Заявление о преступлении мошенничество
Подборка наиболее важных документов по запросу Заявление о преступлении мошенничество (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2025 N 17АП-8519/2024(2)-АК по делу N А60-43002/2023
Требование: Об отмене определения об отказе в удовлетворении заявления о включении требования в реестр требований кредиторов должника.
Решение: Определение отменено.То обстоятельство, что Суханова О.А. и Золотухин Д.А. были знакомы на дату передачи денежных средств, не свидетельствует об их взаимосвязанности применительно к положениям Закона о банкротстве. С учетом характера их правоотношений, последующих действий Сухановой О.А., направленных на получение денежных средств, выданных должнику, в частности, по фиксации переговоров, по получении от должника расписки, по обращению в правоохранительные органы с заявлением о преступлении (совершении должником мошеннических действий в ее отношении), основания для вывода о создании искусственной задолженности в данном случае не усматриваются.
Требование: Об отмене определения об отказе в удовлетворении заявления о включении требования в реестр требований кредиторов должника.
Решение: Определение отменено.То обстоятельство, что Суханова О.А. и Золотухин Д.А. были знакомы на дату передачи денежных средств, не свидетельствует об их взаимосвязанности применительно к положениям Закона о банкротстве. С учетом характера их правоотношений, последующих действий Сухановой О.А., направленных на получение денежных средств, выданных должнику, в частности, по фиксации переговоров, по получении от должника расписки, по обращению в правоохранительные органы с заявлением о преступлении (совершении должником мошеннических действий в ее отношении), основания для вывода о создании искусственной задолженности в данном случае не усматриваются.
Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 14.10.2024 N 88-21207/2024 (УИД 51RS0001-01-2021-008585-62)
Категория спора: КАСКО, добровольное страхование транспортных средств.
Требования страхователя: 1) О взыскании страхового возмещения; 2) О взыскании компенсации морального вреда; 3) О взыскании штрафа.
Обстоятельства: Истец считает, что страховщиком обязанности, предусмотренные договором страхования, не исполнены, страховщик уклонился от транспортировки автомобиля до места ремонта.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено в части.
Процессуальные вопросы: 1) О возмещении расходов на оплату услуг представителя; 2) О возмещении расходов на проведение экспертизы - удовлетворено в части.В этой связи, суд второй инстанции пришел к выводу, что надлежащих доказательств наличия безусловных оснований для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения в материалы дела не представлено. Материалы дела не содержат сведений о том, что, ответчик, ссылаясь на недобросовестность действия истца применительно к заявленному случаю повреждения транспортного средства, обращался в правоохранительные органы с заявлением о наличии признаков преступления, в том числе предусмотренного статьей 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в сфере страхования).
Категория спора: КАСКО, добровольное страхование транспортных средств.
Требования страхователя: 1) О взыскании страхового возмещения; 2) О взыскании компенсации морального вреда; 3) О взыскании штрафа.
Обстоятельства: Истец считает, что страховщиком обязанности, предусмотренные договором страхования, не исполнены, страховщик уклонился от транспортировки автомобиля до места ремонта.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено в части.
Процессуальные вопросы: 1) О возмещении расходов на оплату услуг представителя; 2) О возмещении расходов на проведение экспертизы - удовлетворено в части.В этой связи, суд второй инстанции пришел к выводу, что надлежащих доказательств наличия безусловных оснований для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения в материалы дела не представлено. Материалы дела не содержат сведений о том, что, ответчик, ссылаясь на недобросовестность действия истца применительно к заявленному случаю повреждения транспортного средства, обращался в правоохранительные органы с заявлением о наличии признаков преступления, в том числе предусмотренного статьей 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в сфере страхования).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Обзор коммерческих споров, перешедших в уголовную плоскость
(Хужин М.С.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2021, N 1)Чтобы разрешить этот правовой спор, продавец после решения суда первой инстанции обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении (мошенничество), полагая, что денежные средства он не получил и тем самым стал жертвой обмана с целью хищения со стороны покупателя.
(Хужин М.С.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2021, N 1)Чтобы разрешить этот правовой спор, продавец после решения суда первой инстанции обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении (мошенничество), полагая, что денежные средства он не получил и тем самым стал жертвой обмана с целью хищения со стороны покупателя.
