Заявление физического лица на перевод денежных средств
Подборка наиболее важных документов по запросу Заявление физического лица на перевод денежных средств (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2022 N 07АП-2483/2020(15) по делу N А27-20806/2019
Требование: Об отмене определения об отказе в принятии обеспечительных мер.
Решение: Определение оставлено без изменения.Факт обращения конкурсного управляющего в суд с заявлениями о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств физическим лицам, не является безусловным основанием для принятия испрашиваемых обеспечительных мер.
Требование: Об отмене определения об отказе в принятии обеспечительных мер.
Решение: Определение оставлено без изменения.Факт обращения конкурсного управляющего в суд с заявлениями о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств физическим лицам, не является безусловным основанием для принятия испрашиваемых обеспечительных мер.
Важнейшая практика по ст. 10 ГК РФ действия банка по установке комиссии за перевод денежных средств на счета физлиц, существенно увеличенной по сравнению с комиссией за перевод юрлицам, если нет экономического обоснования >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Спор о признании права собственности на долю в объекте незавершенного строительства в виде квартиры (на основании судебной практики Московского городского суда)
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2024)- В соответствии с п. ____ Договора Истец в полном объеме оплатил стоимость Квартиры в сумме ______ (_____) руб., что подтверждается договором займа/платежными поручениями от "__" _______ ___ г. N ___/квитанциями от "__" _______ ___ г. N ___/приходными кассовыми ордерами от "__" _______ ___ г. N ___/извещениями банка/соглашением о зачете от "__" _______ ___ г. N ___/заявлением физического лица на перевод денежных средств Ответчику от "__" _______ ___ г. N __/актами об оплате по Договору (о выполнении обязательств по Договору)/справкой о выполнении финансовых обязательств/сохранным письмом/договором уступки требования по договору/распиской о передаче денежных средств/другими документами.
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2024)- В соответствии с п. ____ Договора Истец в полном объеме оплатил стоимость Квартиры в сумме ______ (_____) руб., что подтверждается договором займа/платежными поручениями от "__" _______ ___ г. N ___/квитанциями от "__" _______ ___ г. N ___/приходными кассовыми ордерами от "__" _______ ___ г. N ___/извещениями банка/соглашением о зачете от "__" _______ ___ г. N ___/заявлением физического лица на перевод денежных средств Ответчику от "__" _______ ___ г. N __/актами об оплате по Договору (о выполнении обязательств по Договору)/справкой о выполнении финансовых обязательств/сохранным письмом/договором уступки требования по договору/распиской о передаче денежных средств/другими документами.
Вопрос: Клиент банка (физлицо-нерезидент, гражданин Германии) представил заявление о переводе в китайских юанях в рублевом эквиваленте 100 000 руб. на счет физлица в кредитной организации, расположенной в КНР, с назначением платежа "Возврат денежных средств по договору займа". Должен ли банк осуществить перевод?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Клиент банка (физлицо-нерезидент, гражданин Германии) представил заявление о переводе денежных средств в иностранной валюте (китайских юанях) в рублевом эквиваленте 100 000 руб. на счет физлица в кредитной организации, расположенной в КНР, с назначением платежа "Возврат денежных средств по договору займа". Должен ли банк осуществить перевод?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Клиент банка (физлицо-нерезидент, гражданин Германии) представил заявление о переводе денежных средств в иностранной валюте (китайских юанях) в рублевом эквиваленте 100 000 руб. на счет физлица в кредитной организации, расположенной в КНР, с назначением платежа "Возврат денежных средств по договору займа". Должен ли банк осуществить перевод?
Нормативные акты
Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1133@
"Об утверждении форм и форматов представления документов, используемых налоговыми органами и налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов и (или) налоговыми агентами при осуществлении зачета и возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, а также излишне уплаченной (взысканной) государственной пошлины"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 N 71900)приказ Федеральной налоговой службы от 14.12.2018 N ММВ-7-8/804@ "Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при осуществлении зачета и возврата суммы единого налогового платежа физического лица и формата представления заявления о возврате денежных средств, перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации в качестве единого налогового платежа физического лица, в электронной форме" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.01.2019, регистрационный N 53333);
"Об утверждении форм и форматов представления документов, используемых налоговыми органами и налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов и (или) налоговыми агентами при осуществлении зачета и возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, а также излишне уплаченной (взысканной) государственной пошлины"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2022 N 71900)приказ Федеральной налоговой службы от 14.12.2018 N ММВ-7-8/804@ "Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами при осуществлении зачета и возврата суммы единого налогового платежа физического лица и формата представления заявления о возврате денежных средств, перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации в качестве единого налогового платежа физического лица, в электронной форме" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.01.2019, регистрационный N 53333);
Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"О страховании вкладов в банках Российской Федерации"11. Выплата возмещения по вкладам физического лица (за исключением вкладов индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской деятельности) вкладчику (наследнику - физическому лицу) может осуществляться по заявлению вкладчика (его представителя), наследника (его представителя) как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на указанный таким вкладчиком (его представителем), наследником (его представителем) банковский счет, открытый в банке. Выплата возмещения по вкладу физического лица (за исключением вкладов индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской деятельности) наследнику - юридическому лицу, указанному в статье 5.1 настоящего Федерального закона, производится путем перечисления денежных средств на банковский счет такого наследника, открытый в банке или иной кредитной организации.
(ред. от 25.12.2023)
"О страховании вкладов в банках Российской Федерации"11. Выплата возмещения по вкладам физического лица (за исключением вкладов индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской деятельности) вкладчику (наследнику - физическому лицу) может осуществляться по заявлению вкладчика (его представителя), наследника (его представителя) как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на указанный таким вкладчиком (его представителем), наследником (его представителем) банковский счет, открытый в банке. Выплата возмещения по вкладу физического лица (за исключением вкладов индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской деятельности) наследнику - юридическому лицу, указанному в статье 5.1 настоящего Федерального закона, производится путем перечисления денежных средств на банковский счет такого наследника, открытый в банке или иной кредитной организации.