с 1 сентября 2024 года
14 июня
Премии фельдшерам за предрейсовые осмотры суд не разрешил выплачивать за счет ОМС
14 июня
Налог на имущество: суд обязал ИФНС вернуть переплату по уточненным декларациям за рамками 3 лет
14 июня
Персональные данные госслужащих: Минцифры разработало формы для ЕИС управления кадровым составом
14 июня
Президент продлил запрет на экспорт нефти по контрактам с предельными ценами
14 июня
Банк выдал неверную гарантию по Закону N 223-ФЗ – кассация не взыскала с него упущенную выгоду
14 июня
Продажа подержанных автомобилей: ФНС пояснила, как заполнить счет-фактуру и книгу продаж
14 июня
Острая кишечная непроходимость опухолевой этиологии: появились клинические рекомендации
13 июня
Подтверждать, что государственная экологическая экспертиза не нужна, будут по формам
13 июня
Расходы на медосмотры: кассация не разрешила больнице за счет ОМС выплатить работникам компенсацию
13 июня
Продажа ипотечных квартир и домов физлиц: что изменится для залогодержателей с 11 сентября 2024 года
13 июня
Позднее подтверждение деятельности для взносов на травматизм: суд отменил высокий тариф
13 июня
Работа несовершеннолетних в свободное от учебы время: рекомендации Минтруда
13 июня
Типовые условия госконтрактов на регулярные перевозки хотят изменить: проект Минтранса
13 июня
Аварийно-спасательные работы: определен состав укладки и аптечки первой помощи
13 июня
Топ-3 "поворотных" дел арбитражных судов округов для юриста: май 2024 года
13 июня
Сообщения о суммах налогов на имущество за 2023 год: ФНС рассказала о завершении их рассылки
13 июня
Бронхолегочная дисплазия: опубликованы клинические рекомендации
12 июня
ЦБ РФ: сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке
12 июня
Налоговая настаивала на взаимозависимости организаций, но не смогла доказать дробление бизнеса
12 июня
Суд: при вызове для дачи пояснений по уплате налогов организацию не обязаны знакомить с материалами
12 июня
Субсидию на ипотеку многодетные семьи продолжат получать до конца 2030 года
30 мая 2024

Опубликован закон о запрете упрощенной идентификации при крупных переводах без открытия счета

С 30 мая 2025 года, например, банку нельзя будет упрощенно идентифицировать клиента-физлицо, который хочет перечислить более 100 тыс. руб. или эквивалентную сумму в иностранной валюте. Речь идет о переводе (в т.ч. электронных денег) без открытия банковского счета.

Таким образом, будет недостаточно установить лишь Ф.И.О. клиента, серию и номер его документа, удостоверяющего личность. Кроме этих сведений потребуются данные о гражданстве, дате рождения, месте жительства (регистрации) или месте пребывания и т.д.

Сейчас нет ограничения максимальной суммы перевода (без открытия банковского счета), при котором можно провести упрощенную идентификацию.

Связанные новости