Виды мошенничества
Подборка наиболее важных документов по запросу Виды мошенничества (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Виктимологическая профилактика специальных видов мошенничества в киберпространстве в Японии
(Кузнецова Д.Я., Карпович В.Э., Татаринов М.К.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2024, N 4)"Международное уголовное право и международная юстиция", 2024, N 4
(Кузнецова Д.Я., Карпович В.Э., Татаринов М.К.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2024, N 4)"Международное уголовное право и международная юстиция", 2024, N 4
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"19. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 159.5 УК РФ, судам следует иметь в виду, что мошенничество в сфере страхования совершается путем обмана относительно наступления страхового случая (например, представление заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, подтверждающих наступление страхового случая, инсценировка дорожно-транспортного происшествия, несчастного случая, хищения застрахованного имущества) либо относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате (представление ложных сведений с завышенным расчетом размера ущерба по имевшему место в действительности страховому случаю).
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"19. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 159.5 УК РФ, судам следует иметь в виду, что мошенничество в сфере страхования совершается путем обмана относительно наступления страхового случая (например, представление заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, подтверждающих наступление страхового случая, инсценировка дорожно-транспортного происшествия, несчастного случая, хищения застрахованного имущества) либо относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате (представление ложных сведений с завышенным расчетом размера ущерба по имевшему место в действительности страховому случаю).
Указ Президента РФ от 12.04.2021 N 213
"Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности"г) использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, в том числе для совершения преступлений в сфере компьютерной информации, а также для совершения различных видов мошенничества;
"Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности"г) использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, в том числе для совершения преступлений в сфере компьютерной информации, а также для совершения различных видов мошенничества;
"Квалификация хищений, совершаемых с использованием информационных технологий: монография"
(Ушаков Р.М.)
("Юстицинформ", 2023)Согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за совершение различных видов мошенничества на территории страны осуждено: в 2017 г. - 24 390; в 2018 г. - 24 200; в 2019 г. - 24 193; в 2020 г. - 23 423; в 2021 г. - 22 718; в 2022 г. - 23 738 лиц <61>. Анализ этих данных позволяет сделать вывод о несущественном снижении показателей судебной статистики в последние пять лет. Однако нельзя забывать о высокой степени латентности, о незначительном уровне раскрываемости и в целом существенных количественных показателях соответствующих преступлений.
(Ушаков Р.М.)
("Юстицинформ", 2023)Согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за совершение различных видов мошенничества на территории страны осуждено: в 2017 г. - 24 390; в 2018 г. - 24 200; в 2019 г. - 24 193; в 2020 г. - 23 423; в 2021 г. - 22 718; в 2022 г. - 23 738 лиц <61>. Анализ этих данных позволяет сделать вывод о несущественном снижении показателей судебной статистики в последние пять лет. Однако нельзя забывать о высокой степени латентности, о незначительном уровне раскрываемости и в целом существенных количественных показателях соответствующих преступлений.
Статья: Развитие учетно-аналитического обеспечения деятельности сельскохозяйственных организаций на основе аутсорсинга
(Широбоков В.Г., Бабичева Н.Э., Созонов А.С.)
("Международный бухгалтерский учет", 2023, N 11)Учетно-аналитический аутсорсинг в сельском хозяйстве имеет преимущества: сокращение затрат на привлечение высококвалифицированных кадров (высокий уровень заработной платы, обеспечение жильем в сельской местности, предоставление льгот в оплате жилья, содержание детей в детских садах и т.п.); экономия за счет отказа от разовых консультаций консалтинговых фирм; сокращение затрат на приобретение дорогостоящих технических средств и программного обеспечения для обработки учетных данных; снижение уровня финансового риска за счет сокращения размера штрафов, судебных издержек и т.п.; снижение уровня хищений и других видов мошенничества.
(Широбоков В.Г., Бабичева Н.Э., Созонов А.С.)
("Международный бухгалтерский учет", 2023, N 11)Учетно-аналитический аутсорсинг в сельском хозяйстве имеет преимущества: сокращение затрат на привлечение высококвалифицированных кадров (высокий уровень заработной платы, обеспечение жильем в сельской местности, предоставление льгот в оплате жилья, содержание детей в детских садах и т.п.); экономия за счет отказа от разовых консультаций консалтинговых фирм; сокращение затрат на приобретение дорогостоящих технических средств и программного обеспечения для обработки учетных данных; снижение уровня финансового риска за счет сокращения размера штрафов, судебных издержек и т.п.; снижение уровня хищений и других видов мошенничества.
Статья: Финансовое мошенничество: понятие и виды
(Есаян А.К.)
("Международное публичное и частное право", 2022, N 4)"Международное публичное и частное право", 2022, N 4
(Есаян А.К.)
