СБор биометрических данных кредитными организациями
Подборка наиболее важных документов по запросу СБор биометрических данных кредитными организациями (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Направления совершенствования законодательства о ПОД/ФТ
(Алексеева Д.Г.)
("Банковское право", 2021, N 3)Важнейшим направлением в области реализации Концепции национальной системы ПОД/ФТ является совершенствование действующего законодательства, нормативных актов и практики их применения, включая: создание понятной и транспарентной системы ключевых понятий; разработку критериев необычности операций, не препятствующих ведению бизнеса добросовестными предпринимателями; имплементацию порядка и результатов управления риском ОД/ФТ в систему управления рисками кредитной организации; разграничение оснований и порядка сбора биометрических данных граждан для целей ПОД/ФТ и иных целей; повышение уровня кибербезопасности банковских операций; завершение работы и запуск платформы "Знай своего клиента".
(Алексеева Д.Г.)
("Банковское право", 2021, N 3)Важнейшим направлением в области реализации Концепции национальной системы ПОД/ФТ является совершенствование действующего законодательства, нормативных актов и практики их применения, включая: создание понятной и транспарентной системы ключевых понятий; разработку критериев необычности операций, не препятствующих ведению бизнеса добросовестными предпринимателями; имплементацию порядка и результатов управления риском ОД/ФТ в систему управления рисками кредитной организации; разграничение оснований и порядка сбора биометрических данных граждан для целей ПОД/ФТ и иных целей; повышение уровня кибербезопасности банковских операций; завершение работы и запуск платформы "Знай своего клиента".
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)4) документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации с записанными на нем персональными данными владельца паспорта, включая биометрические персональные данные;
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)4) документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации с записанными на нем персональными данными владельца паспорта, включая биометрические персональные данные;
Нормативные акты
Информационное письмо Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6
"О национальной оценке рисков ОД и ФТ"Введены требования <32> в части регулирования деятельности кредитных организаций при реализации требований по сбору биометрических персональных данных и проведению удаленной биометрической идентификации, предусматривающий возможность использования единой биометрической системы.
"О национальной оценке рисков ОД и ФТ"Введены требования <32> в части регулирования деятельности кредитных организаций при реализации требований по сбору биометрических персональных данных и проведению удаленной биометрической идентификации, предусматривающий возможность использования единой биометрической системы.