Статья: Уголовная ответственность за мошенничество в англосаксонских государствах (на примере Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии)
(Григорьев П.А.)
("Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения", 2025, N 1)В США уголовная ответственность за мошеннические преступления предусмотрена и в федеральном законодательстве, и в законодательстве отдельных штатов. Нормы федерального уголовного права рассредоточены в нескольких главах ч. 1 разд. 18 Свода законов США <27> (гл. 47 "Мошенничество и ложные заявления", гл. 63 "Почтовое мошенничество и другие мошеннические преступления", гл. 113A "Мошенничество в сфере телемаркетинга и с использованием электронной почты"). Ввиду отсутствия каких-либо общих положений о мошенничестве составить исчерпывающий перечень релевантных преступлений по федеральному уголовному законодательству непросто. Мы используем формальный подход, т.е. исходим из того, какие деяния сам законодатель обозначил как виды fraud. Однако в доктрине применяются и подходы, базирующиеся на критериях из статистических отчетов о преступности или из Федеральных руководящих принципов вынесения приговоров (USSC Guidelines) <28>.
(Григорьев П.А.)
("Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения", 2025, N 1)В США уголовная ответственность за мошеннические преступления предусмотрена и в федеральном законодательстве, и в законодательстве отдельных штатов. Нормы федерального уголовного права рассредоточены в нескольких главах ч. 1 разд. 18 Свода законов США <27> (гл. 47 "Мошенничество и ложные заявления", гл. 63 "Почтовое мошенничество и другие мошеннические преступления", гл. 113A "Мошенничество в сфере телемаркетинга и с использованием электронной почты"). Ввиду отсутствия каких-либо общих положений о мошенничестве составить исчерпывающий перечень релевантных преступлений по федеральному уголовному законодательству непросто. Мы используем формальный подход, т.е. исходим из того, какие деяния сам законодатель обозначил как виды fraud. Однако в доктрине применяются и подходы, базирующиеся на критериях из статистических отчетов о преступности или из Федеральных руководящих принципов вынесения приговоров (USSC Guidelines) <28>.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18.10.2023)В тот же день У. обратилась в полицию с заявлением о факте совершения в отношении ее мошеннических действий, на основании которого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18.10.2023)В тот же день У. обратилась в полицию с заявлением о факте совершения в отношении ее мошеннических действий, на основании которого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2021)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 07.04.2021)Приговором суда общей юрисдикции в порядке гражданского иска с руководителя должника в пользу дольщика в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскана стоимость двух спорных квартир. Данным судебным актом установлена вина руководителя должника в совершении мошенничества в отношении дольщика.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 07.04.2021)Приговором суда общей юрисдикции в порядке гражданского иска с руководителя должника в пользу дольщика в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскана стоимость двух спорных квартир. Данным судебным актом установлена вина руководителя должника в совершении мошенничества в отношении дольщика.
Статья: Черные риелторы. Анализ судов и советы по защите
(Алистархов В., Свирид Е.)
("Жилищное право", 2021, N 7)Когда речь идет о преступлении, то выбор для защиты граждан невелик. Надо обращаться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.
(Алистархов В., Свирид Е.)
("Жилищное право", 2021, N 7)Когда речь идет о преступлении, то выбор для защиты граждан невелик. Надо обращаться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.
Статья: Отпетые мошенники: аферисты обновили схему развода с доверенностью
(Гладышева Е., Кучкаров А., Кудряшова Н., Мешков М.)
("Жилищное право", 2021, N 11)1) обращение в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), а также ст. 327 Уголовного кодекса РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков);
(Гладышева Е., Кучкаров А., Кудряшова Н., Мешков М.)
("Жилищное право", 2021, N 11)1) обращение в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), а также ст. 327 Уголовного кодекса РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков);
Статья: О некоторых вопросах правового обеспечения финансовой безопасности предприятия
(Соловьев А.А., Попенко А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2025, N 3)Если недобросовестные действия контрагента содержат признаки уголовного преступления (мошенничество, присвоение или растрата, преднамеренное банкротство, подделка документов, незаконное использование товарного знака), то необходимо обращение в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Уголовное преследование не только позволяет привлечь виновных лиц к ответственности (штраф, лишение свободы), но и оказывает сдерживающее воздействие на других потенциальных нарушителей. В рамках уголовного дела предприятие может заявить гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением.