("Международное публичное и частное право", 2022, N 4)"Международное публичное и частное право", 2022, N 4
"Конвергенция частноправового регулирования общественных отношений сквозь призму эффективности права: монография"
(отв. ред. А.Н. Левушкин, Э.Х. Надысева)
("Юстицинформ", 2023)Теоретические и практические проблемы квалификации гражданско-правового состава неосновательного обогащения и преступного деяния в виде мошенничества, несмотря на кажущуюся их простоту, разрешенность, в т.ч. и на уровне постановлений Пленума Верховного Суда РФ, до сих пор вызывают дискуссии и различные решения правоприменительных инстанций по схожим ситуациям. Особые сложности в правовой оценке действий преступника или должника появляются, когда критерии разграничения уголовно-наказуемого деяния и деяния, не являющегося таковым, не выработаны или весьма размыты.
(отв. ред. А.Н. Левушкин, Э.Х. Надысева)
("Юстицинформ", 2023)Теоретические и практические проблемы квалификации гражданско-правового состава неосновательного обогащения и преступного деяния в виде мошенничества, несмотря на кажущуюся их простоту, разрешенность, в т.ч. и на уровне постановлений Пленума Верховного Суда РФ, до сих пор вызывают дискуссии и различные решения правоприменительных инстанций по схожим ситуациям. Особые сложности в правовой оценке действий преступника или должника появляются, когда критерии разграничения уголовно-наказуемого деяния и деяния, не являющегося таковым, не выработаны или весьма размыты.
Статья: Принципы и тактика проведения следственного осмотра интернет-ресурса при расследовании дистанционного мошенничества в сфере недвижимости
(Фокин А.Д.)
("Российский следователь", 2025, N 3)Современная обстановка реализации дистанционного мошенничества в сфере недвижимости характеризуется спецификой функционирования информации в интернет-пространстве. Такая информация характеризуется признаками: интерактивности, мультимедийности, гипертекстуальности, географической независимости и возможностью ее объединения в базы данных. Это закономерно накладывает отпечаток на специфику работы правоохранительных органов с источниками криминалистически значимой информации при расследовании анализируемого вида мошенничества. В качестве таких источников все чаще выступают разнообразные интернет-ресурсы, которые используют преступники: для сбора информации о потенциальной жертве; подготовки мошеннической схемы завладения имуществом потерпевшего и пр. К таким интернет-ресурсам относятся следующие.
(Фокин А.Д.)
("Российский следователь", 2025, N 3)Современная обстановка реализации дистанционного мошенничества в сфере недвижимости характеризуется спецификой функционирования информации в интернет-пространстве. Такая информация характеризуется признаками: интерактивности, мультимедийности, гипертекстуальности, географической независимости и возможностью ее объединения в базы данных. Это закономерно накладывает отпечаток на специфику работы правоохранительных органов с источниками криминалистически значимой информации при расследовании анализируемого вида мошенничества. В качестве таких источников все чаще выступают разнообразные интернет-ресурсы, которые используют преступники: для сбора информации о потенциальной жертве; подготовки мошеннической схемы завладения имуществом потерпевшего и пр. К таким интернет-ресурсам относятся следующие.
"Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)организация БКИ преимущественно на частной основе, силами кредиторов, их ассоциаций или иных заинтересованных лиц, позволит создать в России систему, снижающую издержки и риски кредиторов при многих видах кредитования и позволяющую эффективно отделять недобросовестных заемщиков, различного вида мошенников от добросовестных, надежных заемщиков. Учитывая, что на услуги БКИ уже в настоящее время существует спрос, построение системы БКИ целесообразно строить на основе экономических взаимовыгодных отношений. При этом не возникает потребности в привлечении средств федерального бюджета для решения задач, которые, как показывает мировой опыт большинства стран, успешно решаются объединенными усилиями заинтересованных предпринимателей;
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)организация БКИ преимущественно на частной основе, силами кредиторов, их ассоциаций или иных заинтересованных лиц, позволит создать в России систему, снижающую издержки и риски кредиторов при многих видах кредитования и позволяющую эффективно отделять недобросовестных заемщиков, различного вида мошенников от добросовестных, надежных заемщиков. Учитывая, что на услуги БКИ уже в настоящее время существует спрос, построение системы БКИ целесообразно строить на основе экономических взаимовыгодных отношений. При этом не возникает потребности в привлечении средств федерального бюджета для решения задач, которые, как показывает мировой опыт большинства стран, успешно решаются объединенными усилиями заинтересованных предпринимателей;
Статья: Виды цифровых следов преступлений на финансовом рынке
(Отогочев А.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 2)Предлагаем на примере дел, связанных с организацией "финансовых пирамид", как наиболее распространенного вида мошенничества на финансовом рынке выделить две типовые задачи при производстве судебно-экономической экспертизы:
(Отогочев А.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 2)Предлагаем на примере дел, связанных с организацией "финансовых пирамид", как наиболее распространенного вида мошенничества на финансовом рынке выделить две типовые задачи при производстве судебно-экономической экспертизы:
Статья: Разграничение должностного злоупотребления и хищения
(Борков В.Н.)
