Виды мошенничества
Подборка наиболее важных документов по запросу Виды мошенничества (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Виктимологическая профилактика специальных видов мошенничества в киберпространстве в Японии
(Кузнецова Д.Я., Карпович В.Э., Татаринов М.К.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2024, N 4)"Международное уголовное право и международная юстиция", 2024, N 4
(Кузнецова Д.Я., Карпович В.Э., Татаринов М.К.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2024, N 4)"Международное уголовное право и международная юстиция", 2024, N 4
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"19. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 159.5 УК РФ, судам следует иметь в виду, что мошенничество в сфере страхования совершается путем обмана относительно наступления страхового случая (например, представление заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, подтверждающих наступление страхового случая, инсценировка дорожно-транспортного происшествия, несчастного случая, хищения застрахованного имущества) либо относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате (представление ложных сведений с завышенным расчетом размера ущерба по имевшему место в действительности страховому случаю).
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"19. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 159.5 УК РФ, судам следует иметь в виду, что мошенничество в сфере страхования совершается путем обмана относительно наступления страхового случая (например, представление заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, подтверждающих наступление страхового случая, инсценировка дорожно-транспортного происшествия, несчастного случая, хищения застрахованного имущества) либо относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате (представление ложных сведений с завышенным расчетом размера ущерба по имевшему место в действительности страховому случаю).
Указ Президента РФ от 12.04.2021 N 213
"Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности"г) использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, в том числе для совершения преступлений в сфере компьютерной информации, а также для совершения различных видов мошенничества;
"Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности"г) использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, в том числе для совершения преступлений в сфере компьютерной информации, а также для совершения различных видов мошенничества;
Статья: Ответственность за хищение чужого имущества
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Хищение в крупном размере (квалифицированный вид) путем кражи совершается на сумму, превышающую 250 000 руб., а в особо крупном размере - превышающую 1 000 000 руб. (примечание 4 к ст. 158 УК РФ). Повышенные крупный и особо крупный размеры установлены в примечаниях к ст. ст. 159 и 159.1 УК РФ для специальных видов мошенничества как признаки, отражающие смягчение ответственности за них: соответственно 4 500 000 и 18 000 000 руб. для мошенничества, предусмотренного ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ, 1 500 000 и 6 000 000 руб. для остальных видов мошенничества.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Хищение в крупном размере (квалифицированный вид) путем кражи совершается на сумму, превышающую 250 000 руб., а в особо крупном размере - превышающую 1 000 000 руб. (примечание 4 к ст. 158 УК РФ). Повышенные крупный и особо крупный размеры установлены в примечаниях к ст. ст. 159 и 159.1 УК РФ для специальных видов мошенничества как признаки, отражающие смягчение ответственности за них: соответственно 4 500 000 и 18 000 000 руб. для мошенничества, предусмотренного ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ, 1 500 000 и 6 000 000 руб. для остальных видов мошенничества.
Статья: Оценка и учет общественной опасности деяния в судебной практике по уголовным делам
(Разогреева А.М.)
("Уголовное право", 2026, N 2)Ядро преступлений, применительно к которым вопрос об оценке общественной опасности был исследован в приговоре (ином судебном решении) и он судом учитывается (малозначительность - изменение категории - назначение более мягкого наказания - потеря общественной опасности деяния в ст. 80.1 УК РФ), по убыванию частоты встречаемости выглядит следующим образом: п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) <12>, п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище), п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с проникновением в помещение или иное хранилище), мелкое хищение (ст. 158.1 УК РФ), ст. 159 - 160 УК РФ (общие и специальные виды мошенничества, присвоение и растрата, включая квалифицированные виды с признаком "использование служебного положения"), ч. 1 ст. 161 УК РФ (ненасильственный грабеж), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) и ст. 322.3 (фиктивная постановка на регистрационный учет иностранца) и формально разнородная группа преступлений, совершаемых должностными лицами (ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286, ст. 292, ч. 3 ст. 272 УК РФ). Обращает на себя внимание, что применительно к составам с высокой символической значимостью (ст. 148, ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ) вопрос об оценке общественной опасности даже не обсуждается. Исключением является лишь ч. 1 ст. 297 УК РФ <13> (оскорбление участников судебного разбирательства), относительно которой возможно даже признание преступления малозначительным. Не рассматривается вопрос снижения общественной опасности также в отношении относительно новых составов преступлений с сильным политическим компонентом (ст. 207.1 - 207.3 УК РФ).
