Доследственная проверка
Подборка наиболее важных документов по запросу Доследственная проверка (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Особенности установления и доказывания умысла на совершение преступлений в сфере кредитования
(Лапшин В.Ф.)
("Российский следователь", 2026, N 4)Результаты проведенного опроса представителей следственных подразделений нескольких территориальных органов МВД России неутешительны: почти во всех случаях должностные лица, принимающие процессуальное решение, презюмируют отсутствие в действиях должника состава преступления, а точнее - вины в соответствующем экономическом общественно опасном деянии. Анализ материалов об отказе в возбуждении уголовного дела, которые выносятся по результатам доследственных проверок заявлений о деяниях, содержащих в себе признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 159.1 или 176 УК РФ, позволил установить ряд особенностей юридического обоснования отрицательного процессуального решения. Как правило, основное внимание уделяется установлению наличия письменного договора, в котором фиксируется сумма денежных средств (реже - иных материальных ценностей), отчуждаемых кредитором в пользу должника, а также меры гражданско-правовой ответственности, которые применяются к нему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств.
(Лапшин В.Ф.)
("Российский следователь", 2026, N 4)Результаты проведенного опроса представителей следственных подразделений нескольких территориальных органов МВД России неутешительны: почти во всех случаях должностные лица, принимающие процессуальное решение, презюмируют отсутствие в действиях должника состава преступления, а точнее - вины в соответствующем экономическом общественно опасном деянии. Анализ материалов об отказе в возбуждении уголовного дела, которые выносятся по результатам доследственных проверок заявлений о деяниях, содержащих в себе признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 159.1 или 176 УК РФ, позволил установить ряд особенностей юридического обоснования отрицательного процессуального решения. Как правило, основное внимание уделяется установлению наличия письменного договора, в котором фиксируется сумма денежных средств (реже - иных материальных ценностей), отчуждаемых кредитором в пользу должника, а также меры гражданско-правовой ответственности, которые применяются к нему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств.
Статья: Что необходимо понимать под обоснованностью подозрения в уголовном судопроизводстве?
(Осодоева Н.В.)
("Российский судья", 2026, N 4)Соответственно, абсолютно всегда орган предварительного расследования должен проверять причастность лица к совершению преступлений. При этом следует умозаключить, что проводятся только те следственные действия, которые можно проводить по закону в рамках доследственной проверки. Закон дополнительно предусматривает, что возможно и проведение осмотра места происшествия в жилище как по судебному решению, если кто-то из проживающих в нем лиц не согласен на проведение следственного действия, так и без такового при наличии согласия всех проживающих в жилом помещении лиц. Вместе с тем уголовно-процессуальный закон указывает на возможность проведения процессуальных действий: эксгумация трупа, получение актов ревизий и др.
(Осодоева Н.В.)
("Российский судья", 2026, N 4)Соответственно, абсолютно всегда орган предварительного расследования должен проверять причастность лица к совершению преступлений. При этом следует умозаключить, что проводятся только те следственные действия, которые можно проводить по закону в рамках доследственной проверки. Закон дополнительно предусматривает, что возможно и проведение осмотра места происшествия в жилище как по судебному решению, если кто-то из проживающих в нем лиц не согласен на проведение следственного действия, так и без такового при наличии согласия всех проживающих в жилом помещении лиц. Вместе с тем уголовно-процессуальный закон указывает на возможность проведения процессуальных действий: эксгумация трупа, получение актов ревизий и др.
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 29.9 "Виды постановлений и определений по делу об административном правонарушении" КоАП РФ"Что касается просьбы автора жалобы направить дело об административном правонарушении на доследственную проверку в порядке статей 144, 145 УПК РФ, то в данной части жалоба удовлетворению не подлежит, так как по результатам рассмотрения жалобы кассационный суд общей юрисдикции лишь направляет копию вынесенного постановления заинтересованным лицам, в том числе лицу, подавшему жалобу, а само дело подлежит возвращению в суд первой инстанции, на который возложена обязанность передачи материалов дела в порядке, предусмотренном пунктом 3 части 1.1 статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях."
