Закон о бенефициарах



Подборка наиболее важных документов по запросу Закон о бенефициарах (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Определение Верховного Суда РФ от 16.07.2024 N 305-ЭС24-7987 по делу N А40-46318/2023
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании задолженности по банковской гарантии, неустойки.
Обжалуемый результат спора: Требование удовлетворено, поскольку бенефициаром был соблюден предусмотренный законом порядок предъявления требования по банковской гарантии, его размер не превышает определенную в гарантии сумму, а приложенные к требованию о платеже документы соответствуют условиям гарантии, факт необоснованности отказа гаранта от исполнения его денежных обязательств перед бенефициаром подтвержден документально.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 09.01.2025 N 305-ЭС24-16398 по делу N А40-206386/2023
Категория: Споры в связи с деятельностью юридического лица.
Требования участников ООО: О признании недействительными договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества и применении последствий их недействительности.
Обстоятельства: Участники общества ссылаются на совершение спорных сделок с нарушением закона, в том числе без получения корпоративного одобрения.
Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, так как судом не проверены доводы общества о том, что оно добросовестно полагалось на выраженную участниками продавцов и фактическим бенефициаром волю на сохранение сделки, не являясь аффилированным ни с кем из указанных лиц.ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
показать больше документов

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: Является ли бенефициар по выданной банком гарантии выгодоприобретателем в терминологии Закона N 115-ФЗ? Обязан ли банк при выдаче банковской гарантии принципалу провести идентификацию бенефициара по гарантии в качестве выгодоприобретателя, а в случае выплаты денежных средств бенефициару - в качестве клиента банка?
(Консультация эксперта, 2021)Вопрос: Банк предоставляет услуги по выдаче банковских гарантий.
показать больше документов

Нормативные акты

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913
(ред. от 16.07.2025)
"Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти"ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Решение ФАС России от 16.06.2025 по делу N 28/06/105-2974/2025
Суть жалобы: Комиссия по осуществлению закупок неправомерно приняла решение об отклонении заявки заявителя на основании несоответствия независимой гарантии, выданной банком в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, требованиям Закона о контрактной системе.
Решение: Жалоба признана необоснованной, так как бенефициаром по независимой гарантии выступает уполномоченный орган, действия комиссии по осуществлению закупок соответствуют положениям Закона о контрактной системе.ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
показать больше документов

Правовые ресурсы