(Разогреева А.М.)
("Уголовное право", 2026, N 2)Ядро преступлений, применительно к которым вопрос об оценке общественной опасности был исследован в приговоре (ином судебном решении) и он судом учитывается (малозначительность - изменение категории - назначение более мягкого наказания - потеря общественной опасности деяния в ст. 80.1 УК РФ), по убыванию частоты встречаемости выглядит следующим образом: п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) <12>, п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище), п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с проникновением в помещение или иное хранилище), мелкое хищение (ст. 158.1 УК РФ), ст. 159 - 160 УК РФ (общие и специальные виды мошенничества, присвоение и растрата, включая квалифицированные виды с признаком "использование служебного положения"), ч. 1 ст. 161 УК РФ (ненасильственный грабеж), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) и ст. 322.3 (фиктивная постановка на регистрационный учет иностранца) и формально разнородная группа преступлений, совершаемых должностными лицами (ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286, ст. 292, ч. 3 ст. 272 УК РФ). Обращает на себя внимание, что применительно к составам с высокой символической значимостью (ст. 148, ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ) вопрос об оценке общественной опасности даже не обсуждается. Исключением является лишь ч. 1 ст. 297 УК РФ <13> (оскорбление участников судебного разбирательства), относительно которой возможно даже признание преступления малозначительным. Не рассматривается вопрос снижения общественной опасности также в отношении относительно новых составов преступлений с сильным политическим компонентом (ст. 207.1 - 207.3 УК РФ).
Статья: Уголовная ответственность за осуществление магической практики (колдовство)
(Хромов Е.В.)
("Уголовное право", 2025, N 10)В XXI в. в единичных случаях в странах Африки занятие магией само по себе признается преступлением, так как предполагается наличие реальной возможности с ее помощью причинить вред. В ряде стран Африки и Азии колдовство за плату рассматривается как особый вид мошенничества <8>.
(Хромов Е.В.)
("Уголовное право", 2025, N 10)В XXI в. в единичных случаях в странах Африки занятие магией само по себе признается преступлением, так как предполагается наличие реальной возможности с ее помощью причинить вред. В ряде стран Африки и Азии колдовство за плату рассматривается как особый вид мошенничества <8>.
Статья: Телефонное мошенничество
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Телефонная связь, ее возможности и особенности зачастую используются злоумышленниками для незаконного обогащения. Телефонное мошенничество - это очень распространенный в настоящее время вид мошеннических действий, направленный на обогащение путем обмана телефонного собеседника без визуального контакта с ним. Как правило, мошенники представляются своим жертвам родственниками или обманным путем действуют от имени банка.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Телефонная связь, ее возможности и особенности зачастую используются злоумышленниками для незаконного обогащения. Телефонное мошенничество - это очень распространенный в настоящее время вид мошеннических действий, направленный на обогащение путем обмана телефонного собеседника без визуального контакта с ним. Как правило, мошенники представляются своим жертвам родственниками или обманным путем действуют от имени банка.
Статья: Применение цифровых технологий в рамках расследований мошенничеств в сфере страхования
(Суховеев Е.М.)