(Соловьев А.А., Попенко А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2025, N 3)Если недобросовестные действия контрагента содержат признаки уголовного преступления (мошенничество, присвоение или растрата, преднамеренное банкротство, подделка документов, незаконное использование товарного знака), то необходимо обращение в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. Уголовное преследование не только позволяет привлечь виновных лиц к ответственности (штраф, лишение свободы), но и оказывает сдерживающее воздействие на других потенциальных нарушителей. В рамках уголовного дела предприятие может заявить гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением.
Статья: Правовое содержание мошенничества в сфере потребительского кредитования
(Пятов М.Л., Ковалев В.В., Татаренко Т.Г.)
("Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право", 2024, N 2; 2025, N 1)Приведенные аргументы с очевидностью свидетельствуют о том, что в соответствии с действующим законодательством и существом рассматриваемых ситуаций потерпевшими по возбуждаемым уголовным делам должны признаваться и гражданин, и банк. При этом имущественный ущерб должен быть признан нанесенным банку, а моральный (или моральный и физический) - гражданину. Одним из аргументов, выдвигаемых против этого утверждения банками, является то, что их представители в таких случаях не подают заявлений в полицию и уголовные дела возбуждаются на основании заявлений потерпевших - граждан, которые, по распространенному на практике заявлению банков, и должны признаваться таковыми. Обратим внимание на п. 3 Постановления КС РФ от 12.05.2022 N 18-П, в котором, в частности, говорится: "Как подчеркнул КС РФ, поскольку вредные последствия в виде физического, имущественного, морального вреда возникают с момента их причинения конкретному лицу, это лицо, по существу, является потерпевшим в силу самого факта причинения ему преступлением вреда, а не вследствие вынесения решения о признании его потерпевшим". Поэтому в соответствии с п. 1 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ (УПК) на основании заявления обманутого мошенниками гражданина должно быть возбуждено уголовное дело, по которому на основании п. 1 ст. 42 УПК наряду с гражданином, понесшим моральный ущерб, потерпевшим должен быть признан и банк как юридическое лицо, имуществу которого преступлением причинен вред.
(Пятов М.Л., Ковалев В.В., Татаренко Т.Г.)
("Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право", 2024, N 2; 2025, N 1)Приведенные аргументы с очевидностью свидетельствуют о том, что в соответствии с действующим законодательством и существом рассматриваемых ситуаций потерпевшими по возбуждаемым уголовным делам должны признаваться и гражданин, и банк. При этом имущественный ущерб должен быть признан нанесенным банку, а моральный (или моральный и физический) - гражданину. Одним из аргументов, выдвигаемых против этого утверждения банками, является то, что их представители в таких случаях не подают заявлений в полицию и уголовные дела возбуждаются на основании заявлений потерпевших - граждан, которые, по распространенному на практике заявлению банков, и должны признаваться таковыми. Обратим внимание на п. 3 Постановления КС РФ от 12.05.2022 N 18-П, в котором, в частности, говорится: "Как подчеркнул КС РФ, поскольку вредные последствия в виде физического, имущественного, морального вреда возникают с момента их причинения конкретному лицу, это лицо, по существу, является потерпевшим в силу самого факта причинения ему преступлением вреда, а не вследствие вынесения решения о признании его потерпевшим". Поэтому в соответствии с п. 1 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ (УПК) на основании заявления обманутого мошенниками гражданина должно быть возбуждено уголовное дело, по которому на основании п. 1 ст. 42 УПК наряду с гражданином, понесшим моральный ущерб, потерпевшим должен быть признан и банк как юридическое лицо, имуществу которого преступлением причинен вред.
Статья: Допустимо ли использование в уголовно-процессуальном доказывании сведений, ставших известными представителю в ходе арбитражного судопроизводства до получения им статуса адвоката, без согласия на это доверителя?
(Азаренок Н.В.)
