Виды мошенничества
Подборка наиболее важных документов по запросу Виды мошенничества (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Виктимологическая профилактика специальных видов мошенничества в киберпространстве в Японии
(Кузнецова Д.Я., Карпович В.Э., Татаринов М.К.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2024, N 4)"Международное уголовное право и международная юстиция", 2024, N 4
(Кузнецова Д.Я., Карпович В.Э., Татаринов М.К.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2024, N 4)"Международное уголовное право и международная юстиция", 2024, N 4
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"19. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 159.5 УК РФ, судам следует иметь в виду, что мошенничество в сфере страхования совершается путем обмана относительно наступления страхового случая (например, представление заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, подтверждающих наступление страхового случая, инсценировка дорожно-транспортного происшествия, несчастного случая, хищения застрахованного имущества) либо относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате (представление ложных сведений с завышенным расчетом размера ущерба по имевшему место в действительности страховому случаю).
(ред. от 15.12.2022)
"О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"19. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 159.5 УК РФ, судам следует иметь в виду, что мошенничество в сфере страхования совершается путем обмана относительно наступления страхового случая (например, представление заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, подтверждающих наступление страхового случая, инсценировка дорожно-транспортного происшествия, несчастного случая, хищения застрахованного имущества) либо относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате (представление ложных сведений с завышенным расчетом размера ущерба по имевшему место в действительности страховому случаю).
Указ Президента РФ от 12.04.2021 N 213
"Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности"г) использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, в том числе для совершения преступлений в сфере компьютерной информации, а также для совершения различных видов мошенничества;
"Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности"г) использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, в том числе для совершения преступлений в сфере компьютерной информации, а также для совершения различных видов мошенничества;
Статья: Ложная информация в уголовном праве: категории заведомой ложности и недостоверности
(Алексеева Т.С.)
("Актуальные проблемы российского права", 2024, N 12)На первый взгляд законодатель дает некоторые основания не проводить различий между ложностью и недостоверностью: в частности, в п. 1 примечания к статье 322.3 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за фиктивную постановку иностранных граждан или апатридов на учет по месту пребывания, говорится о "заведомо недостоверных (ложных) сведениях или документах". С точки зрения юридической техники относительно специальных видов мошенничества подразумевается, что сообщаемые для хищения сведения могут быть недостоверными и ложными либо недостоверными или ложными. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по ст. 159.1 УК РФ также подталкивают к выводу, что "для наделения данных категорий разным содержанием оснований нет" <4>, и практика это подтверждает: в приговорах распространена формулировка "путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений" (например, ложных и недостоверных сведений о месте работы и доходах <5>, о трудовом стаже <6>).
(Алексеева Т.С.)
("Актуальные проблемы российского права", 2024, N 12)На первый взгляд законодатель дает некоторые основания не проводить различий между ложностью и недостоверностью: в частности, в п. 1 примечания к статье 322.3 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за фиктивную постановку иностранных граждан или апатридов на учет по месту пребывания, говорится о "заведомо недостоверных (ложных) сведениях или документах". С точки зрения юридической техники относительно специальных видов мошенничества подразумевается, что сообщаемые для хищения сведения могут быть недостоверными и ложными либо недостоверными или ложными. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по ст. 159.1 УК РФ также подталкивают к выводу, что "для наделения данных категорий разным содержанием оснований нет" <4>, и практика это подтверждает: в приговорах распространена формулировка "путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений" (например, ложных и недостоверных сведений о месте работы и доходах <5>, о трудовом стаже <6>).
"Комментарий к Федеральному закону от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
(постатейный)
(Чурилов А.Ю.)
("Юстицинформ", 2024)г) использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, в том числе для совершения преступлений в сфере компьютерной информации, а также для совершения различных видов мошенничества;
(постатейный)
(Чурилов А.Ю.)
("Юстицинформ", 2024)г) использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, в том числе для совершения преступлений в сфере компьютерной информации, а также для совершения различных видов мошенничества;
Статья: Возмещение вреда, причиненного искусственным интеллектом: проблемы и направления развития законодательства
(Василевская Л.Ю.)
("Хозяйство и право", 2025, N 7)Внедрение технологий искусственного интеллекта (далее - ИИ) в имущественный оборот, их использование при увеличивающихся масштабах распространения различных видов мошенничества в цифровой среде, спорные судебные решения по вопросам гражданско-правовой ответственности лиц, связанных с созданием и использованием ИИ, вскрыли немало теоретических проблем, от решения которых зависит не только развитие гражданского законодательства, но и практика его применения. Речь идет прежде всего о причинении вреда ИИ. Как справедливо отмечает Е.В. Вавилин, автономные от человека объекты порождают риски совершенно экзистенциального масштаба <1>, поэтому в целях минимизации рисков "важно оперативно сформировать правовую базу для эффективного регулирования отношений по поводу создания, производства, оборота и эксплуатации высокотехнологических объектов" <2>.