("Законность", 2025, N 5)В доктринальном и практическом аспектах определению корыстной цели способствует подход Конституционного Суда РФ к проблеме предмета хищения при незаконном изъятии виновным бюджетных средств путем получения незаконных выплат, часть из которых перечисляется в качестве налогов. Указывается, что, с одной стороны, фонд заработной платы уменьшается на всю величину необоснованно начисленных денежных средств, включая налог, с другой - "не может характеризовать корыстную цель виновного... перечисление удержанной налоговым агентом части необоснованно начисленной заработной платы... в бюджетную систему Российской Федерации. Кроме того, реальную возможность распорядиться похищенным виновный... получает только в отношении той части денежных средств, которые ему фактически выплачиваются..." <16>. Но посягательство, рассмотренное высшим органом конституционного контроля, когда безналичные деньги "перетекали из бюджета в бюджет", существенно отличается от фактов незаконного перечисления должностными лицами "общенародных" и иных денежных средств коммерческим организациям. Также требует комментария тезис об "отсутствии реальной возможности распорядиться" деньгами в части перечисляемых налогов. Действительно, это обстоятельство характерно для рассматриваемого вида мошенничества, когда налоги из похищаемых средств перечисляются вопреки воле виновного. Но при совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК, растрата как раз и состоит в распоряжении вверенным имуществом самим преступником в пользу других лиц. "Вредными последствиями хищения, - пишут С. Векленко, И. Семченко и И. Сорокин, - являются только имущественный ущерб и проистекающее из факта его причинения лишение возможности владельца пользоваться, распоряжаться имуществом" <17>.
(Борков В.Н.)
("Законность", 2025, N 5)В доктринальном и практическом аспектах определению корыстной цели способствует подход Конституционного Суда РФ к проблеме предмета хищения при незаконном изъятии виновным бюджетных средств путем получения незаконных выплат, часть из которых перечисляется в качестве налогов. Указывается, что, с одной стороны, фонд заработной платы уменьшается на всю величину необоснованно начисленных денежных средств, включая налог, с другой - "не может характеризовать корыстную цель виновного... перечисление удержанной налоговым агентом части необоснованно начисленной заработной платы... в бюджетную систему Российской Федерации. Кроме того, реальную возможность распорядиться похищенным виновный... получает только в отношении той части денежных средств, которые ему фактически выплачиваются..." <16>. Но посягательство, рассмотренное высшим органом конституционного контроля, когда безналичные деньги "перетекали из бюджета в бюджет", существенно отличается от фактов незаконного перечисления должностными лицами "общенародных" и иных денежных средств коммерческим организациям. Также требует комментария тезис об "отсутствии реальной возможности распорядиться" деньгами в части перечисляемых налогов. Действительно, это обстоятельство характерно для рассматриваемого вида мошенничества, когда налоги из похищаемых средств перечисляются вопреки воле виновного. Но при совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК, растрата как раз и состоит в распоряжении вверенным имуществом самим преступником в пользу других лиц. "Вредными последствиями хищения, - пишут С. Векленко, И. Семченко и И. Сорокин, - являются только имущественный ущерб и проистекающее из факта его причинения лишение возможности владельца пользоваться, распоряжаться имуществом" <17>.
Статья: Влияние искусственного интеллекта на осуществление правосудия в странах БРИКС
(Шарифуллин Р.А., Нуриев А.Г., Юн Л.В.)
("Вестник гражданского процесса", 2024, N 6)В.И. Матвиенко отмечает, что "необходимо проработать меры в законодательстве России по противодействию нового вида мошенничества с использованием искусственного интеллекта, создающий похожий образ человека и его голос..." <28>. При помощи технических средств осуществляется видеозвонок пожилым людям с целью совершения правонарушений, в том числе преступлений. Данный вид преступлений наносит огромный вред жизни и здоровью граждан. Помимо этого мошеннические действия осуществляются с целью хищения денежных средств у данной "уязвимой" категории граждан, свидетельствуя о причинении значительного ущерба для имущества.
(Шарифуллин Р.А., Нуриев А.Г., Юн Л.В.)
("Вестник гражданского процесса", 2024, N 6)В.И. Матвиенко отмечает, что "необходимо проработать меры в законодательстве России по противодействию нового вида мошенничества с использованием искусственного интеллекта, создающий похожий образ человека и его голос..." <28>. При помощи технических средств осуществляется видеозвонок пожилым людям с целью совершения правонарушений, в том числе преступлений. Данный вид преступлений наносит огромный вред жизни и здоровью граждан. Помимо этого мошеннические действия осуществляются с целью хищения денежных средств у данной "уязвимой" категории граждан, свидетельствуя о причинении значительного ущерба для имущества.
Статья: Ответственность за мошенничество по зарубежному уголовному законодательству
(Клещенко Ю.Г.)
("Международное публичное и частное право", 2025, N 1)Непосредственно обращая внимание на специфику регламентации ответственности за мошенничество в странах романо-германской правовой семьи, можем сказать, что по УК ФРГ присутствует дифференциация видов мошенничества за подобное деяние, свойственная в той или иной степени и УК РФ.
(Клещенко Ю.Г.)
("Международное публичное и частное право", 2025, N 1)Непосредственно обращая внимание на специфику регламентации ответственности за мошенничество в странах романо-германской правовой семьи, можем сказать, что по УК ФРГ присутствует дифференциация видов мошенничества за подобное деяние, свойственная в той или иной степени и УК РФ.