("Российский судья", 2023, N 4)В Арбитражном суде Свердловской области права истца ИП К. отстаивал юрист Ч., который в интересах ИП К. представил в суд исковое заявление, приложив к нему сфальсифицированные квитанции к приходно-кассовым ордерам. По данному факту следователем Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина К. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации <1> (далее - УК РФ) - покушение на мошенничество, т.е. приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. В дальнейшем при ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <2> (далее - УПК РФ) гражданин К. обнаружил ходатайство своего представителя Ч., ставшего уже к тому времени адвокатом, о его допросе в качестве свидетеля, соответствующий протокол допроса Ч., где он дал изобличающие обвиняемого показания, а также добровольно выданную Ч. следователю свою переписку с К. в одном из мессенджеров. Эти действия были произведены адвокатом Ч. без получения согласия от обвиняемого К.
(Азаренок Н.В.)
("Российский судья", 2023, N 4)В Арбитражном суде Свердловской области права истца ИП К. отстаивал юрист Ч., который в интересах ИП К. представил в суд исковое заявление, приложив к нему сфальсифицированные квитанции к приходно-кассовым ордерам. По данному факту следователем Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина К. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации <1> (далее - УК РФ) - покушение на мошенничество, т.е. приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. В дальнейшем при ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации <2> (далее - УПК РФ) гражданин К. обнаружил ходатайство своего представителя Ч., ставшего уже к тому времени адвокатом, о его допросе в качестве свидетеля, соответствующий протокол допроса Ч., где он дал изобличающие обвиняемого показания, а также добровольно выданную Ч. следователю свою переписку с К. в одном из мессенджеров. Эти действия были произведены адвокатом Ч. без получения согласия от обвиняемого К.
Статья: Тактические особенности проведения допроса подозреваемого при расследовании мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности
(Залескина А.Н.)
("Безопасность бизнеса", 2021, N 2)В связи с чем стоит отметить и тот факт, что мошенники заблаговременно готовятся к преступлению, предполагая дальнейшее разбирательство по заявлению потерпевшего в рамках уголовного судопроизводства. Они нанимают платных защитников, с которыми заранее обговаривается и выстраивается линия поведения на предварительном следствии и во время производства следственных действий. К подготовительным действиям также относится определение с защитником оправдательных версий, оформление необходимых документов, сопровождающих сделку с потерпевшим с целью сокрытия следов преступления и другое.
(Залескина А.Н.)
("Безопасность бизнеса", 2021, N 2)В связи с чем стоит отметить и тот факт, что мошенники заблаговременно готовятся к преступлению, предполагая дальнейшее разбирательство по заявлению потерпевшего в рамках уголовного судопроизводства. Они нанимают платных защитников, с которыми заранее обговаривается и выстраивается линия поведения на предварительном следствии и во время производства следственных действий. К подготовительным действиям также относится определение с защитником оправдательных версий, оформление необходимых документов, сопровождающих сделку с потерпевшим с целью сокрытия следов преступления и другое.
Статья: Рациональное и иррациональное в дискуссиях о развитии российского уголовного процесса
(Тарасов А.А.)
("Журнал российского права", 2023, N 3)Чуть позже в текстах постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела появятся другие словесные штампы, более напоминающие юридическую речь, но от этого не более приближенные к идее противодействия преступности. Например, после проверки заявления потерпевшего в материалах проверки появляется постановление, содержащее фразу "между сторонами усматриваются признаки гражданско-правовых отношений", т.е. признаки какого-либо преступления отсутствуют. Означает ли это, что должностное лицо, проводившее проверку заявления о преступлении, действительно разобралось в существе возникшего между сторонами правоотношения и может с уверенностью определить направленность умысла стороны при подписании договора и действительную цель заключения гражданско-правовой сделки? Значит ли это, что такое должностное лицо знает, что едва ли не половина случаев мошенничества сопряжена с подписанием разного рода договоров и что это явно не тот случай? Совсем не обязательно! Просто этот стандартный оценочный ответ содержится во многих постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела и создает видимость осмысленной юридической оценки результатов проверки. Между тем "противодействие преступности" вне кабинета этого должностного лица не прекращалось ни на минуту, а формально и это должностное лицо активно в нем участвовало.
(Тарасов А.А.)