(Василевская Л.Ю.)
("Хозяйство и право", 2025, N 7)Внедрение технологий искусственного интеллекта (далее - ИИ) в имущественный оборот, их использование при увеличивающихся масштабах распространения различных видов мошенничества в цифровой среде, спорные судебные решения по вопросам гражданско-правовой ответственности лиц, связанных с созданием и использованием ИИ, вскрыли немало теоретических проблем, от решения которых зависит не только развитие гражданского законодательства, но и практика его применения. Речь идет прежде всего о причинении вреда ИИ. Как справедливо отмечает Е.В. Вавилин, автономные от человека объекты порождают риски совершенно экзистенциального масштаба <1>, поэтому в целях минимизации рисков "важно оперативно сформировать правовую базу для эффективного регулирования отношений по поводу создания, производства, оборота и эксплуатации высокотехнологических объектов" <2>.
"Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)организация БКИ преимущественно на частной основе, силами кредиторов, их ассоциаций или иных заинтересованных лиц, позволит создать в России систему, снижающую издержки и риски кредиторов при многих видах кредитования и позволяющую эффективно отделять недобросовестных заемщиков, различного вида мошенников от добросовестных, надежных заемщиков. Учитывая, что на услуги БКИ уже в настоящее время существует спрос, построение системы БКИ целесообразно строить на основе экономических взаимовыгодных отношений. При этом не возникает потребности в привлечении средств федерального бюджета для решения задач, которые, как показывает мировой опыт большинства стран, успешно решаются объединенными усилиями заинтересованных предпринимателей;
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)организация БКИ преимущественно на частной основе, силами кредиторов, их ассоциаций или иных заинтересованных лиц, позволит создать в России систему, снижающую издержки и риски кредиторов при многих видах кредитования и позволяющую эффективно отделять недобросовестных заемщиков, различного вида мошенников от добросовестных, надежных заемщиков. Учитывая, что на услуги БКИ уже в настоящее время существует спрос, построение системы БКИ целесообразно строить на основе экономических взаимовыгодных отношений. При этом не возникает потребности в привлечении средств федерального бюджета для решения задач, которые, как показывает мировой опыт большинства стран, успешно решаются объединенными усилиями заинтересованных предпринимателей;
Статья: Анализ рисков и уязвимостей DeFi, требующих регулирования
(Ионцев М.А.)
("Финансы", 2025, N 3)Де-факто централизация структур управления собственностью в сочетании с отсутствием требований к раскрытию информации на более широком рынке цифровых активов может привести к ряду искажений фактов и риску злоупотреблений. Например, в работе Р. Фейхтингера (R. Feichtinger) и соавторов [5] обнаружено, что ДАО могут использоваться в качестве маркетингового инструмента или, что еще хуже, как способ оправдать и скрыть решения основных держателей токенов управления за фасадом сообщества. Организация экономического сотрудничества и развития установила [6], что в крайних случаях злоумышленники могут приобрести достаточно токенов управления ДАО, чтобы манипулировать результатами голосования в ущерб миноритарным держателям токенов. Количество токенов управления, принадлежащих основателям, разработчикам или венчурным инвесторам, редко раскрывается или учитывается розничными инвесторами или финансовыми органами, а экономические стимулы для разработчиков и основателей протоколов DeFi еще предстоит полностью понять. В результате розничные инвесторы могут стать жертвами мошеннических действий, в том числе такого вида мошенничества, как "выдергивание ковра", когда розничные инвесторы вводятся в заблуждение относительно природы протокола DeFi и несут значительные финансовые потери [7].
(Ионцев М.А.)