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 144 "Порядок рассмотрения сообщения о преступлении" УПК РФ"Установленные ст. 144 УПК РФ сроки проведения доследственной проверки по сообщению о совершенном преступлении не являются пресекательными, в связи с чем их несоблюдение, на что указывает автор кассационной жалобы, не влечет незаконность решения о возбуждении уголовного дела."
Нормативные акты
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(ред. от 10.06.2026)1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
(ред. от 10.06.2026)1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
"Юридическая ответственность за нарушение трудового законодательства: монография"
(под ред. А.В. Серовой)
("Проспект", 2026)Учитывая вышеизложенное, представляется, что расследование травматического происшествия государственной инспекцией труда не должно подменять проведения доследственной проверки сообщения о преступлении. Если следователь не обладает достаточной информацией о причинах происшествия, а материалы ведомственного технического расследования еще не поступили, он может получить недостающие сведения о событии в ходе проверки сообщения о преступлении, проводимой параллельно с таким расследованием. Тем самым создается возможность более оперативного решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
(под ред. А.В. Серовой)
("Проспект", 2026)Учитывая вышеизложенное, представляется, что расследование травматического происшествия государственной инспекцией труда не должно подменять проведения доследственной проверки сообщения о преступлении. Если следователь не обладает достаточной информацией о причинах происшествия, а материалы ведомственного технического расследования еще не поступили, он может получить недостающие сведения о событии в ходе проверки сообщения о преступлении, проводимой параллельно с таким расследованием. Тем самым создается возможность более оперативного решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Статья: Особенности противодействия налоговой преступности
(Козлов В.А.)
("Современное право", 2026, N 4)По мнению специалистов, усилить роль органов прокуратуры можно было бы в вопросах профилактики и предупреждения нарушений закона субъектами предпринимательской деятельности <7>. Внесение соответствующих актов реагирования надзорным ведомством может помочь уменьшить количество ситуаций, когда хозяйственные споры между предпринимателями переходят в уголовно-правовую плоскость, и вмешательство следственных и оперативных подразделений уже не потребуется. Изменение подхода к проведению прокурорских проверок, сосредоточенность на полноте и достаточности собранных материалов позволили бы органам следствия, не затягивая стадию доследственной проверки, своевременно возбудить уголовное дело и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к противоправным деяниям. Важно отметить, что, когда следователи возбуждают уголовное дело либо проводят процессуальную проверку, для некоторых недобросовестных налогоплательщиков это становится побуждающим фактором для того, чтобы возместить ущерб бюджету <8>.
(Козлов В.А.)
("Современное право", 2026, N 4)По мнению специалистов, усилить роль органов прокуратуры можно было бы в вопросах профилактики и предупреждения нарушений закона субъектами предпринимательской деятельности <7>. Внесение соответствующих актов реагирования надзорным ведомством может помочь уменьшить количество ситуаций, когда хозяйственные споры между предпринимателями переходят в уголовно-правовую плоскость, и вмешательство следственных и оперативных подразделений уже не потребуется. Изменение подхода к проведению прокурорских проверок, сосредоточенность на полноте и достаточности собранных материалов позволили бы органам следствия, не затягивая стадию доследственной проверки, своевременно возбудить уголовное дело и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к противоправным деяниям. Важно отметить, что, когда следователи возбуждают уголовное дело либо проводят процессуальную проверку, для некоторых недобросовестных налогоплательщиков это становится побуждающим фактором для того, чтобы возместить ущерб бюджету <8>.