("Российский следователь", 2025, N 8)Следует отметить трудности при тестировании предотвращения мошенничества на основе ИИ, к которым относится конфиденциальность и безопасность данных. Страховые компании должны гарантировать, что системы ИИ соответствуют правилам защиты данных, таким как GDPR и HIPAA. Тестирование должно подтвердить, что данные клиентов анонимизированы, зашифрованы и защищены от несанкционированного доступа. Также следует отметить сложность моделей ИИ, так как модели ИИ, особенно системы глубокого обучения, могут быть сложными и трудными для интерпретации. Обеспечение прозрачности и объяснимости модели имеет важное значение для аудита и соблюдения нормативных требований. Адаптивность к новым методам мошенничества предполагает, что мошенники постоянно совершенствуют свою тактику, поэтому системы ИИ должны быть способны быстро адаптироваться к новым схемам мошенничества. Тестирование должно включать в себя моделирование новых тактик мошенничества, чтобы убедиться, что система может обнаруживать новые виды мошенничества <8>.
(Суховеев Е.М.)
("Российский следователь", 2025, N 8)Следует отметить трудности при тестировании предотвращения мошенничества на основе ИИ, к которым относится конфиденциальность и безопасность данных. Страховые компании должны гарантировать, что системы ИИ соответствуют правилам защиты данных, таким как GDPR и HIPAA. Тестирование должно подтвердить, что данные клиентов анонимизированы, зашифрованы и защищены от несанкционированного доступа. Также следует отметить сложность моделей ИИ, так как модели ИИ, особенно системы глубокого обучения, могут быть сложными и трудными для интерпретации. Обеспечение прозрачности и объяснимости модели имеет важное значение для аудита и соблюдения нормативных требований. Адаптивность к новым методам мошенничества предполагает, что мошенники постоянно совершенствуют свою тактику, поэтому системы ИИ должны быть способны быстро адаптироваться к новым схемам мошенничества. Тестирование должно включать в себя моделирование новых тактик мошенничества, чтобы убедиться, что система может обнаруживать новые виды мошенничества <8>.
Статья: Разграничение должностного злоупотребления и хищения
(Борков В.Н.)
("Законность", 2025, N 5)В доктринальном и практическом аспектах определению корыстной цели способствует подход Конституционного Суда РФ к проблеме предмета хищения при незаконном изъятии виновным бюджетных средств путем получения незаконных выплат, часть из которых перечисляется в качестве налогов. Указывается, что, с одной стороны, фонд заработной платы уменьшается на всю величину необоснованно начисленных денежных средств, включая налог, с другой - "не может характеризовать корыстную цель виновного... перечисление удержанной налоговым агентом части необоснованно начисленной заработной платы... в бюджетную систему Российской Федерации. Кроме того, реальную возможность распорядиться похищенным виновный... получает только в отношении той части денежных средств, которые ему фактически выплачиваются..." <16>. Но посягательство, рассмотренное высшим органом конституционного контроля, когда безналичные деньги "перетекали из бюджета в бюджет", существенно отличается от фактов незаконного перечисления должностными лицами "общенародных" и иных денежных средств коммерческим организациям. Также требует комментария тезис об "отсутствии реальной возможности распорядиться" деньгами в части перечисляемых налогов. Действительно, это обстоятельство характерно для рассматриваемого вида мошенничества, когда налоги из похищаемых средств перечисляются вопреки воле виновного. Но при совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК, растрата как раз и состоит в распоряжении вверенным имуществом самим преступником в пользу других лиц. "Вредными последствиями хищения, - пишут С. Векленко, И. Семченко и И. Сорокин, - являются только имущественный ущерб и проистекающее из факта его причинения лишение возможности владельца пользоваться, распоряжаться имуществом" <17>.
(Борков В.Н.)