("Журнал российского права", 2023, N 3)Чуть позже в текстах постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела появятся другие словесные штампы, более напоминающие юридическую речь, но от этого не более приближенные к идее противодействия преступности. Например, после проверки заявления потерпевшего в материалах проверки появляется постановление, содержащее фразу "между сторонами усматриваются признаки гражданско-правовых отношений", т.е. признаки какого-либо преступления отсутствуют. Означает ли это, что должностное лицо, проводившее проверку заявления о преступлении, действительно разобралось в существе возникшего между сторонами правоотношения и может с уверенностью определить направленность умысла стороны при подписании договора и действительную цель заключения гражданско-правовой сделки? Значит ли это, что такое должностное лицо знает, что едва ли не половина случаев мошенничества сопряжена с подписанием разного рода договоров и что это явно не тот случай? Совсем не обязательно! Просто этот стандартный оценочный ответ содержится во многих постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела и создает видимость осмысленной юридической оценки результатов проверки. Между тем "противодействие преступности" вне кабинета этого должностного лица не прекращалось ни на минуту, а формально и это должностное лицо активно в нем участвовало.
"Квалификация хищений, совершаемых с использованием информационных технологий: монография"
(Ушаков Р.М.)
("Юстицинформ", 2023)Мошенничество, совершаемое с использованием информационных технологий при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ), стало наиболее актуальным в связи с тем, что все государственные органы имеют официальные сайты, на которых указываются перечни документов, необходимых для получения социальных пособий и выплат. При этом функционируют территориальные подразделения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также разработанный в целях осуществления им своей деятельности и обеспечения наиболее быстрого и удобного доступа населения к государственным услугам сайт. Через него любое зарегистрированное и авторизованное в установленном порядке лицо может подать заявление на получение социальных пособий и выплат. Тем самым процесс общения преступника и потерпевшего опосредуется цифровой средой и допускает представление недостоверных документов и сведений для получения пособий и выплат. Все указанное в совокупности определяет связь квалификации содеянного по данному составу с определением сферы мошенничества, конечной целью совершения преступления.
(Ушаков Р.М.)
("Юстицинформ", 2023)Мошенничество, совершаемое с использованием информационных технологий при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ), стало наиболее актуальным в связи с тем, что все государственные органы имеют официальные сайты, на которых указываются перечни документов, необходимых для получения социальных пособий и выплат. При этом функционируют территориальные подразделения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также разработанный в целях осуществления им своей деятельности и обеспечения наиболее быстрого и удобного доступа населения к государственным услугам сайт. Через него любое зарегистрированное и авторизованное в установленном порядке лицо может подать заявление на получение социальных пособий и выплат. Тем самым процесс общения преступника и потерпевшего опосредуется цифровой средой и допускает представление недостоверных документов и сведений для получения пособий и выплат. Все указанное в совокупности определяет связь квалификации содеянного по данному составу с определением сферы мошенничества, конечной целью совершения преступления.
Статья: Возможности повышения эффективности борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере информационно-телекоммуникационных технологий
(Захаренко О.И.)
("Законность", 2024, N 9)Осознав, что стала жертвой мошенников, А. в день совершения преступления обратилась с заявлением в отдел полиции, после чего следователь в этот же день возбудил уголовное дело.
(Захаренко О.И.)
("Законность", 2024, N 9)Осознав, что стала жертвой мошенников, А. в день совершения преступления обратилась с заявлением в отдел полиции, после чего следователь в этот же день возбудил уголовное дело.
Интервью: Страхование и "Робин Гуды"
("Современные страховые технологии", 2021, N 2)Загруженность сотрудников сильно зависит от конкретных территорий: где-то люди перегружены, где-то - с нормальной нагрузкой. Руководитель территориального органа МВД является проводником государственной политики в области борьбы с преступностью. Именно он определяет, какие силы и средства, в каком направлении необходимо задействовать, распределяет нагрузку. Но хочу подчеркнуть, что при раскрытии преступлений нет особых приоритетов: каждое должно быть раскрыто, а виновные должны понести наказание.
("Современные страховые технологии", 2021, N 2)Загруженность сотрудников сильно зависит от конкретных территорий: где-то люди перегружены, где-то - с нормальной нагрузкой. Руководитель территориального органа МВД является проводником государственной политики в области борьбы с преступностью. Именно он определяет, какие силы и средства, в каком направлении необходимо задействовать, распределяет нагрузку. Но хочу подчеркнуть, что при раскрытии преступлений нет особых приоритетов: каждое должно быть раскрыто, а виновные должны понести наказание.