Статья: Процессуальные аспекты защиты заемщиков от мошенничества при онлайн-кредитовании
(Емалтынов А.Р., Боярский Д.А.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2026, N 4)Отсутствие волеизъявления доказывается посредством совокупности всех прямых и косвенных доказательств. Особенностью рассматриваемой категории споров является то, что получение прямых доказательств мошенничества, например приговор по уголовному делу, затруднено для участников процесса. Собственно, наличие приговора не входит в обязательный стандарт доказывания. Общеизвестно, что выявление и осуждение "телефонных мошенников" затруднено, обязательность наличия приговора де-факто заблокировала бы доступ большинства потерпевших к правосудию. Постановление о возбуждении уголовного дела имеет доказательственное значение в качестве иного письменного доказательства факта совершения мошеннических операций и должно быть оценено наряду с иными доказательствами по делу. Таким же образом могут быть исследованы доказательства, полученные правоохранительными органами в ходе доследственной проверки (технические экспертизы, объяснения и др.) <7>. Дополнительным аргументом в пользу признания относимости и допустимости постановления по уголовному делу в рамках гражданского процесса является Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 января 2025 г. N 1-П "По делу о проверке конституционности статьи 390.14 и части третьей статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.В. Вишнякова, Н.М. Волокитиной, М.З. Каримова и Н.Н. Наливайко", в соответствии с которым установленные в процедурах уголовного судопроизводства обстоятельства, касающиеся преступных посягательств, должны оцениваться судом при рассмотрении заявления о пересмотре гражданского дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
(Емалтынов А.Р., Боярский Д.А.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2026, N 4)Отсутствие волеизъявления доказывается посредством совокупности всех прямых и косвенных доказательств. Особенностью рассматриваемой категории споров является то, что получение прямых доказательств мошенничества, например приговор по уголовному делу, затруднено для участников процесса. Собственно, наличие приговора не входит в обязательный стандарт доказывания. Общеизвестно, что выявление и осуждение "телефонных мошенников" затруднено, обязательность наличия приговора де-факто заблокировала бы доступ большинства потерпевших к правосудию. Постановление о возбуждении уголовного дела имеет доказательственное значение в качестве иного письменного доказательства факта совершения мошеннических операций и должно быть оценено наряду с иными доказательствами по делу. Таким же образом могут быть исследованы доказательства, полученные правоохранительными органами в ходе доследственной проверки (технические экспертизы, объяснения и др.) <7>. Дополнительным аргументом в пользу признания относимости и допустимости постановления по уголовному делу в рамках гражданского процесса является Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 января 2025 г. N 1-П "По делу о проверке конституционности статьи 390.14 и части третьей статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.В. Вишнякова, Н.М. Волокитиной, М.З. Каримова и Н.Н. Наливайко", в соответствии с которым установленные в процедурах уголовного судопроизводства обстоятельства, касающиеся преступных посягательств, должны оцениваться судом при рассмотрении заявления о пересмотре гражданского дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Статья: Судебно-медицинская экспертиза: понятие, виды и порядок проведения
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)3. В резолютивной части излагается решение дознавателя о назначении экспертизы с указанием ее вида, указывается фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза, формулируются вопросы, которые ставятся для разрешения в ходе экспертного исследования (Методические рекомендации по порядку назначения и производства судебных экспертиз в рамках доследственных проверок и расследования преступлений, подследственных федеральной службе судебных приставов, утв. письмом Минюста России от 18.09.2014 N 00043/14/56151-ВВ).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)3. В резолютивной части излагается решение дознавателя о назначении экспертизы с указанием ее вида, указывается фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза, формулируются вопросы, которые ставятся для разрешения в ходе экспертного исследования (Методические рекомендации по порядку назначения и производства судебных экспертиз в рамках доследственных проверок и расследования преступлений, подследственных федеральной службе судебных приставов, утв. письмом Минюста России от 18.09.2014 N 00043/14/56151-ВВ).
Статья: Усиление признаков антагонизма налоговых и уголовных оценок в новеллах налогового законодательства
(Горобец Д.Г.)
("Российский юридический журнал", 2025, N 4)<4> Ильин А.В. Налоговые отношения: проблема конкуренции судопроизводств при оценке спорных ситуаций // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2010. N 5. С. 54 - 59; Клепицкий И.А. Налоговые преступления в уголовном праве России: эволюция продолжается // Закон. 2007. N 7. С. 183; Скобликов П.А. Новый АПК РФ и уголовный процесс: преюдициальность и приостановление производства по делу // Законодательство. 2003. N 2. С. 63; Стрельников В.В. Особенности доследственной проверки и возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям // Налоговые споры: теория и практика. 2008. N 6. С. 61.
(Горобец Д.Г.)