("Законность", 2025, N 5)В доктринальном и практическом аспектах определению корыстной цели способствует подход Конституционного Суда РФ к проблеме предмета хищения при незаконном изъятии виновным бюджетных средств путем получения незаконных выплат, часть из которых перечисляется в качестве налогов. Указывается, что, с одной стороны, фонд заработной платы уменьшается на всю величину необоснованно начисленных денежных средств, включая налог, с другой - "не может характеризовать корыстную цель виновного... перечисление удержанной налоговым агентом части необоснованно начисленной заработной платы... в бюджетную систему Российской Федерации. Кроме того, реальную возможность распорядиться похищенным виновный... получает только в отношении той части денежных средств, которые ему фактически выплачиваются..." <16>. Но посягательство, рассмотренное высшим органом конституционного контроля, когда безналичные деньги "перетекали из бюджета в бюджет", существенно отличается от фактов незаконного перечисления должностными лицами "общенародных" и иных денежных средств коммерческим организациям. Также требует комментария тезис об "отсутствии реальной возможности распорядиться" деньгами в части перечисляемых налогов. Действительно, это обстоятельство характерно для рассматриваемого вида мошенничества, когда налоги из похищаемых средств перечисляются вопреки воле виновного. Но при совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК, растрата как раз и состоит в распоряжении вверенным имуществом самим преступником в пользу других лиц. "Вредными последствиями хищения, - пишут С. Векленко, И. Семченко и И. Сорокин, - являются только имущественный ущерб и проистекающее из факта его причинения лишение возможности владельца пользоваться, распоряжаться имуществом" <17>.
Статья: Развитие учетно-аналитического обеспечения деятельности сельскохозяйственных организаций на основе аутсорсинга
(Широбоков В.Г., Бабичева Н.Э., Созонов А.С.)
("Международный бухгалтерский учет", 2023, N 11)Учетно-аналитический аутсорсинг в сельском хозяйстве имеет преимущества: сокращение затрат на привлечение высококвалифицированных кадров (высокий уровень заработной платы, обеспечение жильем в сельской местности, предоставление льгот в оплате жилья, содержание детей в детских садах и т.п.); экономия за счет отказа от разовых консультаций консалтинговых фирм; сокращение затрат на приобретение дорогостоящих технических средств и программного обеспечения для обработки учетных данных; снижение уровня финансового риска за счет сокращения размера штрафов, судебных издержек и т.п.; снижение уровня хищений и других видов мошенничества.
(Широбоков В.Г., Бабичева Н.Э., Созонов А.С.)
("Международный бухгалтерский учет", 2023, N 11)Учетно-аналитический аутсорсинг в сельском хозяйстве имеет преимущества: сокращение затрат на привлечение высококвалифицированных кадров (высокий уровень заработной платы, обеспечение жильем в сельской местности, предоставление льгот в оплате жилья, содержание детей в детских садах и т.п.); экономия за счет отказа от разовых консультаций консалтинговых фирм; сокращение затрат на приобретение дорогостоящих технических средств и программного обеспечения для обработки учетных данных; снижение уровня финансового риска за счет сокращения размера штрафов, судебных издержек и т.п.; снижение уровня хищений и других видов мошенничества.
Статья: Финансовое мошенничество: понятие и виды
(Есаян А.К.)
("Международное публичное и частное право", 2022, N 4)"Международное публичное и частное право", 2022, N 4
(Есаян А.К.)
("Международное публичное и частное право", 2022, N 4)"Международное публичное и частное право", 2022, N 4
"Методологические проблемы толкования уголовного закона и судейского усмотрения при его применении: монография"
(Кузнецов А.Ю.)
("Проспект", 2025)<5> Круг этих проблем в целом можно свести к необоснованной (де)криминализации, нарушению принципов уголовного закона (например, равенства по половому признаку в гл. 18 УК РФ и проч.), злоупотреблению конструированием квалифицирующих признаков и специальных норм (к примеру, специальные виды мошенничества, некоторые из которых выступают привилегированными составами).
(Кузнецов А.Ю.)
("Проспект", 2025)<5> Круг этих проблем в целом можно свести к необоснованной (де)криминализации, нарушению принципов уголовного закона (например, равенства по половому признаку в гл. 18 УК РФ и проч.), злоупотреблению конструированием квалифицирующих признаков и специальных норм (к примеру, специальные виды мошенничества, некоторые из которых выступают привилегированными составами).