("Финансы", 2025, N 3)Де-факто централизация структур управления собственностью в сочетании с отсутствием требований к раскрытию информации на более широком рынке цифровых активов может привести к ряду искажений фактов и риску злоупотреблений. Например, в работе Р. Фейхтингера (R. Feichtinger) и соавторов [5] обнаружено, что ДАО могут использоваться в качестве маркетингового инструмента или, что еще хуже, как способ оправдать и скрыть решения основных держателей токенов управления за фасадом сообщества. Организация экономического сотрудничества и развития установила [6], что в крайних случаях злоумышленники могут приобрести достаточно токенов управления ДАО, чтобы манипулировать результатами голосования в ущерб миноритарным держателям токенов. Количество токенов управления, принадлежащих основателям, разработчикам или венчурным инвесторам, редко раскрывается или учитывается розничными инвесторами или финансовыми органами, а экономические стимулы для разработчиков и основателей протоколов DeFi еще предстоит полностью понять. В результате розничные инвесторы могут стать жертвами мошеннических действий, в том числе такого вида мошенничества, как "выдергивание ковра", когда розничные инвесторы вводятся в заблуждение относительно природы протокола DeFi и несут значительные финансовые потери [7].
Статья: Уголовная ответственность за осуществление магической практики (колдовство)
(Хромов Е.В.)
("Уголовное право", 2025, N 10)В XXI в. в единичных случаях в странах Африки занятие магией само по себе признается преступлением, так как предполагается наличие реальной возможности с ее помощью причинить вред. В ряде стран Африки и Азии колдовство за плату рассматривается как особый вид мошенничества <8>.
(Хромов Е.В.)
("Уголовное право", 2025, N 10)В XXI в. в единичных случаях в странах Африки занятие магией само по себе признается преступлением, так как предполагается наличие реальной возможности с ее помощью причинить вред. В ряде стран Африки и Азии колдовство за плату рассматривается как особый вид мошенничества <8>.
Статья: Актуальные проблемы борьбы с мошенничеством в сфере туризма
(Коваленко Т.С., Берестнев А.И.)
("Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление", 2025, N 2)При этом данное предложение среди экспертов вызвало критику, которая является вполне обоснованной, поскольку указанное предложение будет только загромождать уголовный закон еще одним специальным видом мошенничества. Данное предложение нисколько не упрощает процесс доказывания преднамеренности в неисполнении обязательств перед туристами, что и создает реальные трудности во вменении мошенничества в названной области. В настоящее время подобные проявления незаконной деятельности в сфере туризма можно квалифицировать по составам преступлений - по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
(Коваленко Т.С., Берестнев А.И.)
("Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление", 2025, N 2)При этом данное предложение среди экспертов вызвало критику, которая является вполне обоснованной, поскольку указанное предложение будет только загромождать уголовный закон еще одним специальным видом мошенничества. Данное предложение нисколько не упрощает процесс доказывания преднамеренности в неисполнении обязательств перед туристами, что и создает реальные трудности во вменении мошенничества в названной области. В настоящее время подобные проявления незаконной деятельности в сфере туризма можно квалифицировать по составам преступлений - по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
Интервью: Георгий Дорофеев (НСПК): Мы развиваем собственные антифрод-сервисы
("Банковское обозрение", 2025, N 6)- Как НСПК планирует противостоять новым угрозам, в частности NFCGate? В чем заключается этот вид мошенничества?
("Банковское обозрение", 2025, N 6)- Как НСПК планирует противостоять новым угрозам, в частности NFCGate? В чем заключается этот вид мошенничества?
Статья: Развитие учетно-аналитического обеспечения деятельности сельскохозяйственных организаций на основе аутсорсинга
(Широбоков В.Г., Бабичева Н.Э., Созонов А.С.)
("Международный бухгалтерский учет", 2023, N 11)Учетно-аналитический аутсорсинг в сельском хозяйстве имеет преимущества: сокращение затрат на привлечение высококвалифицированных кадров (высокий уровень заработной платы, обеспечение жильем в сельской местности, предоставление льгот в оплате жилья, содержание детей в детских садах и т.п.); экономия за счет отказа от разовых консультаций консалтинговых фирм; сокращение затрат на приобретение дорогостоящих технических средств и программного обеспечения для обработки учетных данных; снижение уровня финансового риска за счет сокращения размера штрафов, судебных издержек и т.п.; снижение уровня хищений и других видов мошенничества.
(Широбоков В.Г., Бабичева Н.Э., Созонов А.С.)
("Международный бухгалтерский учет", 2023, N 11)Учетно-аналитический аутсорсинг в сельском хозяйстве имеет преимущества: сокращение затрат на привлечение высококвалифицированных кадров (высокий уровень заработной платы, обеспечение жильем в сельской местности, предоставление льгот в оплате жилья, содержание детей в детских садах и т.п.); экономия за счет отказа от разовых консультаций консалтинговых фирм; сокращение затрат на приобретение дорогостоящих технических средств и программного обеспечения для обработки учетных данных; снижение уровня финансового риска за счет сокращения размера штрафов, судебных издержек и т.п.; снижение уровня хищений и других видов мошенничества.