("Российский юридический журнал", 2025, N 4)<4> Ильин А.В. Налоговые отношения: проблема конкуренции судопроизводств при оценке спорных ситуаций // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2010. N 5. С. 54 - 59; Клепицкий И.А. Налоговые преступления в уголовном праве России: эволюция продолжается // Закон. 2007. N 7. С. 183; Скобликов П.А. Новый АПК РФ и уголовный процесс: преюдициальность и приостановление производства по делу // Законодательство. 2003. N 2. С. 63; Стрельников В.В. Особенности доследственной проверки и возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям // Налоговые споры: теория и практика. 2008. N 6. С. 61.
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: постатейный научно-практический комментарий: учебное пособие"
(постатейный)
(5-е издание, переработанное и дополненное)
(Гриненко А.В.)
("Проспект", 2026)Вторую группу образуют следственные действия, которые можно производить на этапе доследственной проверки с целью установления оснований для возбуждения уголовного дела. Такими действиями являются: осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов; освидетельствование; судебная экспертиза.
(постатейный)
(5-е издание, переработанное и дополненное)
(Гриненко А.В.)
("Проспект", 2026)Вторую группу образуют следственные действия, которые можно производить на этапе доследственной проверки с целью установления оснований для возбуждения уголовного дела. Такими действиями являются: осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов; освидетельствование; судебная экспертиза.
Статья: Почерковедческая экспертиза
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Важное значение для некоторых случаев производства экспертизы имеет письмо ФССП России от 18.09.2014 N 00043/14/56151-ВВ "О Методических рекомендациях" (гл. 5 разд. III Методических рекомендаций по порядку назначения и производства судебных экспертиз в рамках доследственных проверок и расследования преступлений, подследственных Федеральной службе судебных приставов, утв. ФССП России 15.09.2014 N 0004/22).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Важное значение для некоторых случаев производства экспертизы имеет письмо ФССП России от 18.09.2014 N 00043/14/56151-ВВ "О Методических рекомендациях" (гл. 5 разд. III Методических рекомендаций по порядку назначения и производства судебных экспертиз в рамках доследственных проверок и расследования преступлений, подследственных Федеральной службе судебных приставов, утв. ФССП России 15.09.2014 N 0004/22).
Статья: Последствия фиктивного трудоустройства
(Неретина А.)
("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2025, N 12)Подсудимая настаивала, что "денежные средства были потрачены на нужды администрации сельского поселения с целью улучшения условий работы ее работников: построен забор, приобретены термопод и офисная мебель. Указанное имущество задолго до начала доследственной проверки и возбуждения уголовного дела было в установленном порядке оприходовано и поставлено на баланс администрации".
(Неретина А.)
("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2025, N 12)Подсудимая настаивала, что "денежные средства были потрачены на нужды администрации сельского поселения с целью улучшения условий работы ее работников: построен забор, приобретены термопод и офисная мебель. Указанное имущество задолго до начала доследственной проверки и возбуждения уголовного дела было в установленном порядке оприходовано и поставлено на баланс администрации".
Статья: Поручение о проведении проверки сообщения о преступлении в условиях правовой и фактической неопределенности
(Лизунов А.С.)
("Российский судья", 2026, N 5)Более того, если в ходе проверки сообщения об административном правонарушении будут установлены признаки преступления, должностное лицо, осуществляющее эту проверку, обязано будет составить рапорт об обнаружении признаков преступления. Этот рапорт подлежит регистрации в КУСП, и сроки проведения доследственной проверки будут исчисляться уже не с момента поступления в правоохранительный орган первоначальной информации о противоправных действиях, а с момента регистрации вышеуказанного рапорта. В итоге период времени, затраченный на осуществляемые проверочные мероприятия в рамках КоАП РФ, будет безвозвратно потерян.
(Лизунов А.С.)
("Российский судья", 2026, N 5)Более того, если в ходе проверки сообщения об административном правонарушении будут установлены признаки преступления, должностное лицо, осуществляющее эту проверку, обязано будет составить рапорт об обнаружении признаков преступления. Этот рапорт подлежит регистрации в КУСП, и сроки проведения доследственной проверки будут исчисляться уже не с момента поступления в правоохранительный орган первоначальной информации о противоправных действиях, а с момента регистрации вышеуказанного рапорта. В итоге период времени, затраченный на осуществляемые проверочные мероприятия в рамках КоАП РФ, будет безвозвратно потерян.