Валютный контроль постановка на учет

Подборка наиболее важных документов по запросу Валютный контроль постановка на учет (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Валютный контроль постановка на учет

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Вопрос: Российская организация продает товары аккредитованному в РФ филиалу иностранной организации в г. Москве, оплата производится в рублях. Нужно ли ставить контракт на учет в уполномоченном банке в целях валютного контроля?
(Консультация эксперта, 2020)
Вопрос: Российская организация продает товары аккредитованному в РФ филиалу иностранной организации в г. Москве, оплата производится в рублях. Нужно ли ставить контракт на учет в уполномоченном банке в целях валютного контроля?

Нормативные акты: Валютный контроль постановка на учет

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Указание Банка России от 16.08.2017 N 4498-У
(ред. от 10.08.2020)
"О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2018 N 49675)
При наличии информации о нарушении клиентом требований статьи 19, части 4 статьи 24 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" по договору, поставленному на учет в уполномоченном банке в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2017 года N 48749, 7 декабря 2017 года N 49152 (далее - Инструкция Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И), уполномоченный банк должен передать в территориальное учреждение в электронном виде соответствующую такому поставленному на учет договору ведомость банковского контроля, формируемую в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И (далее - ЭВБК), для последующего направления ее органам валютного контроля в соответствии с их компетенцией.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Правила составления и представления информации в электронном виде, предусмотренной Указанием Банка России от 16 августа 2017 N 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"
(утв. Банком России)
3.4. При наличии информации о нарушении клиентом требований статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" по договору, поставленному на учет в уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка) в порядке, установленном Инструкцией Банка России N 181-И, формируется в электронном виде соответствующая такому договору ведомость банковского контроля (далее - ЭВБК). ЭВБК формируется в соответствии с пунктом 1 Правил составления и представления в электронном виде информации, предусмотренной Инструкцией Банка России 181-И <3>.